RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data Raportului: 11 aprilie 2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Completarea ordinii de zi a Convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 25 (26) aprilie 2017
La solicitarea Statului Roman in calitate de actionar al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Energiei, Consiliul de Administratie a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25 (26) aprilie 2017 (AGOA) prin introducerea a cinci puncte noi.
Punctele noi de pe ordinea de zi a AGOA privesc alegerea de administratori provizorii in cadrul Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele propuse pentru functia de administrator provizoriu se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 13 aprilie 2017.
Data limita pana la care actionarii pot transmite propuneri de candidaturi pentru alegerea de administratori provizorii este data de 18 aprilie 2017.
Documentele prin care se justifica introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 11 aprilie 2017.
Toate documentele vor fi disponibile la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor.
Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat:
Completarea Convocatorului AGOA din data de 25 (26) aprilie 2017.
Director General,
Virgil - Marius METEA
____________________________________________________
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 25 aprilie 2017
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ – S.A., cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA), formulata de actionarul STATUL ROMAN reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 10471/10.04.2017, prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, prevederile art. 117¹ din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. nr. 989 din 24 martie 2017, in cotidianul „Bursa” nr. 56 din data de 24.03.2017 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 24 martie 2017, cu urmatoarele:
1. Revocarea din calitatea de administratori, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii de Gaze Naturale Romgaz a domnilor Dumitru Chisalita, Aristotel Marius Jude si Stoicescu Razvan Florin si a doamnei Negrut Aurora.
2. Alegerea de administratori provizorii in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz SA in locul administratorilor revocati conform punctului 1 ca urmare a expirarii duratei mandatului, a domnilor Stan Bogdan – Nicolae, Chirila Alexandru, Gheorghe Gheorghe Gabriel si Metea Virgil – Marius.
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie de 4 (patru) luni in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016.
Mandatul fiecarui administrator provizoriu numit va incepe de la data expirarii mandatului predecesorului, cu respectarea urmatorului algoritm: in ordinea cronologica raportat la data emiterii declaratiei de acceptare a functiei de administrator, administratorii provizorii vor ocupa pozitii de administrator in ordinea in care acestea se vacanteaza ca urmare a indeplinirii duratei mandatului predecesorului.
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii conform propunerii actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei.
5. Stabilirea remuneratiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii.
Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25 aprilie 2017, ora 14:00 (ora Romaniei) care isi va desfasura lucrarile la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate la data de 14 aprilie 2017 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
Punctul 1 Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 (situatia pozitiei financiare la finalul perioadei, situatia rezultatului global, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note cuprinzand un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative) intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2016 si a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L., asupra situatiilor financiare individuale ale S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.
Punctul 2 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2016 realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A
Punctul 3 Aprobarea dividendului brut pe actiune, a termenului si modalitatii de plata a dividendelor aferente exercitiului financiar 2016
Punctul 4 Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2016, modul de indeplinire la data de 31 decembrie 2016 a criteriilor si obiectivelor de performanta stabilite in Contractele de administratie/Contractul de mandat al Directorului general al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A
Punctul 5 Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul financiar 2016
Punctul 6 Aprobarea modificarii indicatorilor de performanta din cadrul contractelor de administratie
Punctul 7 Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A
Punctul 8 Revocarea din calitatea de administratori, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii de Gaze Naturale Romgaz a domnilor Dumitru Chisalita, Aristotel Marius Jude si Stoicescu Razvan Florin si a doamnei Negrut Aurora;
Punctul 9 Alegerea de administratori provizorii in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz SA in locul administratorilor revocati conform punctului 8 ca urmare a expirarii duratei mandatului, a domnilor Stan Bogdan – Nicolae, Chirila Alexandru, Gheorghe Gheorghe Gabriel si Metea Virgil – Marius.
Punctul 10 Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie de 4 (patru) luni in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016.
Mandatul fiecarui administrator provizoriu numit va incepe de la data expirarii mandatului predecesorului, cu respectarea urmatorului algoritm: in ordinea cronologica raportat la data emiterii declaratiei de acceptare a functiei de administrator, administratorii provizorii vor ocupa pozitii de administrator in ordinea in care acestea se vacanteaza ca urmare a indeplinirii duratei mandatului predecesorului.
Punctul 11 Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii conform propunerii actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei.
Punctul 12 Stabilirea remuneratiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii.
Punctul 13 Prelungirea mandatatelor de administrator pe o perioada de 4 luni de la data expirarii lor, pentru D-na Aurora Negrut, D-ul Dumitru Chisalita, D-ul Aristotel Marius Jude si D-ul Stoicescu Razvan Florin
Punctul 14 Stabilirea remuneratiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie, carora li se prelungeste mandatul de administrator, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011
Punctul 15 Aprobarea formei contractului de administratie ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, carora li se prelungeste mandatul de administrator
Punctul 16 Mandatarea reprezentantului actionarului Ministerului Energiei pentru semnarea contractului de administratie cu membrii Consiliului de Administratie, carora se li prelungeste mandatul de administrator
Punctul 17 Stabilirea datei de 5 iulie 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Punctul 18 Stabilirea datei de 4 iulie 2017, ca „ex date”, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare
Punctul 19 Stabilirea datei de 26 iulie 2017, ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa.
Punctul 20 Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, domiciliul, data nasterii si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu se va afla la dispozitia actionarilor, la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 13 aprilie 2017, putand fi consultata si completata de acestia, cu propuneri de candidaturi. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii dupa Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, domiciliul, data nasterii si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu.
Actionarii pot face propuneri de candidati pentru alegerea de administratori provizorii ai Consiliului de administratie al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. cu indeplinirea, in mod cumulativ, a urmatoarelor conditii:
a) propunerile de candidati vor fi transmise si inregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@romgaz.ro, pana la data de 18 aprilie 2017, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2017”.
b) propunerile de candidati vor indica pentru fiecare candidat in parte numele, prenumele, domiciliul, data nasterii si calificarea profesionala;
c) fiecare propunere de candidat va fi insotita de CV –ul candidatului.
In cazul actionarilor persoane fizice, propunerile vor fi insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Votul pentru alegerea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie va fi exprimat, de catre fiecare actionar/reprezentant al actionarului, prin buletine de vot distincte si, dupa caz, pe baza unor imputerniciri speciale distincte ori a imputernicirilor generale.
Formularul de buletin de vot pentru alegerea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie, va putea fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 19 aprilie 2017, de la Registratura ROMGAZ si/sau de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro).
Formularul de imputernicire speciala pentru alegerea de administratori provizorii ai Consiliului de Administratie, va putea fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 19 aprilie 2017, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro) si va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
Votul pentru revocarea administratorilor Consiliului de Administratie, carora le expira mandatul in luna mai 2017, va fi exprimat, de catre fiecare actionar/reprezentant al actionarului, prin buletine de vot distincte si, dupa caz, pe baza unor imputerniciri speciale distincte ori a imputernicirilor generale.
Formularul de buletin de vot pentru revocarea administratorilor Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatelor in cursul lunii mai 2017, va putea fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 13 aprilie 2017, de la Registratura ROMGAZ si/sau de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro).
Formularul de imputernicire speciala pentru revocarea administratorilor Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatelor in cursul lunii mai 2017, va putea fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 13 aprilie 2017, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro) si va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 14 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital, sau unui avocat.
Imputernicirile speciale si generale vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar la Registratura ROMGAZ, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire nu mai tarziu 24 aprilie 2017, ora 12:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2017”, impreuna cu copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA.
In cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie si prezinta o imputernicire speciala, aceasta trebuie sa fie intocmita conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 si Dispunerea de masuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnata de actionar care va fi insotita, in mod obligatoriu, de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare, prin imputernicirea speciala, din care sa reiasa ca:
a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
b) instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
c) procura speciala este semnata de actionar.
Imputernicirile speciale si generale pot fi transmise si prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 24 aprilie 2017, ora 12:00 (ora Romaniei).
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa investor.relations@romgaz.ro, pana la data de 24 aprilie 2017, ora 12:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2017”.
Buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dumitru CHISALITA