RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 15 septembrie 2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2001000392326
Capital social subscris si varsat: 3.854.224.000 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNGN ROMGAZ SA din data de 14 septembrie 2026 (AGOA)
· Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNGN ROMGAZ SA din data de 14 septembrie 2026 (AGEA)
· Aprobarea modificarii Actului constitutiv al SNGN ROMGAZ SA
Cerintele cvorumului pentru ambele sedinte, AGOA si AGEA, au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 si alin. 14 din Actul Constitutiv al SNGN ROMGAZ SA, respectiv ale art. 112 si art. 115 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat:
Hotararea nr. 6 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNGN ROMGAZ SA din data de 14 septembrie 2026
Hotararea nr. 7 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNGN ROMGAZ SA din data de 14 septembrie 2026
Director General,
Razvan POPESCU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 6/14 septembrie 2026
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J2001000392326, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 14 septembrie 2026, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. Romgaz S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., respectiv a 5 (cinci) administratori, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.
Hotararea a fost adoptata cu 3.478.982.512 voturi, reprezentand 90,26% din numarul total de drepturi de vot si 100,00% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de Informarea privind tranzactiile incheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu societatile bancare controlate de Statul Roman, in perioada 27 mai 2026 – 10 august 2026, conform prevederilor art. 52, alin. (3) din OUG nr. 109/2011.
Hotararea a fost adoptata cu 3.272.584.917 voturi, reprezentand 84,91% din numarul total de drepturi de vot si 94,05% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de Informarea privind unele tranzactii incheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu alte intreprinderi publice, in perioada aprilie - iulie 2026.
Hotararea a fost adoptata cu 3.479.518.771 voturi, reprezentand 90,28% din numarul total de drepturi de vot si 100,00% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 3.479.518.771 voturi, reprezentand 90,28% din numarul total de drepturi de vot si 100,00% din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de 14 septembrie 2026, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MARIUS-GABRIEL NUT
SECRETAR DE SEDINTA
CRISTIAN PARASCHIV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 7/14 septembrie 2026
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J2001000392326, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 14 septembrie 2026, ora 14:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. Romgaz S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Avand in vedere referatul nr. 50088/14.08.2026, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ SA astfel:
„Art. 3 – Sediu
(3) ROMGAZ S.A. are in componenta sucursalele prevazute in anexa la prezentul Act constitutiv.
Art. 5 – Domeniul si obiectul de activitate
0610 Extractia petrolului brut
0891 Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale
0892 Extractia turbei
0899 Alte activitati extractive n.c.a.
0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
0240 Activitati de servicii anexe silviculturii
1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului
2011 Fabricarea gazelor industriale
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza
2015 Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase
2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2051 Fabricarea biocombustibililor lichizi
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal
2522 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2553 Operatiuni de mecanica generala
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
2712 Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
2897 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru fabricatia aditiva (care utilizeaza tehnologia de fabricatie aditiva)
2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea si intretinerea masinilor
3313 Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice
3314 Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor, civile
3317 Repararea si intretinerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
3319 Repararea si intretinerea altor echipamente
3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3511 Productia de energie electrica din resurse neregenerabile
3512 Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3513 Transportul energiei electrice
3514 Distributia energiei electrice
3515 Comercializarea energiei electrice
3516 Depozitarea energiei electrice
3520 Productia de gaze si distributia combustibililor gazosi prin conducte
3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
3540 Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3821 Recuperarea materialelor reciclabile
3822 Productia de energie (electrica sau termica) prin tratarea deseurilor (inclusiv prin incinerare)
3823 Alte activitati de tratare a deseurilor
3831 Incinerarea deseurilor fara productie de energie
3832 Activitati ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deseuri
3833 Alte activitati de eliminare a deseurilor
4100 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.
4213 Constructia de poduri si tuneluri
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4312 Lucrari de pregatire a terenului
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4323 Lucrari de izolatii
4324 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 Lucrari de ipsoserie
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4335 Alte lucrari de finisare
4342 Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
4350 Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
4360 Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
4391 Activitati de zidarie
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte
4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
4681 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4685 Comert cu ridicata al produselor chimice
4687 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4711 Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4755 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.
4763 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive
4769 Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative n.c.a.
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie
4791 Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
4792 Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
4931 Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice si schilifturi
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare
4950 Transporturi prin conducte
5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri
5020 Transporturi maritime si costiere de marfa
5210 Depozitari
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activitati de servicii anexe transpoturilor pe apa
5223 Activitati de servicii anexe transpoturilor aeriene
5224 Manipulari
5231 Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
5232 Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
5590 Alte servicii de cazare
5611 Restaurante
5612 Activitati ale unitatilor mobile de alimentatie
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5622 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
5640 Intermedieri pentru servicii de alimentatie si de servire a bauturilor
5911 Activitati de productie video
6010 Activitati radiodifuziune, activitati de distributie de programe audio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune, activitati de distributie de programe video
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit
6120 Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6220 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6422 Activitati ale canalelor de finantare
6630 Activitati de administrare a fondurilor
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7020 Activitati de consultanta in afaceri si management
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7220 Cercetare-dezvoltare in stiintele sociale si umaniste
7330 Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7491 Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing
7499 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7751 Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor
7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8009 Alte activitati de protectie n.c.a.
8122 Activitati specializate de curatenie
8240 Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8292 Activitati de ambalare
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a
8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
8533 Invatamant post-secundar, non-universitar
8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8540 Invatamand superior universitar
8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
8561 Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)
8569 Activitati de servicii suport pentru invatamant
8696 Activitati de medicina traditionala, complementara si alternativa cu exceptia activitatilor interzise sau activitatilor pe care legea prevede conditii speciale
8699 Alte activitati referitoare la sanatatea umana n.c.a. cu exceptia activitatilor interzise sau activitatilor pe care legea prevede conditii speciale
9111 Activitati ale bibliotecilor
9112 Activitati ale arhivelor
9121 Activitati ale muzeelor si colectiilor publice
9130 Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural
9311 Activitati ale bazelor sportive
9312 Activitati ale cluburilor sportive
9313 Activitati ale centrelor de fitness
9319 Alte activitati sportive n.c.a
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9510 Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii
9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor
9540 Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor
9640 Activitati de intermediere pentru servicii personale
9699 Alte servicii personale n.c.a.
Art. 12 – Organizarea si competentele adunarii generale a actionarilor
(4) Adunarea generala ordinara a actionarilor are, in principal, urmatoarele competente, atributii si functii:
a) aprobarea obiectivelor strategice ale Societatii;
b) discutarea, aprobarea sau, dupa caz, modificarea situatiilor financiare anuale ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
c) stabilirea repartizarii profitului net si fixarea dividendului;
d) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului in curs, precum si rectificarea bugetara, conform prevederilor legislative in vigoare;
e) alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie si stabilirea remuneratiei cuvenite acestora, precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;
f) pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
g) numirea si demiterea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
h) aprobarea contractarii de imprumuturi bancare a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, cu alte imprumuturi bancare aflate in derulare, echivalentul in lei a 100 milioane Euro;
i) aprobarea incheierii actelor de constituire de garantii, altele decat cele avand ca obiect active imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, cu alte acte de constituire de garantii, altele decat cele avand ca obiect active imobilizate ale Societatii, aflate in derulare, echivalentul in lei a 50 milioane Euro;
j) pronuntarea in orice alte probleme privind Societatea, conform atributiilor legale, in limitele sale de competenta.
(6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice a Societatii;
b) mutarea sediului Societatii;
c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;
d) constituirea de societati, precum si incheierea sau modificarea actelor constitutive ale societatilor la care Societatea are calitatea de asociat;
e) incheierea sau modificarea contractelor de asociere in participatiune la care Societatea are calitatea de parte contractanta;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
h) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
i) dizolvarea anticipata a Societatii;
j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
l) emisiunea de obligatiuni;
m) incheierea actelor de dobandire, avand ca obiect active imobilizate, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele imobilizate, calculate conform ultimelor situatii financiare anuale aprobate;
n) incheierea actelor de instrainare, schimb sau de constituire de garantii, avand ca obiect active imobilizate ale Societatii, a caror valoare neta depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele imobilizate, calculate conform ultimelor situatii financiare anuale aprobate;
o) incheierea actelor de inchiriere, pe o perioada mai mare de 1 (un) an, a unor active corporale a caror valoare individuala sau cumulata, fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat, depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, calculate conform ultimelor situatii financiare anuale aprobate la data incheierii actului juridic;
p) orice alta modificare a Actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Art. 15 - Desfasurarea sedintelor adunarii generale a actionarilor
(9) Buletinele de vot prin care se exprima votul prin corespondenta vor fi depuse, in original, la registratura de la sediul Societatii, sau comunicate la Societate, pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica, cu cel putin 48 de ore inainte de sedinta adunarii generale a actionarilor pentru care se exercita votul prin corespondenta, daca legea nu prevede altfel, sub sanctiunea inopozabilitatii votului, astfel exprimat.
(10) In cazul votului prin reprezentant conventional, procurile, cuprinzand mandatele speciale sau generale, vor fi depuse, in original, la registratura de la sediul Societatii sau comunicate la Societate, pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica, cu cel putin 48 de ore inainte de sedinta adunarii generale a actionarilor in care urmeaza a fi utilizate sau in care urmeaza a fi utilizata pentru prima data, daca legea nu prevede altfel, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot, pentru aceea sedinta.
Art. 16 - Hotararile adunarii generale a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi intocmite pe baza proceselor - verbale de sedinta si vor fi semnate, cu semnatura electronica calificata, de Presedintele Consiliului de Administratie /presedintele de sedinta.
Art. 17 - Organizarea Consiliului de Administratie
(1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din maxim 7 (sapte) administratori, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
(2) Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa fie administratori neexecutivi si independenti.
(20) Atunci cand adunarea generala ordinara a actionarilor decide suplimentarea numarului membrilor Consiliului de Administratie, durata mandatelor primilor administratori numiti pe posturile suplimentare va fi egala cu durata ramasa de executat din mandatele de administrator care sunt in curs de executare, la data deciziei de suplimentare a numarului membrilor Consiliului de Administratie.
Art. 19 - Competentele Consiliului de Administratie
(3) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
b) aprobarea componentei de management si a planului de administrare al Societatii;
c) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
d) numirea si revocarea directorilor, inclusiv a Directorului General si stabilirea remuneratiei acestora in limitele generale stabilite de adunarea generala a actionarilor si de lege;
e) supravegherea activitatii directorilor;
f) pregatirea raportului anual al administratorilor si a altor rapoarte prevazute de lege;
g) organizarea sedintelor adunarii generale a actionarilor, precum si implementarea hotararilor acesteia;
h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa a Societatii;
i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a adunarii generale a actionarilor, a comitetelor consultative si a directorilor, fara a contraveni prevederilor legale sau prezentului Act constitutiv;
j) infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare (sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii);
k) acordarea de imprumuturi obligatare a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, cu alte imprumuturi cu obligatiuni aflate in derulare, echivalentul in lei a 100 milioane Euro;
l) acordarea de imprumuturi societare societatilor la care Societatea are calitatea de asociat, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, cu alte imprumuturi societare aflate in derulare, echivalentul in lei a 50 milioane Euro;
m) alte competente ale Consiliului de Administratie care nu pot fi delegate, potrivit legii.
(4) Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele competente:
f) alte competente prevazute de lege, de prezentul Act constitutiv si de hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.
Art. 23 – Comitetele consultative
(1) In cadrul Consiliului de Administratie se va constitui comitetul de nominalizare si remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor si comitetul de audit.
(3) Consiliul de Administratie va desemna membrii fiecarui comitet consultativ, dintre care unul va fi numit presedinte al comitetului. Presedintele si majoritatea membrilor comitetului de nominalizare si remunerare, comitetului de gestionare a riscurilor si ai comitetului de audit vor trebui sa aiba calitatea de administratori independenti.
(15) Comitetul de nominalizare si remunerare are urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;
b) formuleaza propuneri de remunerare a administratorilor si directorilor;
c) sprijina consiliul in evaluarea propriei performante, precum si a performantei conducerii executive;
d) alte atributii stabilite de Consiliul de Administratie sau de lege.
(16) Comitetul de gestionare a riscurilor indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura concordanta activitatilor de control cu riscurile generate de activitatile si procesele care fac obiectul controlului;
b) identifica, analizeaza, evalueaza, monitorizeaza si raporteaza riscurile identificate, planul de masuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte masuri luate de conducerea executiva;
c) este responsabil cu masurarea solvabilitatii intreprinderii publice, prin raportare la atributiile si obligatiile uzuale ale acesteia;
d) informeaza sau, dupa caz, face propuneri consiliului de administratie;
e) alte atributii stabilite de Consiliul de Administratie sau de lege.
(17) Comitetul de audit are urmatoarele atributii principale:
a) informeaza consiliul de administratie cu privire la rezultatele auditului statutar si explica in ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportarii financiare si care a fost rolul comitetului de audit in acest proces;
b) monitorizeaza procesul de raportare financiara si transmite recomandari sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
c) monitorizeaza eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate si a sistemelor de management al riscului entitatii si, dupa caz, a auditului intern in ceea ce priveste raportarea financiara a entitatii auditate, fara a incalca independenta acestuia;
d) monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;
e) evalueaza si monitorizeaza independenta auditorilor financiari sau a firmelor de audit;
f) raspunde de procedura de selectie a auditorului financiar sau a firmei de audit si recomanda adunarii generale a actionarilor auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmeaza a fi desemnata/desemnate.
Redenumirea Art. 25, astfel: Art. 25 – Drepturile si obligatiile directorilor.
Art. 27 - Auditul statutar si auditul intern
(2) Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, in conditiile legii.
(5) Compartimentul de audit intern se constituie distinct in subordinea directa a consiliului de administratie.
Obligatia asigurarii cadrului organizatoric si functional necesar desfasurarii activitatii de audit intern este a consiliului de administratie.
Eliminarea Art. 31 – Amortizarea mijloacelor fixe.
Renumerotarea ultimelor 4 articole, astfel:
Art. 31 - Evidenta contabila si situatiile financiare
Art. 32 - Calculul si repartizarea profitului
Art. 33 – Dizolvarea si lichidarea
Art. 34 - Dispozitii finale.
Modificarea Anexei 1- Lista cuprinzand sucursalele Societatii Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A., prin eliminarea Sucursalei Bratislava si introducerea in continutul listei a Sucursalei Buzau, cu sediul in Buzau, Aleea Romanitei nr. 1, jud. Buzau”.
Hotararea a fost adoptata cu 3.441.626.013 voturi, reprezentand 89,30% din numarul total de drepturi de vot si 100,00% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Se imputerniceste Presedintelui Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A pentru semnarea Actului constitutiv in forma modificata.
Hotararea a fost adoptata cu 3.441.626.013 voturi, reprezentand 89,30% din numarul total de drepturi de vot si 100,00% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 3.479.456.102 voturi, reprezentand 90,28% din numarul total de drepturi de vot si 100,00% din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de 14 septembrie 2026, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MARIUS-GABRIEL NUT
SECRETAR DE SEDINTA
CRISTIAN PARASCHIV