joi | 09 aprilie, 2026 |
Starea pietei: INCHISA
Despre noi si Guvernanta | Relatia cu Investitorii| Contact
Login Inregistrare
Cautare avansata

Stiri Piata

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - SNN

Completare Convocare AGA O & E 29 (30).04.2026

Data Publicare: 09.04.2026 18:23:39

Cod IRIS: E3DB3

Raport curent conform: art 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raport: 09.04.2026

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J1998007403409

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:                 Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat: Convocator completat pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara  a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 29.04.2026/30.04.2026

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 09.04.2026, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2026/30.04.2026, suplimentand ordinea de zi AGOA si AGEA de zi dupa cum urmeaza:

 

  1. Ordinea  de zi a AGOA completata cu punctele 2-8, ca urmare a primirii unei solicitari de completare in data de 08.04.2026 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei.

 

Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29.04.2026/30.04.2026, publicata prin raport curent in data de 08.04.2026,  ulterior punctului 1 de pe ordinea de zi initiala, cu urmatoarele puncte:

 

  1. Revocarea domnului Ionel Bucur ca urmare a solicitarii acestuia de incetare a contractului de mandate incheiat cu SNN, incepand cu 23.01.2026. (vot secret)
  2. Alegerea unui membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., incepand cu data sedintei ca urmare a vacantarii unui post. (vot secret)
  3. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administratie, ales la punctul 2, pentru o perioada de 5 luni, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
  4. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrului Consiliului de Administratie ales la punctul 2, in conformitate cu art 5 din H. AGOA nr 12 din data de 24.11.2025.
  5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrul Consiliului de Administratie ales la punctul (2), in forma propusa de Ministerul Energiei.
  6. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractul de mandat cu membrul Consiliului de Administratie ales la punctul (2).
  7. Aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru postul de membru in Consiliul de Administratie ramas vacant, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.

 

     Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Energiei, art. 14 alin. 12 din Actul constitutiv al SN Nuclearelectrica SA, art. 1171 alin. 1 din Legea 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 105 alin. (3)  din si (5) Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata, art 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art 291 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificraile si completarile ulterioare si a fost transmisa pana la data limita de completare a ordinii de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.04.2026/30.04.2026, SNN emitand un raport curent la data de 08.04.2026 privind primirea solicitarii de completare a ordinii de zi.

 

  1. Ordinea de zi a AGEA completata cu punctele 2-28, ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie din data de 06.04.2026, prin care s-a aprobat completarea ordinii de zi in temeiul prevederilor art. 105 alin. (51) si (52) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN convocata pentru data de 29.04.2026/30.04.2026,  publicata prin raport curent in data de 06.04.2026, ulterior punctului 1 de pe ordinea de zi initiala, cu urmatoarele puncte:

 

  1. Aprobarea majorarii valorii contractului nr. RUEC 872/02.06.2022, avand ca obiect “Servicii de asistenta/consultanta juridica in legatura cu obiectivele majore investitionale precum si Obiectivele majore Strategice din Strategia de Investitii a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.”, incheiat de S.N. Nuclearelectrica S.A. cu firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoti, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory, in conformitate cu punctul 2.1. al Notei prezentate actionarilor, respectiv cu valoarea totala de 500.000 de euro (fara TVA) si cu mentiunea ca valoarea anterior mentionata cu care va fi suplimentat contractul in discutie va fi consumata exclusiv la solicitarea SNN, in functie de nevoile efective de asistenta juridica in problematicile anterior enumerate, astfel incat, in cazul in care, din motive care nu tin de SNN, proiectele mentionate mai sus nu vor avansa sau in cazul in care nu va exista o necesitate reala si efectiva in acest sens, aceste sume nu vor fi accesate;
  2. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) pentru a negocia si semna, cu partenerii contractuali mentionati la punctul 1. precedent (firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoti, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory), actul aditional la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, prin care se va consfiinti majorarea valorii contractului, in conditiile din Nota prezentata actionarilor;
  3. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) pentru a negocia si semna, cu partenerii contractuali mentionati la punctul 1. precedent (firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoti, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory), orice alte acte aditionale la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, altele decat actul aditional mentionat la punctul 2., in situatii in care astfel de modificari nu conduc la majorarea valorii contractului, inclusiv in situatia in care, la expirarea duratei contractului (iunie 2026), vor mai exista proiecte in curs de derulare, a caror finalizare presupune folosirea, in continuare, dupa aceasta data, a serviciilor firmei HAK (impreuna cu partenerii ei anterior mentionati), cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN ref. la incheierea unor astfel de acte aditionale;
  4. Aprobarea contractarii de servicii juridice specializate de asistenta, consultanta si/sau de reprezentare pentru proiectele de investitii incluse in Strategia de Investii 2025-2030, cu perspectiva anului 2035, a S.N. Nuclearelectrica S.A., inclusiv pentru aspectele legate de finantarea acestor proiecte si alte aspecte conexe in legatura cu aceste proiecte, in conditiile detaliate prin punctul 2.2. al Notei prezentate actionarilor, respectiv aceste servicii vor avea valoarea totala de 5.500.000 de euro (fara TVA), contractarea se va face pe doua loturi, respectiv Lotul 1, care are in vedere aspectele legate de drept international, si Lotul 2, care are in vedere aspectele legate de dreptul national si dreptul european (legislatie comunitara), contractele care se vor incheia vor avea o durata de 3 ani de la data semnarii iar valoarea contractelor va fi consumata exclusiv la solicitarea SNN, in functie de nevoile efective de asistenta/consultanta juridica sau reprezentare in problematicile anterior enumerate, astfel incat, in cazul in care, din motive care nu tin de SNN, proiectele mentionate mai sus nu vor avansa sau in cazul in care nu va exista o necesitate reala pentru astfel de servicii, nu se vor consuma sume din valoarea anterior mentionata, cu mentiunea ca sumele necesare acoperirii costurilor pentru contractarea acestor servicii vor fi suportate din fondurile proprii ale SNN si vor fi prevazute in bugetele anuale ale societatii, sumele ramase necheltuite urmand a fi reportate in bugetele SNN in anii urmatori;
  5. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) sa deruleze procedura de selectie a firmelor/societatilor/cabinetelor de avocatura care vor presta serviciile juridice mentionate la punctul 4. precedent, sa negocieze si sa semneze contractele de servicii juridice mentionate la punctul 4. precedent, in conditiile detaliate prin Nota prezentata actionarilor, cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN, precum si sa negocieze si sa semneze orice acte aditionale la contractele care se vor incheia in conformitate cu punctul 4. precedent, prin care nu se va modifica valoarea acestor contracte, cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN;
  6. Aprobarea unui plafon suplimentar, in cuantum de 800.000 de Euro (fara TVA), pentru contractarea, in continuare, in situatiile detaliate la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor, a unor servicii de asistenta/consultanta si reprezentare juridica (se includ in aceasta categorie si litigiile in fata instantelor de drept comun sau a tribunalelor arbitrale, interne si/sau internationale, in legatura cu derularea contractelor aferente marilor proiecte de investitii, inclusiv cele aferente finantarilor internationale pentru aceste proiecte), pentru probleme curente si litigii curente, altele decat cele aferente activitatii de investitii si celei privind finantarea si garantarea proiectelor mari de investitii, care fac obiectul punctelor 2.1. si 2.2. ale Notei prezentate actionarilor, contractarea acestor servicii urmand sa se asigure cu respectarea principiilor care guverneaza legislatia achizitiilor, respectiv competitivitatea, transparenta, nediscriminarea, tratamentul egal, proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor si cu respectarea cerintelor/conditiilor stabilite la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor. De asemenea, contractarea acestor servicii, de la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor, urmeaza sa se faca ori de cate ori acest lucru se va impune, prin decizie a conducerii societatii, pe baza de note justificative punctuale, care vor motiva necesitatea si oportunitatea achizitiei si vor justifica criteriile pentru care se va fi apelat la o anume firma/la un anume cabinet de avocatura;
  7. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) sa deruleze, in toate situatii in care se va impune, dintre cele mentionate la punctul 6. precedent, procedurile de selectie a firmelor/cabinetelor de avocatura si sa semneze cu acestea comenzile/contractele de servicii juridice respective.
  8. Aprobarea infiintarii unei sucursale a SNN, denumita „Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. Bucuresti - Sucursala de Retehnologizare si Investitii Majore (SRIM) Cernavoda”, care va functiona in conformitate cu reglementarile legale aplicabile si cu Actul Constitutiv al societatii mama, SNN, avand ca scop desfasurarea activitatilor economice specificate in documentul de infiintare (actul constitutiv) a acesteia(Cod CAEN 3511);
  9. Aprobarea inregistrarii sucursalei SRIM Cernavoda la Registrul Comertului din localitatea Constanta, cu sediul la adresa: str Medgidiei nr.2, Cladire de birouri pentru personalul PIF al U2, Cernavoda, jud.Constanta, avand ca obiect principal de activitate productia de energie electrica (Cod CAEN 3511).
  10. Aprobarea duratei de existenta a Sucursalei SRIM Cernavoda care va fi nelimitata, cu posibilitatea extinderii sau reducerii activitatilor, in functie de necesitatile societatii si de conditiile economico-juridice in vigoare;
  11. Aprobarea desfasurarii de catre sucursala SRIM Cernavoda de activitati in cadrul aceleasi structuri financiare a societatii-mama, urmand a fi finantata din resursele acesteia, fara a constitui un capital social separat;
  12. Aprobarea asigurarii conducerii sucursalei SRIM Cernavoda de catre un director de sucursala, desemnat de catre Directorul General al SNN si care va avea responsabilitatea administrarii si coordonarii activitatilor economice desfasurate in cadrul Sucursalei SRIM Cernavoda, conform mandatului/atributiilor incredintate de catre Directorul General al SNN;
  13. Aprobarea infiintarii de catre Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.  a unui punct de lucru la adresa: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr.48, inscris in cartea funciara nr.233413, cu numar cadastral 233413, din cladirea Crystal Tower, situat la  etajul 3, sector 1, Bucuresti, ce va fi gestionat de catre SRIM Cernavoda, avand obiectul principal de activitate al societatii (Cod CAEN 3511)
  14. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN, cu posibilitatea de subdelegare catre conducerea executiva a SNN, pentru a efectua toate formalitatile/demersurile cerute de lege pentru depunerea/notificarea, la Oficiul Registrului Comertului competent teritorial, a hotararii AGEA SNN, precum si pentru a efectua orice alte formalitati si a semna orice alte documente in legatura cu aceasta hotarare si cu cele mentionate in cuprinsul ei.
  15. Aprobarea propunerii de Acord al Actionrilor ce va fi incheiat intre SNN si Statul roman prin Ministerul Energiei, acord ce va reglementa drepturile si obligatiile SNN si ale statului roman ca actionari ai EN in foma si continutul prezentat in Anexa nr. 1 la Nota;
  16. Mandatarea Directorului General al SNN pentru a dispune si implementa, in limitele prevazute de normele legale, orice modificari ulterioare ale Acordului Actionarilor,
  17. Mandatarea Directorului General al SNN pentru semnarea Acordului Actionarilor EN si a oricarui document in legatura cu cele aprobate la punctele de mai sus;
  18. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN si/sau a Directorului General al SNN, dupa cum va fi aplicabil, in limitele de competenta statutare prevazute  la nivelul Societatii pentru initierea achizitiilor, de a aproba/semna incheierea de acte aditionale la Contractul RUEC Nr. 1607/27.11.2023, avand ca obiect Furnizarea componentelor reactorului si a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unitatii 1 de la CNE Cernavoda, in limitele si conditiile prevazute in Legea nr. 99/2016, cu precizarea ca acele acte aditionale care vor fi semnate in limita de competenta a Directorului General al SNN vor face obiectul unor informari periodice in cadrul Consiliului de Administratie al SNN si sub conditia incadrarii in valoarea totala din Devizul General al investitiei. Delegarea catre Consiliul de Administratie sau Directorul General al SNN va include ca posibilitate ca acestia sa subdelege aceasta atributie catre alti reprezentanti ai conducerii societatii inclusiv ai sucursalelor sale;
  19. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN si/sau a Directorului General al SNN, dupa cum va fi aplicabil, in limitele de competenta statutare prevazute  la nivelul Societatii pentru initierea achizitiilor, de a aproba/semna incheierea de acte aditionale la Acordul-Cadru RUEC Nr. 519/16.04.2024, avand ca obiect Servicii de management de proiect, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului, necesare pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda in limitele si conditiile prevazute in Legea nr. 99/2016, cu precizarea ca acele acte aditionale care vor fi semnate in limita de competenta a Directorului General al SNN vor face obiectul unor informari periodice in cadrul Consiliului de Administratie al SNN si sub conditia  incadrarii in valoarea totala din Devizul General al investitiei. Delegarea catre Consiliul de Administratie sau Directorul General al SNN va include ca posibilitate ca acestia sa subdelege aceasta atributie catre alti reprezentanti ai conducerii societatii inclusiv ai sucursalelor sale;
  20. Aprobarea acordarii de catre SNN, in calitate de garantor (garant), pentru Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, a unei garantii pentru finantarea, in valoare de pana la 57.272.230 USD, contractata de catre Energonuclear S.A. (in calitate de imprumutat) de la Export-Import Bank of the United States (in calitate de imprumutator), pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, in conditiile detaliate in Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
  21. Aprobarea incheierii contractul de imprumut in valoare de pana la 57.272.230 USD, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export-Import Bank of the United States, in calitate de imprumutator, si J.P. Morgan SE, in calitate de agent de documentare, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, contract ce urmeaza a fi semnat si de catre SNN, in calitatea acesteia de garant (garantor) al imprumutatului Energonuclear S.A., substantial in forma anexata la Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
  22. Aprobarea incheierii conventiei (acordului) de garantare a imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu Energonuclear S.A., substantial in forma anexata la Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
  23. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa aprobe, in numele si pe seama SNN, in calitatea SNN de garantor pentru obligatiile Energonuclear S.A., orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia (acordul) de garantare anterior mentionate, precum a tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata (“promissory notes”) emise de Energonuclear S.A. si asumate (“endorsed”) de SNN, conform contractului de imprumut, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata;
  24. Mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN: (i) contractul de imprumut in valoare de pana la 57.272.230 USD, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export-Import Bank of the United States, in calitate de creditor (imprumutator), si J.P. Morgan SE, in calitate de agent de documentare, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”; (ii) conventia (acordul) de garantare dintre SNN si Energonuclear S.A. anterior mentionata; si (iii) pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, cu mentiunea ca imputernicitii anterior mentionati vor putea sa semneze contractele in discutie intr-o forma substantial asemanatoare cu formele anexate Notei aferente acestor punct de pe ordinea de zi, in sensul in care daca, pana la semnare, mai sunt necesare modificari de forma la cele doua contracte, imputernicitii vor fi mandatati sa accepte implementarea acelor modificari care nu afecteaza fondul prevederilor contractuale si nu modifica sensul si scopul prevederilor contractuale ci au numai caracter formal (corectare erori de exprimare, greseli gramaticale etc.), precum si pentru semnarea, in calitatea de reprezentanti legali ai SNN, avand calitatea de garant, a instumentelor de plata (“promissory notes”) emise de Energonuclear S.A. si asumate (“endorsed”) de SNN, conform contractului de imprumut, in forma anexata contactului de finantare;
  25. Mandatarea reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze:

a.   "pentru"/"in favoarea" pentru contractarea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN avand calitatea de garantor, a imprumutului in valoare de pana la 57.272.230 USD, de la Export-Import Bank of the United States, in calitate de creditor (imprumutator), unde J.P. Morgan SE are calitatea de agent de documentare, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”; precum si

b.   “pentru”/“in favoarea”pentru incheierea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, cu SNN, in calitate de garant (garantor), a unei a unei conventii (acord) de garantate in legatura cu acordarea garantiei pentru imprumutul de pana la 57.272.230 USD anterior mentionat; si

c.   “pentru”/“in favoarea” mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate, in formele substantial atasate Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi si avizate, in prealabil, de catre Consiliul de Administratie al Energonuclear S.A., precizarea facuta la punctul anterior (referitoare la semnarea unor contracte in forme substantial asemanatoare celor anexate la Nota prezentata actionarilor) fiind aplicabila si la prezentul punct, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata (“promissory notes”) emise de Energonuclear S.A. si asumate (“endorsed”) de SNN, conform contractului de imprumut, in forma anexata contactului de finantare;

  1. Mandatarea reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze "pentru"/"in favoarea" mandatarii Consiliului de Administratie al Energonuclear S.A.sa aprobe, in numele si pe seama Energonuclear S.A., ca imprumutat si debitor garantat, orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia de garantare anterior mentionate, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata, precum a tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata (“promissory note”) emise de Energonuclear S.A. si asumate (“endorsed”) de SNN, conform contractului de imprumut;
  2. Mandatarea Directorului General al SNN sa efectueze toate formalitatile la Registrul Comertului competent in legatura cu hotararea AGEA SNN.

 

Convocatorul completat la solicitarea actionarului majoritar, Ministerul Energiei precum si conform deciziei Consiliului de Administratie SNN, este atasat la prezentul raport curent si va fi publicat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala in data de 16.04.2026, data la care vor putea fi accesate pe site-ul SNN, in sectiunea Relatii cu Investitorii/Informatii referitoare la AGA, imputernicirile speciale, buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari aferente ordinii de zi completate incepand cu ora 18:00.

 

  Cosmin Ghita

Director General

 

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare „SNN” sau „Societatea”), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J1998007403409, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48,  sector 1, Bucuresti, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 3.016.438.940 lei,

 

Avand in vedere

 

  • Prevederile art. 13 si art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
  • Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Republicata;
  • Prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
  • Prevederile Regulamentului nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis in aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012;
  • Prevederile Regulamentului 1212/2018 de stabilire a cerintelor minime de punere in aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor.
  • Decizia Consiliului de Administratie nr 80 din data de 06.04.2026, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2026 cu punctele 2-28, in temeiul prevederilor art. 105 alin. (51) si (52) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Solicitarea nr. 1505/BGI/8.04.2026 efectuata de catre actionarul majoritar, Ministerul Energiei, inregistrata la SNN sub nr AUTORITATI-SNN-26- 02917-08-04-2026  privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare convocata pentru data de 29.04.2026/30.04.2026., respectiv, cu punctele 2-8, pentru AGOA. Solicitarea este efectuata de catre Ministerul Energiei, in temeiul prevederilor art. 14 alin. 12 din Actul constitutiv al SN Nuclearelectrica SA, art. 1171 alin. 1 din Legea 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 105 alin. (3)  din si (5) Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata, art 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art 291 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificraile si completarile ulterioare, in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii.

 

Completeaza ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A pentru data de 29.04.2026 ora 10:00 (ora Romaniei) la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01., cu punctele 2-8.

 

Completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A pentru data de 29.04.2026, ora 11:00 (ora Romaniei) la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, cu punctele 2-28.

 

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de 17.04.2026 (“Data de referinta”) in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA/AGEA.

 

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA/AGEA, dupa caz, pentru data de 30.04.2026, ora 10.00 pentru AGOA, respectiv ora 11:00 pentru AGEA la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA/AGEA si ordinea de zi sunt aceleasi.

 

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

 

  1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
  2. Revocarea domnului Ionel Bucur ca urmare a solicitarii acestuia de incetare a contractului de mandate incheiat cu SNN, incepand cu 23.01.2026. (vot secret)
  3. Alegerea unui membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., incepand cu data sedintei ca urmare a vacantarii unui post. (vot secret)
  4. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administratie, ales la punctul 3, pentru o perioada de 5 luni, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
  5. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrului Consiliului de Administratie ales la punctul 3, in conformitate cu art 5 din H. AGOA nr 12 din data de 24.11.2025.
  6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrul Consiliului de Administratie ales la punctul (3), in forma propusa de Ministerul Energiei.
  7. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractul de mandat cu membrul Consiliului de Administratie ales la punctul (3).
  8. Aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru postul de membru in Consiliul de Administratie ramas vacant, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.
  9. Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2025 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
  10. Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2025 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
  11. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicata in 10.08.2021, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv aprobarea, Raportului consolidat privind durabilitatea la nivel de Grup SNN-2025 si a Raportului auditorului asupra Raportului consolidat privind durabilitatea la nivel de Grup SNN-2025, Anexa 13 la Raportul Consiliului de Administratie.
  12. Informare cu privire la Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie aferent Trimestrului III 2025, intocmit in baza prevederilor art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
  13. Informare cu privire la Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie aferent Trimestrului IV 2025, intocmit in baza prevederilor Art. 57, alin. 4 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare (“OUG nr. 109/2011”).
  14. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
  15. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2025 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 1.179.633.972 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 3,91068407 lei/actiune, a datei platii dividendelor, respectiv data de 24.06.2026 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.
  16. Aprobarea Raportului de remunerare a SNN pentru anul financiar 2025, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
  17. Aprobarea Politicii de remunerare a SNN, in conformitate cu art 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
  18. Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 06.11.2025-06.03.2026.
  19. Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 06.11.2025-06.03.2026.
  20. Aprobarea datei de 04.06.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
  21. Aprobarea datei de 24.06.2026 ca data platii, respectiv data calendaristica expres specificata, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente detinerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizata debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 2 alin 2 lit. h) din Regulamentul 5/2018, si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
  22. Aprobarea datei de 03.06.2026 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
  23.  Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

 

  1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
  2. Aprobarea majorarii valorii contractului nr. RUEC 872/02.06.2022, avand ca obiect “Servicii de asistenta/consultanta juridica in legatura cu obiectivele majore investitionale precum si Obiectivele majore Strategice din Strategia de Investitii a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.”, incheiat de S.N. Nuclearelectrica S.A. cu firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoti, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory, in conformitate cu punctul 2.1. al Notei prezentate actionarilor, respectiv cu valoarea totala de 500.000 de euro (fara TVA) si cu mentiunea ca valoarea anterior mentionata cu care va fi suplimentat contractul in discutie va fi consumata exclusiv la solicitarea SNN, in functie de nevoile efective de asistenta juridica in problematicile anterior enumerate, astfel incat, in cazul in care, din motive care nu tin de SNN, proiectele mentionate mai sus nu vor avansa sau in cazul in care nu va exista o necesitate reala si efectiva in acest sens, aceste sume nu vor fi accesate;
  3. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) pentru a negocia si semna, cu partenerii contractuali mentionati la punctul 2. precedent (firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoti, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory), actul aditional la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, prin care se va consfiinti majorarea valorii contractului, in conditiile din Nota prezentata actionarilor;
  4. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) pentru a negocia si semna, cu partenerii contractuali mentionati la punctul 2. precedent (firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoti, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory), orice alte acte aditionale la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, altele decat actul aditional mentionat la punctul 3., in situatii in care astfel de modificari nu conduc la majorarea valorii contractului, inclusiv in situatia in care, la expirarea duratei contractului (iunie 2026), vor mai exista proiecte in curs de derulare, a caror finalizare presupune folosirea, in continuare, dupa aceasta data, a serviciilor firmei HAK (impreuna cu partenerii ei anterior mentionati), cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN ref. la incheierea unor astfel de acte aditionale;
  5. Aprobarea contractarii de servicii juridice specializate de asistenta, consultanta si/sau de reprezentare pentru proiectele de investitii incluse in Strategia de Investii 2025-2030, cu perspectiva anului 2035, a S.N. Nuclearelectrica S.A., inclusiv pentru aspectele legate de finantarea acestor proiecte si alte aspecte conexe in legatura cu aceste proiecte, in conditiile detaliate prin punctul 2.2. al Notei prezentate actionarilor, respectiv aceste servicii vor avea valoarea totala de 5.500.000 de euro (fara TVA), contractarea se va face pe doua loturi, respectiv Lotul 1, care are in vedere aspectele legate de drept international, si Lotul 2, care are in vedere aspectele legate de dreptul national si dreptul european (legislatie comunitara), contractele care se vor incheia vor avea o durata de 3 ani de la data semnarii iar valoarea contractelor va fi consumata exclusiv la solicitarea SNN, in functie de nevoile efective de asistenta/consultanta juridica sau reprezentare in problematicile anterior enumerate, astfel incat, in cazul in care, din motive care nu tin de SNN, proiectele mentionate mai sus nu vor avansa sau in cazul in care nu va exista o necesitate reala pentru astfel de servicii, nu se vor consuma sume din valoarea anterior mentionata, cu mentiunea ca sumele necesare acoperirii costurilor pentru contractarea acestor servicii vor fi suportate din fondurile proprii ale SNN si vor fi prevazute in bugetele anuale ale societatii, sumele ramase necheltuite urmand a fi reportate in bugetele SNN in anii urmatori;
  6. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) sa deruleze procedura de selectie a firmelor/societatilor/cabinetelor de avocatura care vor presta serviciile juridice mentionate la punctul 5. precedent, sa negocieze si sa semneze contractele de servicii juridice mentionate la punctul 5. precedent, in conditiile detaliate prin Nota prezentata actionarilor, cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN, precum si sa negocieze si sa semneze orice acte aditionale la contractele care se vor incheia in conformitate cu punctul 5. precedent, prin care nu se va modifica valoarea acestor contracte, cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN;
  7. Aprobarea unui plafon suplimentar, in cuantum de 800.000 de Euro (fara TVA), pentru contractarea, in continuare, in situatiile detaliate la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor, a unor servicii de asistenta/consultanta si reprezentare juridica (se includ in aceasta categorie si litigiile in fata instantelor de drept comun sau a tribunalelor arbitrale, interne si/sau internationale, in legatura cu derularea contractelor aferente marilor proiecte de investitii, inclusiv cele aferente finantarilor internationale pentru aceste proiecte), pentru probleme curente si litigii curente, altele decat cele aferente activitatii de investitii si celei privind finantarea si garantarea proiectelor mari de investitii, care fac obiectul punctelor 2.1. si 2.2. ale Notei prezentate actionarilor, contractarea acestor servicii urmand sa se asigure cu respectarea principiilor care guverneaza legislatia achizitiilor, respectiv competitivitatea, transparenta, nediscriminarea, tratamentul egal, proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor si cu respectarea cerintelor/conditiilor stabilite la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor. De asemenea, contractarea acestor servicii, de la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor, urmeaza sa se faca ori de cate ori acest lucru se va impune, prin decizie a conducerii societatii, pe baza de note justificative punctuale, care vor motiva necesitatea si oportunitatea achizitiei si vor justifica criteriile pentru care se va fi apelat la o anume firma/la un anume cabinet de avocatura;
  8. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) sa deruleze, in toate situatii in care se va impune, dintre cele mentionate la punctul 7. precedent, procedurile de selectie a firmelor/cabinetelor de avocatura si sa semneze cu acestea comenzile/contractele de servicii juridice respective.
  9. Aprobarea infiintarii unei sucursale a SNN, denumita „Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. Bucuresti - Sucursala de Retehnologizare si Investitii Majore (SRIM) Cernavoda”, care va functiona in conformitate cu reglementarile legale aplicabile si cu Actul Constitutiv al societatii mama, SNN, avand ca scop desfasurarea activitatilor economice specificate in documentul de infiintare (actul constitutiv) a acesteia(Cod CAEN 3511);
  10. Aprobarea inregistrarii sucursalei SRIM Cernavoda la Registrul Comertului din localitatea Constanta, cu sediul la adresa: str Medgidiei nr.2, Cladire de birouri pentru personalul PIF al U2, Cernavoda, jud.Constanta, avand ca obiect principal de activitate productia de energie electrica (Cod CAEN 3511).
  11. Aprobarea duratei de existenta a Sucursalei SRIM Cernavoda care va fi nelimitata, cu posibilitatea extinderii sau reducerii activitatilor, in functie de necesitatile societatii si de conditiile economico-juridice in vigoare;
  12. Aprobarea desfasurarii de catre sucursala SRIM Cernavoda de activitati in cadrul aceleasi structuri financiare a societatii-mama, urmand a fi finantata din resursele acesteia, fara a constitui un capital social separat;
  13. Aprobarea asigurarii conducerii sucursalei SRIM Cernavoda de catre un director de sucursala, desemnat de catre Directorul General al SNN si care va avea responsabilitatea administrarii si coordonarii activitatilor economice desfasurate in cadrul Sucursalei SRIM Cernavoda, conform mandatului/atributiilor incredintate de catre Directorul General al SNN;
  14. Aprobarea infiintarii de catre Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.  a unui punct de lucru la adresa: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr.48, inscris in cartea funciara nr.233413, cu numar cadastral 233413, din cladirea Crystal Tower, situat la  etajul 3, sector 1, Bucuresti, ce va fi gestionat de catre SRIM Cernavoda, avand obiectul principal de activitate al societatii (Cod CAEN 3511).
  15. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN, cu posibilitatea de subdelegare catre conducerea executiva a SNN, pentru a efectua toate formalitatile/demersurile cerute de lege pentru depunerea/notificarea, la Oficiul Registrului Comertului competent teritorial, a hotararii AGEA SNN, precum si pentru a efectua orice alte formalitati si a semna orice alte documente in legatura cu aceasta hotarare si cu cele mentionate in cuprinsul ei.      
  16. Aprobarea propunerii de Acord al Actionailor ce va fi incheiat intre SNN si Statul roman prin Ministerul Energiei, acord ce va reglementa drepturile si obligatiile SNN si ale statului roman ca actionari ai EN in foma si continutul prezentat in Anexa nr. 1 la Nota,
  17. Mandatarea Directorului General al SNN pentru a dispune si implementa, in limitele prevazute de normele legale, orice modificari ulterioare ale Acordului Actionarilor,
  18. Mandatarea Directorului General al SNN pentru semnarea Acordului Actionarilor EN si a oricarui document in legatura cu cele aprobate la punctele de mai sus.
  19. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN si/sau a Directorului General al SNN, dupa cum va fi aplicabil, in limitele de competenta statutare prevazute  la nivelul Societatii pentru initierea achizitiilor, de a aproba/semna incheierea de acte aditionale la Contractul RUEC Nr. 1607/27.11.2023, avand ca obiect Furnizarea componentelor reactorului si a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unitatii 1 de la CNE Cernavoda, in limitele si conditiile prevazute in Legea nr. 99/2016, cu precizarea ca acele acte aditionale care vor fi semnate in limita de competenta a Directorului General al SNN vor face obiectul unor informari periodice in cadrul Consiliului de Administratie al SNN si sub conditia incadrarii in valoarea totala din Devizul General al investitiei. Delegarea catre Consiliul de Administratie sau Directorul General al SNN va include ca posibilitate ca acestia sa subdelege aceasta atributie catre alti reprezentanti ai conducerii societatii inclusiv ai sucursalelor sale;
  20. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN si/sau a Directorului General al SNN, dupa cum va fi aplicabil, in limitele de competenta statutare prevazute  la nivelul Societatii pentru initierea achizitiilor, de a aproba/semna incheierea de acte aditionale la Acordul-Cadru RUEC Nr. 519/16.04.2024, avand ca obiect Servicii de management de proiect, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului, necesare pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda in limitele si conditiile prevazute in Legea nr. 99/2016, cu precizarea ca acele acte aditionale care vor fi semnate in limita de competenta a Directorului General al SNN vor face obiectul unor informari periodice in cadrul Consiliului de Administratie al SNN si sub conditia  incadrarii in valoarea totala din Devizul General al investitiei. Delegarea catre Consiliul de Administratie sau Directorul General al SNN va include ca posibilitate ca acestia sa subdelege aceasta atributie catre alti reprezentanti ai conducerii societatii inclusiv ai sucursalelor sale.
  21. Aprobarea acordarii de catre SNN, in calitate de garantor (garant), pentru Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, a unei garantii pentru finantarea, in valoare de pana la 57.272.230 USD, contractata de catre Energonuclear S.A. (in calitate de imprumutat) de la Export-Import Bank of the United States (in calitate de imprumutator), pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, in conditiile detaliate in Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
  22. Aprobarea incheierii contractul de imprumut in valoare de pana la 57.272.230 USD, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export-Import Bank of the United States, in calitate de imprumutator, si J.P. Morgan SE, in calitate de agent de documentare, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, contract ce urmeaza a fi semnat si de catre SNN, in calitatea acesteia de garant (garantor) al imprumutatului Energonuclear S.A., substantial in forma anexata la Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
  23. Aprobarea incheierii conventiei (acordului) de garantare a imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu Energonuclear S.A., substantial in forma anexata la Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
  24. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa aprobe, in numele si pe seama SNN, in calitatea SNN de garantor pentru obligatiile Energonuclear S.A., orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia (acordul) de garantare anterior mentionate, precum a tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata (“promissory notes”) emise de Energonuclear S.A. (si asumate (“endorsed”) de SNN) conform contractului de imprumut, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata;
  25. Mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN: (i) contractul de imprumut in valoare de pana la 57.272.230 USD, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export-Import Bank of the United States, in calitate de creditor (imprumutator), si J.P. Morgan SE, in calitate de agent de documentare, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”; (ii) conventia (acordul) de garantare dintre SNN si Energonuclear S.A. anterior mentionata; si (iii) pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, cu mentiunea ca imputernicitii anterior mentionati vor putea sa semneze contractele in discutie intr-o forma substantial asemanatoare cu formele anexate Notei aferente acestor punct de pe ordinea de zi, in sensul in care daca, pana la semnare, mai sunt necesare modificari de forma la cele doua contracte, imputernicitii vor fi mandatati sa accepte implementarea acelor modificari care nu afecteaza fondul prevederilor contractuale si nu modifica sensul si scopul prevederilor contractuale ci au numai caracter formal (corectare erori de exprimare, greseli gramaticale etc.), precum si pentru semnarea, in calitatea de reprezentanti legali ai SNN, avand calitatea de garant, a instumentelor de plata (“promissory notes”) emise de Energonuclear S.A. (si asumate (“endorsed”) de SNN) conform contractului de imprumut, in forma anexata contactului de finantare;
  26. Mandatarea reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze:
    1. "pentru"/"in favoarea" pentru contractarea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN avand calitatea de garantor, a imprumutului in valoare de pana la 57.272.230 USD, de la Export-Import Bank of the United States, in calitate de creditor (imprumutator), unde J.P. Morgan SE are calitatea de agent de documentare, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”; precum si
    2. “pentru”/“in favoarea”pentru incheierea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, cu SNN, in calitate de garant (garantor), a unei a unei conventii (acord) de garantate in legatura cu acordarea garantiei pentru imprumutul de pana la 57.272.230 USD anterior mentionat; si
    3. “pentru”/“in favoarea” mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate, in formele substantial atasate Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi si avizate, in prealabil, de catre Consiliul de Administratie al Energonuclear S.A., precizarea facuta la punctul anterior (referitoare la semnarea unor contracte in forme substantial asemanatoare celor anexate la Nota prezentata actionarilor) fiind aplicabila si la prezentul punct, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata (“promissory notes”) emise de Energonuclear S.A. (si asumate (“endorsed”) de SNN) conform contractului de imprumut, in forma anexata contactului de finantare;
  27. Mandatarea reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze "pentru"/"in favoarea" mandatarii Consiliului de Administratie al Energonuclear S.A.sa aprobe, in numele si pe seama Energonuclear S.A., ca imprumutat si debitor garantat, orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia de garantare anterior mentionate, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata, precum a tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata (“promissory note”) emise de Energonuclear S.A. (si asumate (“endorsed”) de SNN) conform contractului de imprumut;
  28. Mandatarea Directorului General al SNN sa efectueze toate formalitatile la Registrul Comertului competent in legatura cu hotararea AGEA SNN.
  29. Aprobarea participarii administratorilor SNN la un curs de formare profesionala in domeniul guvernantei corporative sau intr-un domeniu de formare/pregatire cu specific nuclear, in acord cu obligatia prevazuta in acest sens, in sarcina administratorilor, in contractele de mandat si imputernicirea Comitetului de Nominalizare si Remunerare (CNR) din cadrul Consiliului de Administratie al SNN sa prospecteze piata cursurilor de profil, sa identifice furnizori specializati de cursuri de formare profesionala in domeniile anterior referite si sa supuna aprobarii Consiliului de Administratie al SNN participarea membrilor acestui organism corporativ la cursul/cursurile respectiv/respective. Decontarea contravalorii taxei pentru participarea membrilor Consiliului de Administratie al SNN la cursurile respective, in limita sumei de 10.000 euro/administrator/an (fara TVA), se va face de catre SNN.
  30. Aprobarea datei de 04.06.2026  ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
  31. Aprobarea datei de 03.06.2026 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
  32. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

 

In conformitate cu prevederile art. 105, alin (3) si (5) din Legea nr. 24/2017, art. 1171, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, precum si ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

 

De asemenea, conform art. 105 alin. (51) din Legea 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, completarea ordinii de zi a unei Adunari Generale a Actionarilor se poate realiza si de catre Consiliul de Administratie, cu respectarea corespunzatoare a cerintelor si termenelor legale, in cazul in care necesitatea completarii a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicarii convocatorului.

 

In cazurile in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea are obligatia de a face disponibila o ordine de zi revizuita, cuprinzand rezolutiile propuse de actionarii care si-au exercitat respectivul drept sau, dupa caz, de catre Consiliul de Administratie (in situatiile in care completarea ordinii de zi se realizeaza de catre Consiliul de Administratie), folosind aceeasi procedura ca cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel incat sa permita actionarilor sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

 

Conform art. 105 alin. (5) al Legii 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 1171 din Legea nr. 31/1990, actionarii pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

 

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

  1. In cazul actionarilor persoane fizice, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:

 

  • certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.;
  • calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN (registrul actionarilor) de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

 

-   documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

  1. Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

 

  1. Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;

 

  1. Sa fie transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 09.04.2026, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29.04.2026”; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 09.04.2026, ora 16:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29.04.2026.”

 

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul 5/2018), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, extras emis de Depozitarul Central.

 

Ordinea de zi completata va fi transmisa de Societate in vederea publicarii pana la data de  16.04.2026.

 

Propuneri pentru functia de membru al Consiliului de Administratie

 

Conform art. 187 alin (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, actionarii SNN pot face in scris propuneri de candidatii pentru posturile de administratori in care vor mentiona informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva (CV), pana la data de 22.04.2026. Cerintele de identificare mentionate in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarii care fac propuneri privind candidatii pentru postul de administrator. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii la sectiunea Relatii cu Investitorii, Adunarea Generala a Actionarilor. La sfarsitul perioadei de transmitere a propunerilor, vor fi afisati pe site-ul societatii candidatii propusi de actionari pentru calitatea de administrator care vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea alfabetica a numelui. Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot actualizate cu propunerile transmise de actionari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 22.04.2026 la sediul societatii si pe site-ul www.nuclearelectrica.ro , dupa finalizarea termenului de transmitere a propunerilor pentru functiile de administratori si inscrierea propunerilor formulate de actionari pe formularele de vot.

 

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

 

Incepand cu data de 25.03.2026 ora 18.00, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale si regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant si procedura care permite votul prin corespondenta) vor fi disponibile in zilele lucratoare la sediul Societatii din Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, la Registratura Societatii, intre orele 08:30 – 16:30, precum si pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro ). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

 

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

 

Intrebarile vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 27.04.2026, ora 10:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2026”.

 

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta  este  disponibila pe pagina de web a Societatii www.nuclearelectrica.ro in format intrebare-raspuns.

 

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 27.04.2026, ora 10.00, la adresa: aga@nuclearelectrica.ro , mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2026”.

 

Participarea si votarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor

 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA/AGEA si vota personal, prin reprezentant/imputernicit sau prin corespondenta.

 

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunariilor generale ale actionarilor este disponibil pe pagina de internet a Societatii www.nuclearelectrica.ro  si include procedura de vot prin imputernicire speciala sau generala si procedura care permite votul prin corespondenta.

 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

 

Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:

 

  1. In cazul actionarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

  1. In cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:

 

  1. Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini),

 

  1. Certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de

Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Statul Roman, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

La calcularea cvorumului de prezenta pentru AGOA/AGEA se iau in calcul inclusiv acele actiuni pentru care actionarul isi exprima votul in adunarea generala a actionarilor, prin exprimarea unor optiuni de “abtinere” precum si actiunile pentru care actionarul nu isi exprima un drept de vot. La calcularea majoritatii cu care se iau hotararile in cadrul adunarilor se iau in calcul inclusiv voturile de “abtinere” exprimate in sensul in care, in cazul in care majoritatea voturilor exprimate este reprezentata de voturi de “abtinere”, in acest caz, hotararea nu se va considera aprobata de actionari, intrucat nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari.

 

Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

 

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conformitate cu art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut incepand cu data de 25.03.2026 ora 18:00 de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro ). Formularul de imputernicire speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

 

Imputernicirile speciale trebuie completate de catre actionar ( in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru SNN), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA/AGEA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru AGOA/AGEA din data de 29.04.2026.

 

Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

 

  1. pentru actionari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine);

 

  1. pentru actionari persoane juridice:

 

  1. certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA; in cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

(ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

 

Imputernicitul va prezenta in  cadrul sedintei actul de identitate.

 

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

 

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

 

Reprezentantii Societatii nu pot primi imputernicire in vederea reprezentarii actionarilor in AGOA/AGEA. In cadrul regulamentului privind organizarea si desfasurarea adunarii generale a actionarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, actionarii avand obligatia respectarii acestui regulament, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGOA/AGEA.

 

Imputernicirea speciala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea speciala este intocmita conform art. 201 din Regulamentul 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire speciala, din care sa reiasa ca:

 

  • institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
  • instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
  • imputernicirea speciala este semnata de actionar.

 

Imputernicirea speciala si declaratia custodelui prevazute mai sus trebuie depuse la SNN in original, cu 48 de ore inainte de AGA, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

 

Imputernicirile speciale, in romana si/sau engleza, vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii nu mai tarziu de 27.04.2026 ora 10:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2026”.

 

Imputernicirile speciale, in romana si/sau engleza, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de 27.04.2026, ora 10:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro , mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2026”.

 

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

 

In temeiul art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, reprezentarea actionarilor in AGA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri generale. Astfel, actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata de valabilitate nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, in conformitate cu prevederile legale. 

 

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale, se depun la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 27.04.2026, ora 10:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de SNN, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, cum ar fi:

 

  1. este un actionar majoritar al SNN, sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;

 

  1. este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlata de respectivul actionar;

 

  1. este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

 

  1. este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

 

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

 

Documente ce insotesc imputernicirea generala:

 

  1. dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

 

  1. pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine);

 

  1. pentru actionari persoane juridice:

 

  1. certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA;

 

  1. calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; in cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

Imputernicitul va prezenta in cadrul sedintei actul de identitate.

 

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

SNN va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul unei AGA, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 202 din Regulamentul 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

 

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

 

  1. imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

 

Declaratia prevazuta mai sus trebuie depusa la SNN in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la SNN odata cu imputernicirea generala.

 

Formularul imputernicirii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 25.03.2026 ora 18:00 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative.

 

Votul prin corespondenta

 

Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 25.03.2026, ora 18:00 de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

 

Documente ce insotesc buletinele de vot:

 

a)  pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. si daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

 

  1. pentru actionari persoane juridice:

 

  1. Certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

  1. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului. In cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei

 

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

Buletinele de vot pot fi inaintate, dupa cum urmeaza:

 

  1. Transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 27.04.2026 ora 10:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si  cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29.04.2026” sau

 

  1. Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 27.04.2026, ora 10:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro , mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29.04.2026”.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin email pana la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA/AGEA.

 

La completarea imputernicirii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de 16.04.2026. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro ), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

 

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

 

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul AGOA/AGEA.

 

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

 

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

 

Conform art. 105, alin. (19) din Legea 24/2017, in cazul in care pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor se afla rezolutii care necesita votul secret, votul actionarilor participanti in mod personal sau prin reprezentant, precum si al celor care voteaza prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta. In cazul votului prin reprezentant, dezvaluirea votului fata de acesta, inainte de adunarea generala, nu reprezinta o incalcare a cerintei privind caracterul secret al votului.

               

 

                                 PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                      NICOLAE LAURENTIU CAZAN

 

 

 

 

 

 


SNN_20260409181515_Raport-curent--APROBARE-COMPLETARE-CONVOCATOR-29-04-2026---b.pdf
SNN_20260409181515_CR-amended-convening-notice-GMS-29-04-2026.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.