SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
Catre:
BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
– Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT
CONFORM LEGII NR.24/2017 SI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
DATA RAPORTULUI: 03 Iulie 2026
Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.;
Sediul social principal: Str. TUFARI, Nr.4, Loc. ORSOVA, Jud. MEHEDINTI;
Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1614734;
Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J1991000150257;
Cod LEI: 254900UXAJ8TPIKLXG79
Capital social subscris si varsat: 28.557.297,5 lei
Numar de actiuni: 11.422.919 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Standard (simbol de piata: SNO)
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Consiliul de administratie al societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A., cu sediul principal in Municipiul Orsova, strada Tufari, nr.4, inregistrata la ORC al Judetului Mehedinti sub nr.J1991000150257, C.U.I. RO1614734, in sedinta sa din data de 02 iulie 2026, a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 11 august 2026 ora 1000 si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 11 august 2026 ora 1100 , la sediul principal al societatii din Municipiul Orsova, strada Tufari, nr.4, judetul Mehedinti, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu dispozitiile Actului Constitutiv al companiei.
I. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR :
1. Alegerea secretariatului de sedinta format din d-l Ciorecan Horia, actionar cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta;
2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
Art.6 alin.(2) si alin.(3) se modifica si vor avea urmatorul continut:
(2) Activitatea principala a societatii o constituie:
3011- Constructia de nave civile si structuri plutitoare
(3) Societatea declara ca obiecte de activitate secundare, conform codificarii C.A.E.N.:
1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a.
2594 - Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
2842 - Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.
3012 - Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement
3013 - Constructia de nave si vase militare
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea si intretinerea masinilor
3315 - Repararea si intretinerea navelor si barcilor, civile
3318 - Repararea si intretinerea vehiculelor militare de lupta, a navelor, vaselor, aeronavelor si navelor
spatiale, militare
3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente
3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3515 - Comercializarea energiei electrice
3516 - Depozitarea energiei electrice
3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3540 - Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
4299 - Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a
4664 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4682 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
4687 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
5040 - Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
5210 - Depozitari
5222 - Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5224 - Manipulari
5225 - Activitati de servicii logistice pentru transporturi
5226 - Alte activitati anexe transporturilor
5611 - Restaurante
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7120 - Activitati de testari si analize tehnice
7734 - Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa
7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
Descriere activitate secundara: 8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional; desfasurarea de activitati de formare profesionala pentru meseriile de lacatusi, sudori, tubulatori navali si macaragii.
3. Desemnarea d-lui Mircea Ion Sperdea ca persoana imputernicita sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.
4. Aprobarea datei de 04.09.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 03.09.2026 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
5. Imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societatii, pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor (AGEA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGEA si de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.
II. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR :
1. Alegerea secretariatului de sedinta format din d-l Ciorecan Horoa, actionar cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta;
2. Aprobarea politicii de remunerare, revizuita, a conducerii executive si a consiliului de administratie, conform L24/2017, art 106;.
3. Aprobarea majorarii remuneratiilor cuvenite administratorilor, incepand cu data de 01.08.2026, conform propunerii Consiliului de Administratie;
4. Aprobarea formei actualizate a contractului de mandat al Directorului General al societatii si al Directorului Sucursalei Agigea;
5. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2026, anexa la contractul de mandat al Directorului General al societatii si al Directorului Sucursalei Agigea;
6. Desemnarea mandarului conventional care sa semneze, din partea societatii, contractele de mandat si anexele la acestea;
7. Aprobarea modificarii si completarii programului de investitii pentru anul 2026, in vederea achizitiei unei automacarale si a unui autoturism, conform propunerii Consiliului de Administratie;
8. Aprobarea datei de 04.09.2026ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 03.09.2026 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018;
9. Imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societatii, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor (AGOA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGOA si de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.
La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 24 iulie 2026, stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA este format din 11.422.919 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarilor generale ale actionarior.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.
Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este 21 iulie 2026, pana la orele 1500. Daca aceasta zi este o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana la urmatoarea zi lucratoare. Solicitarile trebuie transmise in scris la sediul societatii Santierul Naval Orsova S.A., strada Tufari, nr.4, loc. Orsova, judetul Mehedinti.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de urmatoarele documente:
- In cazul actionarilor persoane fizice – copie legalizata a actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul de inregistrare, copia legalizata a cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii.
Actele mentionate vor fi trimise la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 11 august 2026 ” respectiv ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 11 august 2026”.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.snorsova.ro si/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 10 iulie 2026 in zilele lucratoare intre orele 900 - 1500.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.
Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarile generale, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarile generale, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica este valabil daca a fost emis cu cel mult 3 luni inaintea publicarii prezentului convocator. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.
Formularele de imputerniciri speciale in limba romana sau in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 10 iulie 2026 intre orele 900 – 1500 , sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 09 august 2026, ora 1000, pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv ora 1100 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de data tinerii adunarilor generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot, in limba romana sau limba engleza, poate fi obtinut, incepand cu data de 10 iulie 2026, intre orele 900 – 1500 , de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.snorsova.ro.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 09 august 2026 ora 1000 in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 11 august 2026 ”, respectiv ora 1100 ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 11 august 2026”.
Imputernicirile si buletinele de vot , insotite de actele de identificare ale actionarilor, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 09 august 2026, ora 1000, pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv ora 1100 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la adresa: marilena.visescu@snorsova.ro. La data desfasurarii adunarilor generale, aceste documente vor fi predate in original.
Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarilor generale.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0252362399 intre orele 900 – 1500.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii celor doua sedinte la prima convocare, adunarea generala extraordinara si ordinara a actionarilor se convoaca pentru data de 12 august 2026, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
EC. DUMITRU ION