Convocare AGAE 25/26 Februarie 2026

Catre:

BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

– Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

RAPORT CURENT

CONFORM LEGII NR.24/2017 SI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

DATA RAPORTULUI: 20 IANUARIE 2026

Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.;

Sediul social principal: Str. TUFARI, Nr.4, Loc. ORSOVA,  Jud. MEHEDINTI;

Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648                        

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului  Comertului: RO 1614734;

Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J25/150/03.04.1991;

Cod LEI: 254900UXAJ8TPIKLXG79

Capital social subscris si varsat: 28.557.297,5 lei                                                

Numar de actiuni: 11.422.919 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Standard (simbol de piata: SNO)

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Consiliul de administratie al societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A., cu sediul principal in Municipiul Orsova, strada Tufari, nr.4, inregistrata la ORC al Judetului Mehedinti sub nr.J25/150/1991, C.U.I. RO1614734, intrunit in sedinta sa din data de  19 ianuarie 2026, a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de  25 Februarie 2026 ora  10⁰⁰ , la sediul principal din Municipiul Orsova, strada Tufari, nr.4, judetul Mehedinti, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,  ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  si cu dispozitiile Actului Constitutiv al companiei.

ORDINEA DE ZI  A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR :

1. Alegerea secretariatului de sedinta format din d-nul Horia Ciorecan, actionar cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

2. Aprobarea vanzarii urmatoarelor bunuri mobile de natura unor mijloace de transport maritim – 4 nave tip salanda: Midia 5 identificata cu numarul IMO 8829983 , Midia 6 identificata cu numarul IMO 8829995, Midia 8 identificata cu numarul IMO 8830011 si Midia 21 identificata cu numarul IMO 7906758, la pretul total de 2.350.000 EUR la care se aplica TVA in functie de dispozitiile legale in vigoare.

3. Aprobarea imputernicirii Directorului de Sucursala Agigea si/sau a Directorul General al societatii pentru a intocmi, negocia, agrea si decide conditiile vanzarii bunurilor mobile in limitele hotararii AGEA, precum si mandatarea Directorului de Sucursala Agigea si/sau a Directorului General al societatii de a semna si executa, in numele si pe seama Societatii, contractul de vanzare-cumparare pentru vanzarea bunurilor mobile mentionate la punctul 2, precum si orice alte notificari prealabile, inscrisuri, acte sau documente necesare sau utile pentru incheierea valabila si executarea vanzarii bunurilor mobile mentionate la punctul 2.

4. Aprobarea datei de 25 martie 2026 ca data de inregistrare si a ex-date 24 martie 2026 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

5. Imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societatii, pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor (AGEA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGEA si de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de  11 februarie 2026, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA este format din 11.422.919 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale ordinare a actionarior.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

a)         de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare  adunarii generale;

b)         de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate  mai sus este 06 Februarie 2026 , pana la orele 15⁰⁰. Solicitarile trebuie transmise in scris la sediul societatii Santierul Naval Orsova S.A., strada Tufari, nr.4, loc. Orsova, judetul Mehedinti.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de urmatoarele documente:

-      In cazul actionarilor persoane fizice – copie legalizata a actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

-       In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul de iinregistrare, copia legalizata a cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii.

Actele mentionate vor fi trimise  la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

“ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25 FEBRUARIE 2026”.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la  problemele  incluse  pe  ordinea  de  zi  se pot consulta  pe  site-ul societatii - www.snorsova.ro si/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 23 Ianuarie 2026  in zilele lucratoare intre orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017  si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Imputernicirea generala  se poate acorda  pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017. 

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. 

Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.  Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica este valabil daca a fost emis cu cel mult 3 luni inaintea publicarii Convocatorului Adunarii Generale. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Formularele de imputerniciri speciale in limba romana sau in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 23 Ianuarie 2026 intre orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰ , sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 23 Februarie 2026, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de data tinerii adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot, in limba romana sau limba engleza, poate fi obtinut, incepand cu data de  23 Ianuarie 2026, intre orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰ , de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.snorsova.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 23 Februarie 2026, ora 13⁰⁰ in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25 FEBRUARIE 2026”.

Imputernicirile si buletinele de vot , insotite de actele de identificare ale actionarilor, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 23 februarie 2026, ora 13⁰⁰, la adresa: marilena.visescu@snorsova.ro.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0252362399  intre orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala extraordinara a actionarilor se convoaca pentru data de 26 Februarie 2026, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

                                                                                     ION DUMITRU