Hotarari AGA O & E 20.04.2026

Nr.___31___/_20.04.2026_

Catre

Bursa de Valori Bucuresti - AeRO

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codului Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Data raportului: 20.04.2026

Denumirea entitatii emitente: SOMETRA S.A. 

Sediul social: Str. Fabricilor nr. 1, Copsa Mica, Sibiu

Telefon: 0269-840.320

Fax: 0269-840.325; 0269-840.326

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/124/1991

Cod de Inregistrare Fiscala: RO 813526

Capital social subscris si varsat: : 8.690.395 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – SMT AeRO, simbol SOMR

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 20.04.2026

Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor Sometra S.A. s-a intrunit la data de 20.04.2026, ora 12.00, la sediul Societatii.

Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sometra S.A. este prezentata in anexa la acest raport.

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 20.04.2026

Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor Sometra S.A. s-a intrunit la data de 20.04.2026, ora 12.30, la sediul Societatii.

Hotararea adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Sometra S.A. este prezentata in anexa la acest raport.

SOMETRA S.A.

Director General

Ing. Christos Efstathiadis

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOMETRA S.A.

Nr. 1 din data 20.04.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOMETRA S.A., o societate inregistrata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/124/1991, cod unic de inregistrare 813526, EUID ROONRC.J32/124/1991 („Societatea”), avand un capital social subscris si varsat in intregime de 8.690.395 Lei, divizat intr-un numar de 3.476.158 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 2,5 Lei,

Convocata in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara („Regulamentul nr. 5/2018”), prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a

Intrunita legal si statutar constituita in sedinta din data de 20.04.2026 de la ora 12.30 tinuta la sediul Societatii din Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, fiind prezenti personal, prin reprezentant si, respectiv, votand prin corespondenta actionari detinand 3.443.680 actiuni, reprezentand 99,0657% din capitalul social total si respectiv 99,148% , pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 9.04.2026, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

a adoptat urmatoarea hotarare cu privire la punctele 1 - 8 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta se aproba raportul financiar-contabil al Societatii prezentat de catre Consiliul de Administratie si situatiile financiare, pentru anul 2025.

Articolul 2

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta se aproba raportul auditorului financiar, pentru anul 2025.

Articolul 3

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.

Articolul 4

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar 2026.

Articolul 5

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta se aproba politica de remunerare in ceea ce priveste conducatorii Societatii, astfel cum aceasta a fost pusa la dispozitia actionarilor, conform legii, si aplicarea acesteia incepand cu data aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Articolul 6

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta se aproba raportul de remunerare a conducatorilor Societatii aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2025.

Articolul 7

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta se aproba data de 19.05.2026 ca data de inregistrare si data de 18.05.2026 ca ex date.

Articolul 8

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta se imputerniceste dl Christos Efstathiadis, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea submandatarii catre terte persoane, pentru a incheia si semna, in numele si pe seama Societatii si/sau al actionarilor Societatii, Hotararea adoptata de prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, precum si oricare alte documente necesare, si pentru a efectua toate formalitatile in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

SOMETRA S.A.

Prin dl Christos Efstathiadis

_________________

Presedintele Consiliului de Administratie,

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOMETRA S.A.

Nr. 2 din data de 20.04.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOMETRA S.A., o societate inregistrata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/124/1991, cod unic de inregistrare 813526, EUID ROONRC.J32/124/1991 („Societatea”), avand un capital social subscris si varsat in intregime de 8.690.395 Lei, divizat intr-un numar de 3.476.158 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 2,5 Lei, 

Convocata in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara („Regulamentul nr. 5/2018”), prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in ziarul Monitorul de Medias.

Intrunita legal si statutar constituita in sedinta din data de 20.04.2026, de la ora 12:30 (prima convocare), tinuta la sediul Societatii din Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, fiind prezenti personal si, respectiv, votand prin corespondenta actionari detinand 3.443.680 actiuni, reprezentand 99,0657% din capitalul social total si respectiv 99,148% din totalul drepturilor de vot, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 03.03.2026, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

a adoptat urmatoarea hotarare cu privire la punctele 1 - 7 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, se confirma ca Societatea isi va continua activitatea, in conditiile in care, in conformitate cu situatiile financiare auditate aferente exercitiului financiar 2025, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, este mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris.

Articolul 2

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, se aproba actualizarea denumirii actionarului majoritar in actul constitutiv actualizat- denumire actuala Metlen Energy & Metals Single Member S.A.

 Articolul 3

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta se aproba actualizarea structurii actionariatului in actul constitutiv actualizat , dupa cum urmeaza

-          Metlen Energy & Metals Single Member S.A. – detine 3.443.678 actiuni, reprezentand 99,0656% din capitalul social al Societatii;

-          alti actionari, persoane fizice – detin 24.291 actiuni, reprezentand 0,6988% din capitalul social al Societatii;

-          alti actionari, persoane juridice – detin 8.189 actiuni, reprezentand 0,2356% din capitalul social al Societatii.

Articolul 4

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta se aproba restrangerea obiectului de activitate a Societatii, aceasta urmand a desfasura urmatoarele activitati, conform CAEN Rev 3

Articolul 5

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta se aproba actualizarea datelor de identificare a membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului Societatii in actul constitutiv actualizat

Articolul 6

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta se aproba data 19.05.2026 ca data de inregistrare si data de 18.05.2026 ca ex date.

Articolul 3

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta se imputerniceste dl Christos Efstathiadis, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea submandatarii catre terte persoane, pentru a incheia si semna, in numele si pe seama Societatii si/sau al actionarilor Societatii, prezenta hotarare adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si oricare alte documente necesare, si pentru a efectua toate formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

Prezenta Hotarare a fost adoptata astazi, 20.04.2026, in 3 (trei) exemplare originale.

SOMETRA S.A.

Prin Dl Christos Efstathiadis

_________________

Presedintele Consiliului de Administratie,