Raport curent
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 30 decembrie 2025
Denumirea societatii: SOMPLAST S.A.
Sediul social: Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147, jud. Bistrita-Nasaud
Numar de telefon: 0263/360032
Cod unic de inregistrare la ORC Bistrita: RO 575688
Numar de ordine in Registrul Comertului: J06/5/1991
Capital social si varsat: 3.580.858,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, piata AeRO
Simbol de piata: SOPL
Evenimente importante de raportat:
Convocator
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Somplast S.A.
02 februarie 2026
In conformitate cu prevederile art. 113 si urmatoarele din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Consiliul de Administratie al SOMPLAST S.A. NASAUD, inregistrata la O.R.C. Bistrita-Nasaud sub nr. J/06/5/1991, avand codul de inregistrare fiscala - RO 575688, capital social subscris si varsat 3.580.858,60 lei (Societatea), in sedinta din data de 30 decembrie 2025,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII, pentru data de 02 februarie 2026, incepand cu ora 12:00 la sediul Societatii SOMPLAST S.A. NASAUD, situat in orasul Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147, jud. Bistrita–Nasaud, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A., la data de referinta 23 ianuarie 2026 (AGEA).
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 03 februarie 2026, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI:
I. Aprobarea modificarii si actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, in vederea alinierii acestuia la dispozitiile legale in vigoare, dupa cum urmeaza:
1) Art. 8 din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Art. 8 Actiunile. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Actiunile sunt nominative, emise in forma dematerializata, cuprind elementele prevazute de lege si liber tranzactionabile pe piata RASDAQ. Evidenta actiunilor si a actionarilor societatii este tinuta de catre unul dintre registrele actionarilor autorizat legal de catre C.N.V.M.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art.8 Actiunile. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Actiunile sunt nominative, emise in forma dematerializata, cuprind elementele prevazute de lege si liber tranzactionabile pe sistemul multilateral de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, pe piata AeRO, cu simbolul bursier SOPL. Evidenta actiunilor si a actionarilor societatii este tinuta de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Dovada calitatii de actionar al societatii se face prin Extrasul de Cont eliberat de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, in conformitate cu prevederile legale.”
2) Art. 9 din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Art.9 Fiecare actiune da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor si la dividende proportionale cu cota de participare la capitalul social al fiecarui actionar, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor legale si ale actului constitutiv al societatii.
Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv al societatii. Drepturile si obligatiile legate de actiuni, in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane, urmeaza actiunile.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de obligatiile personale ale actionarilor.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art.9 Fiecare actiune da dreptul la un vot in AGA si la dividende proportionale cu cota de participare la capitalul social al fiecarui actionar, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor legale si ale actului constitutiv al societatii.
Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv al societatii. Drepturile si obligatiile legate de actiuni, in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane, urmeaza actiunile.”
3) Art. 15 paragraful al 2-lea din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului economico - financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul urmator.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului economico - financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul in curs.”
4) Art. 15 paragraful al 6-lea din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“Convocarea va cuprinde denumirea Societatii, locul si data tinerii adunarii, ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii, data de referinta care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA si sa voteze in cadrul acesteia, precum si data celei de-a doua convocari a AGA, modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare in AGA, data limita si locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, precum si propunerea privind data de inregistrare.
Data de referinta este data calendaristica care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA si sa voteze in cadrul acesteia. Data de referinta trebuie sa fie anterioara AGA, ulterioara publicarii convocatorului cu cel putin 8 zile calendaristice si anterioara datei limita de depunere a imputernicirilor.”
5) In cadrul Art. 16 din Actul Constitutiv al Societatii se introduce un paragraf nou cu urmatorul continut:
“Presedintele de sedinta va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici. Secretarul tehnic va intocmi lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si procesul-verbal prin care se constata indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarilor Generale.”
6) Art. 17 paragaful al 6-lea din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Hotararile adunarilor generale ale actionarilor, legal luate, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii reprezentati sau absenti.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“Hotararile AGA, legal luate, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii reprezentati, absenti sau care au votat impotriva.”
7) Art. 17 paragaful al 8-lea din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Procurile speciale vor fi pastrate de societate, la compartimentul actionariat.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“Procurile vor fi depuse la societate, in original, cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile speciale vor fi pastrate de societate, la compartimentul actionariat, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal.”
8) Art. 18 paragraful 10 teza 1 din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Sedintele consiliului de administratie sunt prezidate de presedintele acestuia iar in lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“Sedintele consiliului de administratie sunt prezidate de presedintele acestuia, iar in lipsa acestuia catre de unul dintre administratori, desemnat presedinte de sedinta de catre ceilalti membri ai Consiliului.”
9) Art. 18 paragraful 16 din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie sau in lipsa lui de catre unul dintre administratori, desemnat de consiliu.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“Consiliul de Administratie va reprezenta Societatea in raporturile cu directorii.”
10) Se elimina Art. 18 paragraful 18 din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Directorii executivi ai societatii nu pot fi membrii ai consiliului de administratie.”
11) Se introduce Art. 20.1 in Actul Constitutiv al Societatii cu urmatorul continut:
“Art.20.1 Delegarea conducerii catre Directori.
Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii catre unul sau mai multi directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii sunt numiti de catre Consiliul de Administratie, care stabileste si drepturile si obligatiile acestora.”
II. Aprobarea ca societatea Somplast SA sa contracteze de la Teraplast SA un imprumut in valoare de maxim 13 milioane lei, care se va putea acorda in transe, la cerere, in functie de necesarul de lichitati al societatii imprumutate, acest imprumut fiind necesar societatii Somplast SA pentru sustinerea activitatii curente si pentru realizarea unor lucrari de renovare esentiale cladirilor care sunt in proprietatea societatii, situate in localitatea Nasaud.
III. Avand in vedere intentia societatii Teraplast SA de a accesa un credit de investitii si capital de lucru de la EXIM BANCA ROMANEASCA SA, din care o suma de pana la 13 milioane lei urmeaza a fi utilizata pentru acordarea unui imprumut intra-grup catre Somplast, in conformitate cu punctul II de pe ordinea de zi, se aproba, cu titlu expres si limitat, constituirea de catre Somplast S.A., daca si in masura in care va fi necesar, a unei garantii reale imobiliare sub forma ipotecii asupra imobilului - spatiu industrial cu componenta administrativa situat in orasul Nasaud, str. George Cosbuc nr. 147, jud. Bistrita-Nasaud, inscris in CF nr. 32126 Nasaud - in vederea garantarii obligatiilor decurgand din creditul contractat de Teraplast SA.
IV. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea, in numele Somplast, a tuturor documentelor asociate, precum si pentru indeplinirea, in numele si pe seama Societatii, a tuturor actiunilor si demersurilor necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a punctelor II si III din prezenta.
V. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Somplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea AGEA, precum si procesul verbal al adunarii.
VI. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Actul Constitutiv actualizat conform pct.I. din prezenta Hotarare.
VII. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Bogdan Lucian Craciunas, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul AGEA la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Persoana mandatata are dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari in registrul actionarilor Societatii la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal, si in cazul actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului, in baza imputernicirii acordate.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de emitent de la Depozitarul Central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti;
Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calitatii de reprezentant legal se va face cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:
a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA. si
b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la lit. a) si b) numai in scris, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial, respectiv pana cel tarziu in data de 16 ianuarie 2026, ora 16:30.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: www.somplast.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 31 decembrie 2025, in zilele lucratoare intre orele 08:00-16:30.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, prin corespondenta sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau procura generala.
Formularele de procura speciala se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 31 decembrie 2025 intre orele 08:00-16:30 sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.somplast.ro. Procurile generale trebuie sa fie conforme prevederilor legale incidente aplicabile. Dupa completare, procurile speciale, respectiv procurile generale inainte de prima lor utilizare, insotite de documentele prevazute la art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 vor fi depuse la sediul societatii pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate), respectiv pana cel tarziu la data de 31 ianuarie 2026, ora 10:00. Procurile pot fi transmise, in acelasi termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa somplast@somplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02/03 februarie 2026”.
Procurile speciale si procurile generale, inainte de prima lor utilizare, depuse dupa expirarea termenului sus-mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 31 decembrie 2025, intre orele 08:00-16:30 de la sediul societatii sau de pe site-ul www.somplast.ro.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02/03 februarie 2026” pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari, adica pana la data de 31 ianuarie 2026, ora 10:00 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate). Buletinele de vot pot fi transmise in acelasi termen si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa somplast@somplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02/03 februarie 2026”.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant al actionarului, in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau daca reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017.
La completarea procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte. In acest caz, procurile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: www.somplast.ro, incepand cu data publicarii ordinii de zi completate.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata, ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, pana la data de 22 ianuarie 2026, inclusiv.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.
In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de "abtinere" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 3.255.326 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot. Societatea nu detine actiuni proprii, prin urmare numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 3.255.326 drepturi de vot.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la tel. 0263/360032, intre orele 08:00-16:30.
Presedintele Consiliului de Administratie
Bogdan Lucian CRACIUNAS