Raport curent
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 02 februarie 2026
Denumirea societatii: SOMPLAST S.A.
Sediul social: Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147, jud. Bistrita-Nasaud
Numar de telefon: 0263/360032
Cod unic de inregistrare la ORC Bistrita: RO 575688
Numar de ordine in Registrul Comertului: J06/5/1991
Capital social si varsat: 3.580.858,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, piata AeRO
Simbol de piata: SOPL
Evenimente importante de raportat:
In data de 02 februarie 2026, cu incepere de la ora 12:00, la sediul Societatii Somplast S.A. a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central, la data de 23 ianuarie 2026, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 78,7620% din totalul de 3.255.326 drepturi de vot aferente celor 3.255.326 actiuni emise de Societate.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Extraordinara Actionarilor SOMPLAST S.A:
HOTARAREA NR. 104 din 02 februarie 2026
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii SOMPLAST S.A.
In temeiul art.113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii Somplast S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii SOMPLAST S.A., cu sediul in Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147, jud. Bistrita–Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/5/1991, avand CUI RO 575688, intrunita la data de 02 februarie 2026, ora 12:00, la sediul Societatii, in cvorum de 78,7620% din totalul de 3.255.326 drepturi de vot aferente celor 3.255.326 actiuni emise de societatea Somplast S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 2.563.960 voturi valabil exprimate
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
I. Aproba modificarea si actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in vederea alinierii acestuia la dispozitiile legale in vigoare, dupa cum urmeaza:
1) Art. 8 din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Art. 8 Actiunile. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Actiunile sunt nominative, emise in forma dematerializata, cuprind elementele prevazute de lege si liber tranzactionabile pe piata RASDAQ. Evidenta actiunilor si a actionarilor societatii este tinuta de catre unul dintre registrele actionarilor autorizat legal de catre C.N.V.M.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art.8 Actiunile. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Actiunile sunt nominative, emise in forma dematerializata, cuprind elementele prevazute de lege si liber tranzactionabile pe sistemul multilateral de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, pe piata AeRO, cu simbolul bursier SOPL. Evidenta actiunilor si a actionarilor societatii este tinuta de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Dovada calitatii de actionar al societatii se face prin Extrasul de Cont eliberat de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, in conformitate cu prevederile legale.”
2) Art. 9 din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Art.9 Fiecare actiune da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor si la dividende proportionale cu cota de participare la capitalul social al fiecarui actionar, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor legale si ale actului constitutiv al societatii.
Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv al societatii. Drepturile si obligatiile legate de actiuni, in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane, urmeaza actiunile.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de obligatiile personale ale actionarilor.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art.9 Fiecare actiune da dreptul la un vot in AGA si la dividende proportionale cu cota de participare la capitalul social al fiecarui actionar, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor legale si ale actului constitutiv al societatii.
Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv al societatii. Drepturile si obligatiile legate de actiuni, in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane, urmeaza actiunile.”
3) Art. 15 paragraful al 2-lea din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului economico - financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul urmator.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului economico - financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul in curs.”
4) Art. 15 paragraful al 6-lea din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“Convocarea va cuprinde denumirea Societatii, locul si data tinerii adunarii, ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii, data de referinta care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA si sa voteze in cadrul acesteia, precum si data celei de-a doua convocari a AGA, modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare in AGA, data limita si locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, precum si propunerea privind data de inregistrare.
Data de referinta este data calendaristica care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA si sa voteze in cadrul acesteia. Data de referinta trebuie sa fie anterioara AGA, ulterioara publicarii convocatorului cu cel putin 8 zile calendaristice si anterioara datei limita de depunere a imputernicirilor.”
5) In cadrul Art. 16 din Actul Constitutiv al Societatii se introduce un paragraf nou cu urmatorul continut:
“Presedintele de sedinta va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici. Secretarul tehnic va intocmi lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si procesul-verbal prin care se constata indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarilor Generale.”
6) Art. 17 paragaful al 6-lea din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Hotararile adunarilor generale ale actionarilor, legal luate, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii reprezentati sau absenti.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“Hotararile AGA, legal luate, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii reprezentati, absenti sau care au votat impotriva.”
7) Art. 17 paragaful al 8-lea din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Procurile speciale vor fi pastrate de societate, la compartimentul actionariat.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“Procurile vor fi depuse la societate, in original, cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile speciale vor fi pastrate de societate, la compartimentul actionariat, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal.”
8) Art. 18 paragraful 10 teza 1 din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Sedintele consiliului de administratie sunt prezidate de presedintele acestuia iar in lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“Sedintele consiliului de administratie sunt prezidate de presedintele acestuia, iar in lipsa acestuia catre de unul dintre administratori, desemnat presedinte de sedinta de catre ceilalti membri ai Consiliului.”
9) Art. 18 paragraful 16 din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie sau in lipsa lui de catre unul dintre administratori, desemnat de consiliu.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“Consiliul de Administratie va reprezenta Societatea in raporturile cu directorii.”
10) Se elimina Art. 18 paragraful 18 din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Directorii executivi ai societatii nu pot fi membrii ai consiliului de administratie.”
11) Se introduce Art. 20.1 in Actul Constitutiv al Societatii cu urmatorul continut:
“Art.20.1 Delegarea conducerii catre Directori.
Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii catre unul sau mai multi directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii sunt numiti de catre Consiliul de Administratie, care stabileste si drepturile si obligatiile acestora.”
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta.
II. Aproba ca societatea Somplast SA sa contracteze de la Teraplast SA un imprumut in valoare de maxim 13 milioane lei, care se va putea acorda in transe, la cerere, in functie de necesarul de lichiditati al societatii imprumutate, acest imprumut fiind necesar societatii Somplast SA pentru sustinerea activitatii curente si pentru realizarea unor lucrari de renovare esentiale cladirilor care sunt in proprietatea societatii, situate in localitatea Nasaud.
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta.
III. Avand in vedere intentia societatii Teraplast SA de a accesa un credit de investitii si capital de lucru de la EXIM BANCA ROMANEASCA SA, din care o suma de pana la 13 milioane lei urmeaza a fi utilizata pentru acordarea unui imprumut intra-grup catre Somplast, in conformitate cu punctul II de pe ordinea de zi, aproba, cu titlu expres si limitat, constituirea de catre Somplast S.A., daca si in masura in care va fi necesar, a unei garantii reale imobiliare sub forma ipotecii asupra imobilului - spatiu industrial cu componenta administrativa situat in orasul Nasaud, str. George Cosbuc nr. 147, jud. Bistrita-Nasaud, inscris in CF nr. 32126 Nasaud - in vederea garantarii obligatiilor decurgand din creditul contractat de Teraplast SA.
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta.
IV. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea, in numele Somplast, a tuturor documentelor asociate, precum si pentru indeplinirea, in numele si pe seama Societatii, a tuturor actiunilor si demersurilor necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a punctelor II si III din prezenta.
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta.
V. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Somplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea AGEA, precum si procesul verbal al adunarii.
Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta.
VI. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Actul Constitutiv actualizat conform pct.I. din prezenta Hotarare.
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta.
VII. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Bogdan Lucian Craciunas, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul AGEA la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Persoana mandatata are dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 02 februarie 2026.
Presedintele Consiliului de Administratie
Bogdan Lucian CRACIUNAS