SPIT BUCOVINA S.A.
Calea Unirii nr 25 bis
mun. Suceava, jud. Suceava
Tel.0230.521164 fax 0230.521767
RO728129, J33/117/1991
Catre: ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
Data raport: 28.08.2025
Denumirea societatii comerciale: SPIT BUCOVINA S.A.
Sediul Social: Suceava, str Calea Unirii nr 25bis
Codul Unic de inregistrare: RO 728129
Numar de ordine in Reg Com: J33/117/1991
Capitalul Social subscris si varsat: 5.945.907
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-Aero
Eveniment important de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.
Societatea SPIT BUCOVINA S.A., cu sediul in mun. Suceava, str. Calea Unirii nr 25bis, Jud. Suceava, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava sub numarul J33/117/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 728129, (denumita in continuare „Societatea”), prin Consiliul de Administratie,
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata (“Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare („Legea nr. 126/2018”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”) si Actului Constitutiv al Societatii,
CONVOACA:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (denumita in continuare “AGOA”), la sediul social al Societatii din Mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, Jud. Suceava, in data de 02.10.2025, de la ora 16:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 19.09.2025, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare. In cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de art. 15 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 si ale acelorasi dispozitii statutare, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 03.10.2025, de la ora 16:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta,
1. Aprobarea ca din profitul aferent exercitiului financiar 2023 ramas nerepartizat, sa se repartizeze la dividende suma de 891.886.05 lei, rezultand un dividend brut in valoare de 0,15 lei/actiune.
2. Aprobarea datei de 17.10.2025 ca data de inregistrare, data de 16.10.2025 ca ex-date, iar data de 28.10.2025 ca data platii.
3. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea AGOA si, cu posibilitatea de sub mandatare sau subdelegare, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv pana la data de 15.09.2025, sa introduca puncte noi pe ordinea de zi si/sau sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau depuse personal la sediul societatii, sau prin mijloace electronice la adresa de email office@spitbucovina.ro. Daca va fi cazul , ordinea de zi a AGOA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii va fi publicata inainte de data de 19.09.2025.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 15.09.2025.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.spitbucovina.ro, sectiunea Actionariat, incepand cu data de 02.09.2025.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta/ electronic, transmitand buletinele de vot completate, in original si semnate olograf la sediul societatii/ prin corespondenta, sau electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata la adresa de e-mail a societatii, respectiv office@spitbucovina.ro , lizibile, in format pdf. sau jeg., completate la toate rubricile si semnate olograf/electronic, pana in la data de 30.09.2025, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa incorporata/ semnate olograf, la adresa de email: office@spitbucovina.ro pana la data de 30.09.2025. in acelasi termen, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate olograf de actionar se vor depune in original la sediul societatii personal sau prin posta servicii de curierat recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului), precum si sau prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa incorporata/olograf, transmitand buletinele de vot, lizibile, in format paf. sau jeg, completate la toate rubricile si semnate, la adresa de email: office@spitbucovina.ro
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 5.945.907 lei si este format din 5.945.907 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1 leu, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, cu exceptia acelor pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00-13:00, la telefon 0746054293, precum si de pe website-ul Societatii www.spitbucovina.ro.
Presedinte Consiliu de Administratie
Catana Alin-Cornel