SPIT BUCOVINA S.A.
Calea Unirii nr 25 bis
mun. Suceava, jud. Suceava
Tel.0230.521164 fax 0230.521767
RO728129, J33/117/1991
Catre: ASF- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
Data raport: 02.10.2025
Denumirea societatii comerciale: SPIT BUCOVINA S.A.
Sediul Social: Suceava, str Calea Unirii nr 25bis
Codul Unic de inregistrare: RO 728129
Numar de ordine in Reg Com: J33/117/1991
Capitalul Social subscris si varsat: 5.945.907
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-Aero
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare 02.10.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SPIT BUCOVINA S.A., cu sediul in mun. Suceava, str. Calea Unirii nr 25bis, Jud. Suceava, avand codul de inregistrare fiscala RO 728129, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Suceava sub numarul J33/117/1991, statutar convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr 4053/29.08.2025 si prin publicarea in ziarul CRAI NOU la aceeasi data de 29.08.2025 si legal constituita la prima convocare din data de 02.10.2025 la sediul societatii din municipiul Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, judetul Suceava, la orele 16:00, prin prezenta unui numar de 2 actionari, detinatori ai unui numar cumulat de 3.489.053 actiuni, din totalul de 5.945.907 actiuni emise de societate, ce le confera dreptul la un numar total de 3.489.053 voturi, reprezentand 58,6799 % din capitalul social al societatii, indeplinind conditiile de cvorum impuse de prevederile actului constitutiv si ale Legii 31/1990,
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata (“Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare („Legea nr. 126/2018”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”) si Actului Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
HOTARAREA NR. 1
Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati se aproba ca din profitul aferent exercitiului financiar 2023 ramas nerepartizat, sa se repartizeze la dividende suma de 891.886.05 lei, rezultand un dividend brut in valoare de 0,15 lei/actiune..
Voturi exprimate: 3.489.053 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
HOTARAREA NR. 2
Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati se aproba data de 17.10.2025 ca data de inregistrare, data de 16.10.2025 ca ex-date, iar data de 28.10.2025 ca data platii.
Voturi exprimate: 3.489.053 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
HOTARAREA NR. 3
Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea AGOA si, cu posibilitatea de sub mandatare sau subdelegare, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA adoptata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC
Voturi exprimate: 3.489.053 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
Presedinte Consiliu de Administratie
Catana Alin-Cornel