Nr.860/21.03.2025
Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 21.03.2025
Denumirea entitatii emitente: SIPEX COMPANY S.A.
Sediul social: Aricestii Rahtivani, DN 72, KM 8, jud. Prahova
Nr. Tel/fax: (+40) 244.434.039 / 0244434038
E-mail: investitori@sipex.ro
Website: www.sipex.ro
Numarul si data inregistrarii la ORC: J29/1802/2007
Cod unic de inregistrare: 9813422
Capital social subscris si varsat: 39.989.348,10 lei
Numarul de actiuni: 399.893.481
Simbol: SPX
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.04.2025
In data de 21.03.2025, Consiliul de Administratie al Sipex Company S.A. a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Companiei pentru data de 28.04.2025 (prima convocare), respectiv 29.04.2025 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.
Director General
Gheorghe Constantin Irinel
Persoana de contact
Irinel Constantin Gheorghe
Tel: 0722 398 858
E-mail: investitori@sipex.ro
CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Societatii Sipex Company S.A.
Consiliul de Administratie al societatii Sipex Company S.A., cu sediul in Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/1802/2007, CUI:9813422 ("Societatea"),
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Sipex Company S.A pentru data de 28.04.2025, ora 09:00, la sediul societatii din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, judetul Prahova pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 15.04.2025, considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2024 si intocmite pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea distribuirii dividendelor din profitul anului 2024, in suma de 3.500.000 lei, fiind acordata ca dividende in numerar. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0.00875260659 lei.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, in baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea Raportului de Remunerare a membrilor consiliului de administratie a Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.
5. Stabilirea si aprobarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2025 si pana la prima AGOA de bilant din 2026, in conformitate cu materialele de prezentare.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2025.
7. Alegerea si numirea unui nou membru, in functia de administrator al societatii, pana la data de 23.08.2027, dintre persoanele ce vor depune, pe adresa de e-mail: investitori@sipex.ro, pana cel tarziu la data de 10.04.2025, cel putin urmatoarele inscrisuri: Curriculum vitae (CV), declaratia pe proprie raspundere conform modelului atasat prezentului convocator, cazier fiscal, cazier judiciar, orice alte inscrisuri care sa dovedeasca sustinerile din CV.
8. Aprobarea datei de 16.05.2025 ca „data de inregistrare” (ex-date 15.05.2025) pentru identificarea actionarilor cu privire la care isi produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9. Aprobarea datei de 30.05.2025 ca data platii pentru plata dividendelor.
10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL iti poate substitui o alta persoana.
In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 29.04.2025, ora 09:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
La sedinta AGOA convocata pentru data de 28/29.04.2025, pot participa si vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de 15.04.2025, stabilita ca data de referinta.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 39.989.348,1 lei, format din 399.893.481 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Se aduce la cunostinta actionarilor urmatoarele:
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: investitori@sipex.ro
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, respectiv pana la data de 10.04.2025.
(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: investitori@sipex.ro, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;
(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 alin. 10-13 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;
(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;
(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: investitori@sipex.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;
(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de 25.04.2025, ora 10:00;
(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii: www.sipex.ro, incepand cu data de 25.03.2025, ora 18.00;
(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de 25.04.2025, ora 10.00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;
(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.
(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii www.sipex.ro, incepand cu data de 25.03.2025, incepand cu ora 18:00.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 0244.434.039, intre orele 10.00 – 16.00, sau email: investitori@sipex.ro.
Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.
Presedintele Consiliului de Administratie al Sipex Company S.A.
GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL