Nr. 1388/21.08.2025
Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data Raportului: 21.08.2025
Denumirea entitatii emitente: SIPEX COMPANY S.A.
Sediul social: Aricestii Rahtivani, DN 72, KM 8, jud. Prahova
Nr. Tel/fax: (+40) 244.434.039 / 0244434038
E-mail: investitori@sipex.ro
Website: www.sipex.ro
Numarul si data inregistrarii la ORC: J2007001802295
Cod unic de inregistrare: 9813422
Capital social subscris si varsat: 39.989.348,10 lei
Numarul de actiuni: 399.893.481
Simbol: SPX
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium,
Evenimente importante de raportat: Erata la Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 29.09.2025
Conducerea Sipex Company S.A. („Compania”) informeaza investitorii cu privire la indreptarea unor erori in redactarea Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 29.09.2025.
Astfel, in loc de:
„Art. 1 Se completeaza obiectul secundar al societatii cu urmatoarele activitati:”
se va citi:
„1. Aprobarea completarii obiectului secundar al societatii cu urmatoarele activitati:”
De asemenea, in loc de:
„Art.2. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, a actualizarii actului constitutiv si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL isi poate substitui o alta persoana.”
se va citi:
„2. Aprobarea de a se imputernici Presedintele Consiliului de Administratie, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, a actualizarii actului constitutiv, in sensul completarii obiectului secundar de activitate si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL isi poate substitui o alta persoana.”
Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.09.2025 in forma corectata conform celor de mai sus este anexat prezentului Raport Curent.
Director General
Gheorghe Constantin Irinel
Persoana de contact
Irinel Constantin Gheorghe
Tel: 0722 398 858
E-mail: investitori@sipex.ro
CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Societatii Sipex Company S.A.
Consiliul de Administratie al societatii Sipex Company S.A., cu sediul in Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J2007001802295, CUI:9813422 ("Societatea"),
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Sipex Company S.A. pentru data de 29.09.2025, ora 11:00, la sediul societatii din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, judetul Prahova, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 15.09.2025, considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea completarii obiectului secundar al societatii cu urmatoarele activitati:
4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere
4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice
4755 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a
2. Aprobarea de a se imputernici Presedintele Consiliului de Administratie, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, a actualizarii actului constitutiv, in sensul completarii obiectului secundar de activitate si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL isi poate substitui o alta persoana.
In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc in data de 30.09.2025, ora 11:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
La sedinta AGEA convocata pentru data de 29/30.09.2025, pot participa si vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de 15.09.2025, stabilita ca data de referinta.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 39.989.348,1 lei, format din 399.893.481 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Se aduce la cunostinta actionarilor urmatoarele:
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare.
(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: investitori@sipex.ro
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, respectiv pana la data de 07.09.2025.
(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: investitori@sipex.ro, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;
(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 alin. 10-13 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;
(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;
(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: investitori@sipex.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;
(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de 27.09.2025, ora 11:00;
(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii: www.sipex.ro, incepand cu data de 27.08.2025, ora 18:00.
(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de data fixata pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv, pana la data de 27.09.2025, ora 11:00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;
(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.
(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii www.sipex.ro, incepand cu data de 27.08.2025, ora 18.00.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 0244.434.039, intre orele 10.00 – 16.00 sau email: investitori@sipex.ro.
Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.
Presedintele Consiliului de Administratie al Sipex Company SA
GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL