BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 19.03.2026
Denumirea entitatii emitente: STK PROPERTIES SA
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Mihai Veliciu, Nr. 3, Jud. Cluj
Numarul de telefon si fax: 0264/591982
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 22570355
Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/4439/2007
Capital social subscris si varsat: 9.313.800 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare: SMT - AeRO Premium Bursa de Valori Bucuresti
Simbol: STKP
Evenimente importante de raportat: Convocare AGOA & AGEA pentru data de 28.04.2026/29.04.2026
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor STK PROPERTIES S.A.
STK Financial AFIA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu nr. 3, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J2005002600122, CUI 17772595, autorizata ca Administrator de fonduri de investitii alternative prin Autorizatia nr. 94/28.03.2018, inscrisa in Registrul A.S.F. sub nr. PJR071AFIAA/120008 (denumita in cele ce urmeaza Administratorul Unic), in calitate de administrator unic al STK PROPERTIES S.A., societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu nr. 3, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J2007004439126, CUI 22570355 (denumita in cele ce urmeaza Societatea), in conformitate cu
· Decizia nr. 2 a Administratorului Unic,
· Prevederile actului constitutiv al Societatii valabil la data convocarii,
· Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare,
· Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,
· Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in cele ce urmeaza AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in cele ce urmeaza AGEA), in data de 28.04.2026, ora 12:00, respectiv ora 13:00, la sediul societatii, din Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 3, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 14.04.2026, considerata data de referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., iar in cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA si AGEA se va tine in data de 29.04.2026, ora 12:00, respectiv ora 13:00 in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2025, pe baza raportului Administratorului Unic si a raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
4. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 si a datei de 18.05.2026 ca ,,ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. l din Regulamentul nr. 5/2018.
5. Imputernicirea Administratorului Unic prin reprezentantul sau, dl PASCU Nicolae ca, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGOA si, cu posibilitate de subdelegare, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Aprobarea delegarii atributiilor AGEA catre Administratorul Unic, privind majorarea capitalului social al societatii, pentru o perioada de 4 ani, de la data hotararii AGEA, prin una sau mai multe operatiuni, pana la o valoare maxima a capitalului social autorizat de 16.000.000 lei. Majorarea capitalului social se va putea realiza prin modalitatile permise de legislatia in vigoare.
2. Mandatarea Administratorului Unic sa stabileasca toate conditiile concrete ale majorarilor de capital (valoare, numar actiuni, pret de emisiune, perioade de subscriere, etc.), precum si sa modifice Actul Constitutiv in mod corespunzator.
3. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 si a datei de 18.05.2026 ca ,,ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. l din Regulamentul nr. 5/2018.
4. Imputernicirea Administratorului Unic prin reprezentantul sau, dl PASCU Nicolae ca, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGEA si, cu posibilitate de subdelegare, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA si AGEA
a) Participarea actionarilor la AGOA si AGEA
La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati, la sfarsitul zilei de 14.04.2026 stabilita ca data de referinta, in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 27.03.2026 si de pe site-ul www.stk.ro/stk-properties/aga-agea/.
Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 30 de zile inainte de data de referinta) vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa pana la data de 26.04.2026 ora 12 pentru AGOA si ora 13:00 pentru AGEA, la adresa de email office@stk.ro.
La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata, si o copie a actelor sale de identificare.
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea acestora, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza (se aplica si in cazul participarii si votului).
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 30 de zile inainte de data de referinta) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@stk.ro, pana la data de 26.04.2026 ora 12.00 pentru AGOA si ora 13:00 pentru AGEA. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data 26.04.2026, ora 12.00 pentru AGOA si ora 13:00 pentru AGEA.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA
Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri generale si speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27.03.2026, ora 17.00, pe site-ul societatii la adresa www.stk.ro/stk-properties/aga-agea/ si la sediul administratorului societatii din Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu nr. 3.
c) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
· de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
· de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.
Propunerile vor fi depuse la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 06.04.2026, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@stk.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR”.
Cerintele de identificare mentionate mai sus la litera a) sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi a AGOA sau AGEA.
In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) de mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea nr. 31/1990.
Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de 09.04.2026, ora 17.00.
d) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Administratorului Unic intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a Societatii.
Cu stima,
PASCU Nicolae
Reprezentant Administrator STK Financial AFIA S.A.