RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017
Data raportului: 17.10.2025
Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
Sediul social: Str. Constantin Parhon, nr. 1, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500
Numar tel. 0341/456058
Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593
Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991
Capital social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente:
Hotararea A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 17.10.2025.
Anexa: Hotararea A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 17.10.2025.
HOTARAREA nr. 1 din data de 17.10.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., convocata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., legal constituita in data de 17.10.2025, ora 12.30,
HOTARASTE
1. Se amana, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, discutarea subiectului ,,Numirea, pentru un mandat de maxim 4 ani, la finalizarea procedurii de selectie, in temeiul OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare a membrilor consiliului de administratie al societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA ,, .
2. Se amana, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, discutarea subiectului ,,Stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnati in urma derularii procedurii de selectie in conditiile OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada de 4 ani.,,
3. Se amana, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, discutarea subiectului ,, Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor neexecutivi. ,,
4. Se amana, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, discutarea subiectului ,,Aprobarea formei contractului de mandat care va fi incheiat cu membrii consiliului de administratie ai societatii.,,
5. Se amana, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, discutarea subiectului ,, Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA pentru semnarea, in numele societatii, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administratie, in forma propusa.,,
6. Se amana, cu 6.264.800 actiuni , reprezentand 93,8878% din capitalul social, discutarea subiectului ,,Aprobarea contractarii unor servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare necesare reprezentarii in dosarul arbitral ICC28402/HBH si in celelalte cauze si dispute generate de insolventa DSMa pentru anul 2026,, pentru o sedinta ulterioara.
7. Se ia act, cu 6.264.800 actiuni , reprezentand 93,8878% din capitalul social, de informarea privind demersurile intreprinse de Consiliul de Administratie incepand cu data de 01.02.2025, in legatura cu situatia DAMEN SHIPYARDS MANGALIA SA.,, si se mentioneaza ca punctul de pe ordinea de zi nu necesita vot.
8. Se aproba , cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 06.11.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 16/17.10.2025, a datei de 05.11.2025 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9. Se aproba , cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea reprezentantului legal al Societatii, sau al inlocuitorului acestuia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.
Imputernicit al reprezentantului legal,
Ing.Doru JIANU