RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017
Data raportului: 24.02.2026
Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
Sediul social: Str.C.Parhon, nr. 1, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500
Numar tel. 0341/456058
Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000759139
Capital social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente:
HOTARAREA A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA din data de 24.02.2026.
Anexa: Hotararea AGOA din 24.02.2026.
HOTARAREA nr. 1 din data de 24.02.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., convocata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., legal constituita in data de 24.02.2026, ora 10.30,
HOTARASTE
1. Se aproba numirea in functia de administratori provizorii , cu 6.264.800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social , a urmatoarelor persoane:
-
George Constantin BREZOI
-
Ovidiu Nicolae NEACSU
-
Florentina SUSNEA
2. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societatii care va fi incepand cu data hotararii AGOA si pana la data de 31.03.2026, in conformitate cu prevederile O.U.G. 69/2025, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval, sau pana la data revocarii din functie.
3. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, indemnizatia
bruta fixa lunara cuvenita administratorilor provizorii neexecutivi ai societatii, care va fi cea stabilita prin Hotararea AGOA din data de 28.09.2018, respectiv suma de 3.500 lei. Aceasta este singura forma de remuneratie a administratorilor provizorii.
4. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, forma contractului de mandat care va fi incheiat cu membrii consiliului de administratie ai societatii Santierul Naval 2 Mai SA, anexata Ordinului nr.250/ 24.02.2026 ( Anexa nr.2).
5. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA pentru semnarea, in numele societatii, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administratie, in forma propusa.
6. Se ia act, cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social,de Informarea privind situatia actualizata a societatii DAMEN SHIPYARDS MANGALIA SA. si se mentioneaza ca punctul de pe ordinea de zi nu necesita vot.
7. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea datei de 12.03.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 23/24.02.2026, a datei de 11.03.2026 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8.Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea reprezentantului legal al Societatii, sau al inlocuitorului acestuia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
9. Se aproba, cu 6.264.800 actiuni , reprezentand 93,8878% din capitalul social, ratificarea contractarii serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare pentru anul 2026, cu incadrarea cheltuielilor aferente in Bugetul de Venituri si Cheltuieli care va fi aprobat.
10. Se amana exprimarea votului, cu 6.264.800 actiuni , reprezentand 93,8878% din capitalul social, pentru punctul 10 de pe ordinea de zi ,, Prezentarea si aprobarea Planului de reorganizare, restructurare si redresare financiara si a analizei referitoare la activele necesare desfasurarii/ dezvoltarii obiectului de activitate pe anul 2026,, pana la avizarea acestuia de catre noua conducere administrativa a societatii.
Director general
Ing.Doru JIANU