RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018
· DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE )
· DATA RAPORTULUI: 19.03.2021
· DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: .SINTEZA S.A.
· SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
· TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224
· COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
· NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
· CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
· PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Completare Ordine de zi a Adunarii Generale Ordinare stabilita pentru data de 21 Aprilie 2021
Societatea Sinteza SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 19.03.2021 , Consiliul de Administratie
al societatii SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul in Oradea, Sos. Borsului nr. 35, judetul Bihor, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale Legii 158/2020, a Regulamentelor ASF si a dispozitiilor Actului Constitutiv, a decis completarea ordinii de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE a actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfirsitul zilei de 09.04.2021, considerata data de referinta, convocata pentru data de 21/22 Aprilie 2021 ora 12,00, la sediul societatii din Oradea, Sos. Borsului nr.35, cu urmatorul punct :
“ Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii Sinteza SA in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea 24/2017 .”
Prin urmare, ordinea de zi completata este urmatoarea :
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 Decembrie 2020, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului, pentru exercitiul financiar 2020;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2021;
4. Aprobarea datei de inregistrare, data de 13.05.2021, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGA, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 si stabilirea datei de 12.05.2021 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;
5. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii Sinteza SA in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea 24/2017 .
Celelalte prevederi din convocarea AGOA publicata in Monitorul Oficial si pe site-ul societatii nu se modifica .
Ordinea de zi pentru AGEA ramane neschimbata.
Convocatorul AGOA completat va fi publicat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala in data de 24.03.2021, data la care vor putea fi accesate pe site-ul Sinteza SA informatii referitoare la AGA, imputernicirile speciale, buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari aferente ordinii de zi completate .
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU SAVIN