RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018
· DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(Autoritatea de Supraveghere Financiara )
· DATA RAPORTULUI: 21.06.2022
· DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
· SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
· TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224
· COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
· NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
· CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
· PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21 Iunie 2022
Adunarea generala extraordinara a actionarilor convocata legal, tinuta la data de 21 Iunie 2022, ora 12,00, cu participarea unui procent de 83,05 % din capitalul social, hotaraste urmatoarele:
1)Aprobarea propunerilor de modificare a actului constitutiv al societatii;
Modificarile aprobate la Actul Constitutiv sunt urmatoarele:
a.Art.1. DENUMIREA SOCIETATII
Se inlocuieste sintagma societate comerciala cu societate si va avea urmatorul cuprins:
“Denumirea societatii este: SINTEZA S.A. “
b. Art. 4. DURATA SOCIETATII
Se inlocuieste sintagma nelimitata cu nedeterminata si va avea urmatorul cuprins:
“Durata societatii este nedeterminata.”
c. Art. 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE se completeaza cu urmatoarele activitati (CODURI CAEN):
3511-Productia de energie electrica, 3512-Transportul energiei electrice, 3513-Distributia energiei electrice, 3514-Comercializarea energiei electrice .
d. Art.16. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA,
litera j va avea urmatorul continut: “schimbarea obiectului principal de activitate al societatii;
e. Art.19. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
alineatul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins :
“Exercitarea dreptului de vot poate fi efectuata prin reprezentare. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale. “
alineatul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale .“
f.Art. 21.GARANTIA ADMINISTRATORILOR- se abroga .
g. Art.22.- CONDUCEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Primul alineat se modifica si va avea urmatorul cuprins:“ Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin odata la trei luni.“
h.Art.23. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
se modifica si va avea urmarorul cuprins:
“ Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in limitele competentelor si raspunderilor stabilite de adunarea generala a actionarilor.
Presedintele consiliului de administratie este numit si revocat de catre consiliul de administratie. Presedintele consiliului de administratie poate fi si director general al societatii, calitate in care asigura conducerea societatii, aducand la indeplinire hotararile adunarii generale si ale consiliului de administratie, in limitele obiectului de activitate al societatii.
Sedintele Consiliului de administratie pot avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, inclusiv prin e-mail, telefon, teleconferinta sau videoconferinta, indiferent de obiectul deciziei, inclusiv prin combinatii de astfel de metode, potrivit regulamentului pe care Consiliul de administratie il va adopta in acest sens.
Sedintele Consiliului de administratie sunt prezidate de presedinte sau de administratorul care ii tine locul. Consiliul de administratie adopta decizii in prezenta si cu votul a cel putin doi administratori.
Deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate si prin vot exprimat in scris fara, intrunirea efectiva a unei adunari .
La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si optiunile separate, dupa caz.
Procesul-verbal se inscrie in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, prin grija unui secretar numit de presedinte. Functia de secretar al consiliului de administratie este remunerata .
Procesul-verbal al fiecarei sedinte a Consiliului de administratie se semneaza de membrii prezenti si de secretar. Membrii absenti au obligatia semnarii procesului verbal, cu sau fara obiectiuni.
k. la Art.24.- OBLIGATIILE ADMINISTRATORILOR , dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins : “Persoana numita in functia de administrator trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala . “
l.Art.25.ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISRATIE se redenumeste COMPETENTELE SI ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
-litera k la Art. 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “ consiliul de administratie aproba actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii , finantari pentru activitati curente, capital de lucru, credite de investitii, alte destinati, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;“
- se introduce la Art. 25 litera m cu urmatorul cuprins : “modifica obiectul de activitate al societatii, cu exceptia celui principal. “
2)Aprobarea Actului Constitutiv in forma actualizata dupa modificari;
3)Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Alexandru Savin, cu posibilitatea de substituire, pentru a semana Actul Constitutiv in forma actualizata, inclusiv in fata notarului, de a efectua toate operatiunile necesare inregistrarii Actului Constitutiv in forma actualizata, la Oficiul Registrului Comertului;
4) Aprobarea participarii SINTEZA SA, in calitate de actionar fondator, la infiintarea unei societati pe actiuni conform prevederilor Legii nr. 31/1990, avand denumirea CHEMSTATE SA astfel cum reiese din dovada privind disponibilitatea si rezervarea firmei eliberata de Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. 54070/ 09.05.2022, in vederea autorizarii si functionarii sale in urmatoarele conditii :
(i) forma juridica a societatii este aceea de societate pe actiuni, cu capital privat , de tip inchis ;
(ii) sediul in Oradea, Sos. Borsului nr. 35, judetul Bihor, Romania ;
(iii) durata de functionare : nedeterminta
(iv) capitalul social :125.000 RON , aportul Sinteza SA la capitalul social va fi de 63.750 RON , aport in numerar ;
(v) actiuni nominative , valoarea unei actiuni 10 RON, dematerializate ;
(vi) obiect principal de activitate : cod caen 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza, in speta fabricarea benzoatului de sodiu ;
(vii) participarea la profit si pierderi a societatii Sinteza SA: 51 %;
(viii) coactionari fondatori: persoana fizica de nationalitate ucraineana, care va detine 49 % din capitalul social;
(ix) forma de administrare: in sistem unitar cu consiliu de administratie format din 3 membri ;
5) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare si realizarea tuturor formalitatilor necesare in vederea indeplinirii hotararii de constituire a societatii CHEMSTATE SA potrivit celor aratate la punctul 4), inclusiv dar fara a se limita acestea, precum si la stabilirea obiectelor de activitate secundare, numirea administratorilor, numirea cenzorilor/auditorului financiar dupa caz, sa intocmeasca Actul constitutiv al societatii si orice alte elemente necesare infiintarii, de a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta pentru infiintarea si autorizarea noii societati .
6) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in legatura cu activitatile si functionarea societatii CHEMSTATE SA, societate in curs de constituire, decizii ale Consiliului de Administratie care reprezinta consimtamantul societatii SINTEZA SA cu privire la orice aspect in legatura cu functionarea si derularea activitatii de catre societatea in curs de constituire.
7) Aprobarea mandatarii dlui Savin Alexandru Presedinte al Consiliului de administratie Sinteza SA, cu posibilitatea de substituire, sa coordoneze operatiunea de infiintare si autorizare a noii societati pe actiuni, precum si sa reprezinte, sa-si asume, sa decida si sa semneze in numele si pe seama societatii SINTEZA SA, in conditiile legii, Actul Constitutiv sau orice alte documente, sa efectueze orice demers in relatia cu institutii sau terti, cu autoritatile competente( notar, banci, etc ) inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta ( ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice si private, in legatura cu operatiunile privind constituirea si functionarea noii societati, sa dea si sa primeasca declaratiile aferente infiintarii societatii mentionate la punctul 4).
8) Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Savin Alexandru, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea, de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, de a indeplini toate formalitatile necesare aferente scopurilor de mai sus, in relatiile cu autoritatile competente (notar, banci) inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private). Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a indeplini acest mandat.
9) Aprobarea datei de inregistrare, data de 12.07.2022, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 si stabilirea datei de 11.07.2022 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;
In temeiul prezentei hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legate de publicitate si de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului, prin grija Consiliului de Administratie al societatii.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Alexandru Savin