RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
· DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiara )
· DATA RAPORTULUI: 16.03.2026
· DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
· SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR
· TELEFON: 0259456116; 0259444969, FAX: 0259462224
· COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
· NUMAR DE ORDINE LA ORC: J 1991000197056
· CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
· PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii SINTEZA SA din data de 16 martie 2026
Adunarea generala ordinara a actionarilor convocata legal, intrunita legal si statutar in sedinta la prima convocare, in data de 16 martie 2026 de la ora 12,00, cu participarea unui procent de 64,4730 % din capitalul social, fiind intrunit cvorumul necesar adoptarii hotararilor, hotaraste urmatoarele :
1. Se aproba alegerea secretarului de sedinta al adunarii, doamna avocat Coman Olga Dana, care are calitatea de actionar al societatii.
2. Se ia act de renuntarea dlui Turcu Vasile-Cosmin, la mandatul sau de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, cu efect de la data de 04.02.2026 si se aproba descarcarea de gestiune a acestuia pentru atributiile exercitate in aceasta calitate precum si radierea acestuia din evidentele ONRC;
3. Se ia act de renuntarea dlui Lotrean Radu-Lucian, la mandatul sau de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, cu efect de la data de 06.02.2026 si se aproba descarcarea de gestiune a acestuia pentru atributiile exercitate in aceasta calitate precum si radierea acestuia din evidentele ONRC;
4. Se aproba in vederea completarii numarului statutar al membrilor Consiliului de Administratie alegerea dnei Spirescu Alexandra-Catalina, cetatean roman, ca administrator al societatii incepand cu data de 16 martie 2026, data expirarii mandatului fiind 29 decembrie 2029.
5. Se aproba in vederea completarii numarului statutar al membrilor Consiliului de Administratie alegerea dlui Turc Serban Ionut, cetatean roman, ca administrator al societatii incepand cu data de 16 martie 2026, data expirarii mandatului fiind 29 decembrie 2029.
6. Se aproba ca remuneratia membrilor Consiliului de Administratie cuvenita pentru exercitiul in curs sa fie in cuantum de 5000 lei net/luna, astfel cum a fost aceasta stabilita in AGAO din data de 07.10.2025;
7. Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii sa semneze in mod valabil, in numele si pe seama Societatii, contractele de administrare ale noilor administratori ai societatii ;
8. Se aproba ca data de inregistrare, data de 08.04.2026, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 si stabilirea datei de 07.04.2026 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
9. Se aproba imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru implementarea, inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private), cu posibilitatea submandatarii de terte persoane in acest sens, inclusiv avocati.
MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
RADU PASCU