Convocare AGAO_ 27/28 Aprilie 2021

                                                                                                  Nr. de inreg. 125 / 24.03.2021

            Catre,

            Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)

RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

I.                   Evenimente importante de raportat

a)      Schimbari in controlul asupra emitentului  – nu este cazul;

b)      Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;

c)      Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment  - nu este cazul;

d)      Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;

e)  Alte evenimente : CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOC. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., DIN DATA DE  27/28 APRILIE 2021.

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

                                                                                                     Presedinte al  Consiliului de Administratie

CONVOCATOR

Adunarea  Generala Ordinara a Actionarilor

27/28 APRILIE 2021

In conformitate cu prevederile  Legii 31/1990 privind societatile, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv,

Consiliul de Administratie al Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., persoana juridica romana, avand ca unic obiect de activitate intermedierea in asigurari, cu sediul in Bistrita, Calea Moldovei nr. 13 , judetul Bistrita-Nasaud, 420096,  inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/674/2006, CUI 19044296, autorizata  in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006,     intrunit in sedinta din data de 24.03.2021, convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 27.04.2021, in Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 13, parter,  jud. Bistrita-Nasaud, incepand cu ora 10.00, la care au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 16.04.2021, cu urmatoarea ordine de zi:

1.     Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie, privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020.

2.      Prezentarea Raportului auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020.

3.  Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

4.      Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2020.

5.      Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

Profit net de repartizat : 5.326.991 lei

Rezerve legale: 0 lei

Alte rezerve : 0 lei

Acoperirea pierderilor reportate  : 0 lei

Acordare de dividende : 4.300.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,72 lei

Profit nerepartizat :  1.026.991 lei

6.      Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2021.

7.      Aprobarea Politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii , in conformitate cu prevederile art.92¹ din Legea 24/2017 modificata.

8.   Aprobarea datei de 19.05.2021 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor si a datei  de 18.05.2021 ca “ex-date”.

9.     Aprobarea datei de 07.06.2021 ca „data platii”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 si art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

10.  Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, prezenta Hotarare AGOA.

11.  Mandatarea  Presedintelui Consiliului de Administratie dl.Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana,  sa indeplineasca toate formalitatile legale in vederea depunerii Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarii acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 500.000 lei divizat in 2.500.000 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,20 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedintele Adunarii Generale.

Incepand cu data de 26.03.2021  si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintei AGOA, pot fi obtinute de catre actionari, de la sediul social al Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10.00-16.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul Societatii www.transilvaniabroker.ro , categoria  < Investitori > , Sectiunea < AGA > , varianta in limbile romana/engleza,  urmatoarele documente care stau la baza desfasurarii lucrarilor AGOA: Convocatorul; Numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii; Proiectul de Hotarare propus spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondenta; Documentele care urmeaza a fi prezentate  Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. 

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea,  in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale   astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social (Bistrita, str. Calea Moldovei  nr.13, jud. Bistrita-Nasaud), pana la data de 26.04.2021, ora 10:00, sau prin e-mail la adresa  investor@transilvaniabroker.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, pana la aceeasi  data si ora.

 Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare inAGA, aceasta  trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic, sau la subiectul mesajului electronic, clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA  ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2021”.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea general in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care, prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

 De asemenea un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate repezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate repezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care repezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Procura speciala de reprezentare in AGA,  data de un actionar,  unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; (iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta. Formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.13, judetul Bistrita-Nasaud, 420096 , unde trebuie sa fie inregistrat de primire, pana cel mai tarziu in data de 26.04.2021 ora 10:00,  mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2021”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor@transilvaniabroker.ro  mentionand la subiect:” VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2021”, cu respectarea termenului limita mentionat mai sus , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant,  numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale a Actionarilor,  pana cel tarziu la data de 12.04.2021 cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerea privind proiectul de hotarare poate fi depusa,  in plic inchis,  la sediul societatii din Bistrita , str. Calea Moldovei , nr. 13, jud. Bistrita-Nasaud, pana la data de 12.04.2021 , ora 12:00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora,  la adresa investor@transilvaniabroker.ro cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2021”.

Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintelor AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu 15.04.2021.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 26.04.2021, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari, prin publicarea raspunsurilor pe site la sectiunea < Relatia cu investitorii> < Intrebari si raspunsuri>.

 Intrebarile se pot depune in plic, la sediul societatii  din Bistrita, str. Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud, 420011,  respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor@transilvaniabroker.ro mentionand la subiect/pe plic  „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2021”. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

In situatia in care Adunarea Generala Ordinara nu este statutara la prima convocare, se convoaca urmatoarea  Adunare Generala Ordinara a Actionarilor  pentru data de 28.04.2021, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, si aceeasi data de referinta.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Recomandari privind  desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale  a Actionarilor din 27/28.04.2021, in contextul epidemiei  COVID-19 si mentinerii starii de alerta instituite pe teritoriul Romaniei.

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE  SA recomanda in mod expres actionarilor, exercitarea dreptului de vot prin corespondenta, respectiv utilizarea mijloacelor electronice de interactiune la distanta.

In acest scop, TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE  SA  recomanda actionarilor urmatoarele masuri de protectie/preventie:

a)  sa acceseze materialele informative pentru sedinta AGA  in format electronic, acestea fiind disponibile pe site-ul societatii  www.transilvaniabroker.ro - sectiunea < Investitori > / , cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul societatii;

b)  sa voteze prin corespondenta prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta pus la dispozitie de societate prin intermediul site-ului societatii,  ca metoda alternativa a participarii directe sau prin reprezentant, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura emitentului. Termenele de transmitere a buletinelor de vot prin corespondenta sau a procurilor si documentele insotitoare solicitate sunt precizate in convocatorul Adunarii.

c)  sa utilizeze, ca mijloc de comunicare cu societatea, cu prioritate canalele de comunicare electronice puse la dispozitie pentru trimiterea catre societate inclusiv adresa de e-mail investor@transilvaniabroker.ro,  utilizand semnatura electronica, a oricaror documente trimise catre societate in legatura cu AGA , cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura emitentului.

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA anunta actionarii ca exista posibilitatea ca, la data desfasurarii adunarii generale, in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati, sa fie aplicate restrictii cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise sau alte norme in scopul asigurarii sigurantei sanatatii participantilor.

Participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, poate expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE  SA si/sau conducerea emitentului, nu pot fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

In cazul in care actionarii doresc in mod expres sa participe, direct sau prin imputernicit, la adunarea generala, sunt rugati sa notifice societatea pana in data de 22.04.2021, la adresa de e-mail investor@transilvaniabroker.ro, pentru a permite societatii sa ia toate masurile de protectie care se impun in contextul dat, dar fara a se limita la acestea, precum: dezinfectarea salii de sedinta, solicitarea unei declaratii pe proprie raspundere privind starea de sanatate, masuri in vederea protejarii personalului societatii implicat in desfasurarea adunarilor generale, inclusiv solicitarea autorizarilor necesare de la autoritatile publice care au competenta in aceasta materie, daca este cazul.

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA aduce la cunostinta actionarilor faptul ca,  va aplica restrictiile in vigoare la data desfasurarii AGA cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise sau la interzicerea in mod explicit a desfasurarii AGA cu prezenta fizica, dupa caz, in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati pana la data AGA.

Societatea va urmari indeaproape evolutia epidemiei de Covid-19 si va continua sa isi respecte obligatiile legale de informare a actionarilor / investitorilor in legatura cu orice informatie relevanta.

Asteptam cu interes lucrarile Adunarii si multumim anticipat actionarilor nostri pentru sustinerea si cooperarea in derularea cu succes a acesteia in conditiile speciale la care trebuie sa ne adaptam pentru siguranta tuturor si pentru conformitate deplina cu prevederile legale.

Pentru informatii suplimentare,  va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0730 709997, e-mail: investor@transilvaniabroker.ro, persoana de contact Adriana Denes – Dir. Departament Juridic.

Presedintele Consiliului de Administratie

                                                                                                                                       Niculae Dan