Hotarari AGA O _17 Martie 2026

Nr. de inreg.  130/ 17.03.2026

            Catre,

            Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

I.                   Evenimente importante de raportat

a)       Schimbari in controlul asupra emitentului  – nu este cazul;

b)       Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;

c)        Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment  - nu este cazul;

d)       Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;

e)        Alte evenimente :

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. in calitate de emitent de instrumente financiare, aduce la cunostinta celor interesati faptul ca, in data de 17 Martie 2026, cu incepere de la ora 10.00,  la sediul social,  s-a desfasurat  sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii,  legal si statutar constituita la prima convocare si pune la dispozitia acestora Hotararea AGOA nr. 26 din 17 Martie 2026 , adoptata cu aceasta ocazie .

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

                                                                                                                                       Presedintele Consiliului de Administratie

                                                                                                                                        HOTARAREA NR. 26

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita

                                                                                                                         din data de 17 Martie  2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 13, jud. Bistrita Nasaud, persoana juridica romana avand ca obiect de activitate distributia de asigurari, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006, identificata prin CUI 19044296, numar de ordine in Registrul Comertului J2006000674065, convocata cu respectarea prevederilor  Legii 31/1990 privind societatile, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare,  Actului constitutive al Societatii,  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului ASF  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,  cu modificarile si completarile ulterioare,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de  17 martie  2026 , ora 10.00,  la Bistrita , jud. Bistrita-Nasaud, cu un cvorum de  63,2999 % din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate,  reprezentand un numar total de  3.165.003  voturi valabil exprimate de catre un numar de 6 actionari , urmatoarea  :

                                                                                                                                      H O T A R A R E

                                                                                                 asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :

1.   Aproba prelungirea mandatelor pentru trei dintre membrii actuali ai Consiliului de administratie al Societatii  si totodata, aproba numirea a doi membrii noi ai Consiliului, pentru 4(patru)ani,  in conformitate cu prevederile legale si statutare (Art.14 alin. 14.1 din Actul constitutiv al Societatii),  avand in vedere faptul ca, la data de 27.04.2026 expira durata mandatului incredintat  actualului Consiliu.

Exercitarea atributiilor aferente functiei respective se va face numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de A.S.F., in conformitate cu prevederile Art.22(11) din Norma A.S.F. 22/2021 peivind distributia de asigurari.

Astfel , se desemneaza ca administratori ai Societatii, pentru un mandat de 4(patru) ani,  urmatoarele persoane :

1.      Administrator NICULAE DAN

     Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

2.      Administrator  TUICA GABRIEL-ALEXANDRU

      Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

3.      Administrator DENES DANIELA-TASIA

     Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

4.      Administrator CHADZIVASILIS TOMAS

      Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

5.      Administrator BICIU MIHAELA-IOANA

       Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

2.      Aproba numirea ca Presedinte al Consiliului de Administratie ( in conformitate cu prevederile Art.14 alin. 14.2 din Actul constitutiv al Societatii), a d-lui Niculae Dan , pe durata mandatului acestuia in Consiliu .

 Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

3.      Imputerniceste  Presedintele Consiliului de administratie, sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare, in numele si pe seama actionarilor , in conformitate cu hotararile adoptate in cadul Adunarii Generale si  cu respectarea limitelor remuneratiilor aprobate prin Politica de remunerare a conducerii administrative a societatii  .

 Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

4.      Aproba prelungirea  mandatului auditorului statutar  Soc. RAO AUDIT OFICCE S.R.L. ( societate de audit autorizata de CAFR  , cu sediul in Tg. Mures , str. Dr. Emil Dandea, nr.1 , jud. Mures, numar de inregistrata la ORC sub nr. J26/1031/2014, CUI RO 33761083) , pentru 1(un) an,  cu respectarea prevederilor legale si statutare, ca urmare a  expirarii  acestuia la data de 27.04.2026.

 Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

5.      Aproba reinnoirea contractului incheiat cu auditorul intern Soc. EXPERT LEX S.RL. ( societate de audit autorizata de CAFR , cu sediul  in Targu Mures, strada Garii, nr. 2A, inregistrata la ORC sub nr. J26/25/2001, CUI RO 13650625) , pentru o perioada egala cu durata mandatului Consiliului de administratie ( 4 ani) ,  ca urmare a  expirarii duratei acestuia la data de 27.04.2026 .

Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

6.      Mandatarea Directorului general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan ca,  in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractele de audit (financiar si  intern) , in conforminate cu hotararile adoptate de prezenta Adunare Generala.

Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

7.      Aproba data de 07.04.2026 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata, cu modificarile ulterioare si stabileste data  de 06.04.2026 ca “ex-date”.

 Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

8.      Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie  dl Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, prezenta Hotarare AGA.

       Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

9.      Imputerniceste  Directorul general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan  si  Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate demersurile legale necesare privind depunerea Hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului de pe  langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea publicarii acesteia  in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a si obtinerii aprobarii prealabile a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la stabilirea/prelungirea mandatelor administratorilor desemnati prin prezenta Hotarare AGA si efectuarii ulterioare a mentiunilor necesare la Oficiul Registrului Comertului,  conform legii.

      Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi,  17 martie 2026, in 5(cinci) exemplare originale .

         Presedintele Consiliului de Administratie 

NICULAE DAN