Hotarare AGA E din data de 21 decembrie 2020

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

              Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 21 decembrie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

HOTARAREA Nr. 12 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 21 decembrie 2020

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 21 decembrie 2020, ora 12.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 74,17623% din capitalul social si 74,17623% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emite urmatoarea

H O T A R A R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2.1, 2.2, 3 si 4 dupa cum urmeaza:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba ”Planul de dezvoltare a retelei electrice de transport pentru perioada 2020 – 2029 – coordonate principale”, care contine prezentarea proiectelor necesare de dezvoltare a RET si programarea realizarii acestora in timp si mandatarea Directoratului Companiei sa aprobe modificarile ”Planului de dezvoltare a RET perioada 2020-2029” care vor surveni in urma consultarii publice lansate de A.N.R.E., cu respectarea coordonatelor principale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, conform Notei nr. 44610/06.11.2020.

2. Cu privire la punctul 2.1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea art. 20 al Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA prin completare cu un nou alineat, alineatul (16), avand urmatoarea formulare:

(16) Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu. Crearea de catre Consiliu a comitetului de audit si a comitetului de nominalizare si remunerare este obligatorie.

3. Cu privire la punctul 2.2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,35166% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea art. 21 al Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA prin completare cu un nou alineat, alineatul (5), avand urmatoarea formulare:

(5) Consiliul de Supraveghere aproba tranzactiile Companiei cu partile afiliate in cazurile si conditiile prevazute de lege.

4. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste data de 18 ianuarie 2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

5. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Catalin NITU, sa semneze Hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilorsi Actul Constitutiv, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Catalin NITU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.