Hotarare AGAO din data de 22 mai 2026

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara-Directia Generala Supraveghere–Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului curent: 22 mai 2026

Denumirea entitatii emitente: CNTEE ”Transelectrica” S.A., societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J2000008060404

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

HOTARAREA NR. 4 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 22 mai 2026

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2000008060404, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, str. Olteni nr. 2-4, cladirea „PLATINUM Center”, sector 3, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 22 mai 2026 ora 10:00, la care au fost prezenti sau reprezentati actionari reprezentand 81,89528% din capitalul social si 81,89528% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

H O T A R A R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 si 22 dupa cum urmeaza:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 57.064.309 voturi Pentru reprezentand 95,05678% din numarul total de voturi exprimate, cu 2.967.503 voturi Impotriva reprezentand 4,94322% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba programul de investitii al CNTEE “Transelectrica” – S.A. pe anul 2026 si estimarile cheltuielilor de investitii pentru anii 2027 si 2028 si delegarea Directoratului Companiei sa aprobe modificarile (reviziile si rectificarile) sumelor alocate si/sau obiectivelor de investitii cuprinse in PAI 2026, fara depasirea surselor de finantare, conform Notei nr. 20952/16.04.2026.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu 55.498.480 voturi Pentru reprezentand 94,04015% din numarul total de voturi exprimate, cu 3.517.247 voturi Impotriva reprezentand 5,95985% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.016.085 voturi Abtinere, aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si estimarile pentru perioada 2027-2028, conform Notei nr. 20988/16.04.2026.

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu 59.010.626 voturi Pentru reprezentand 99,99981% din numarul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Impotriva reprezentand 0,00019% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.021.076 voturi Abtinere, aproba situatiile financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2025, conform Notei nr. 17310/24.03.2026.

4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu 59.010.626 voturi Pentru reprezentand 99,99981% din numarul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Impotriva reprezentand 0,00019% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.021.076 voturi Abtinere, aproba situatiile financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, conform Notei nr. 17309/24.03.2026.

5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu 59.010.626 voturi Pentru reprezentand 99,99981% din numarul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Impotriva reprezentand 0,00019% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.021.076 voturi Abtinere, aproba situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, potrivit Notei nr. 17311/24.03.2026.

6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu 56.880.001 voturi Pentru reprezentand 96,38924% din numarul total de voturi exprimate, cu 2.130.735 voturi Impotriva reprezentand 3,61076% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.021.076 voturi Abtinere, aproba repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2025, in suma de 359.825.194 lei cu urmatoarele destinatii:

potrivit Notei nr. 17312/24.03.2026.

7. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu 59.010.626 voturi Pentru reprezentand 99,99981% din numarul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Impotriva reprezentand 0,00019% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.021.076 voturi Abtinere, aproba dividendul brut pe actiune din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2025, la valoarea 0,48 lei conform Notei nr. 17315/24.03.2026.

8. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu 54.539.353 voturi Pentru reprezentand 92,42276% din numarul total de voturi exprimate, cu 4.471.383 voturi Impotriva reprezentand 7,57724% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.021.076 voturi Abtinere, aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2025, conform Notei nr. 17630/24.03.2026.

9. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu 57.709.351 voturi Pentru reprezentand 97,79466% din numarul total de voturi exprimate, cu 1.301.385 voturi Impotriva reprezentand 2,20534% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.021.076 voturi Abtinere, aproba Raportul de remunerare aferent anului financiar 2025.

10. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu 50.281.515 voturi Pentru reprezentand 85,20740% din numarul total de voturi exprimate, cu 8.729.221 voturi Impotriva reprezentand 14,79260% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.021.076 voturi Abtinere, aproba ”Politica de remunerare a membrilor din conducerea executiva si neexecutiva a CNTEE „Transelectrica”–S.A. revizuita la nivelul lunii martie 2026”, conform Notei nr. 17230/24.03.2026.

11. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu 59.010.626 voturi Pentru reprezentand 99,99981% din numarul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Impotriva reprezentand 0,00019% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.021.076 voturi Abtinere, aproba Raportul anual asupra situatiilor financiare individuale ale Companiei pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025.

12. Cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, cu 59.010.626 voturi Pentru reprezentand 99,99981% din numarul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Impotriva reprezentand 0,00019% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.021.076 voturi Abtinere, aproba Raportul anual asupra situatiilor financiare consolidate ale Companiei pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025.

13. Cu privire la punctul 19 de pe ordinea de zi, cu 60.031.702 voturi Pentru reprezentand 99,99982% din numarul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Impotriva reprezentand 0,00018% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba, stabilirea datei de 09 iulie 2026 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile Companiei obiect al Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

14. Cu privire la punctul 20 de pe ordinea de zi, cu 60.031.702 voturi Pentru reprezentand 99,99982% din numarul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Impotriva reprezentand 0,00018% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba stabilirea datei de 10 iulie 2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

15. Cu privire la punctul 21 de pe ordinea de zi, cu 60.031.702 voturi Pentru reprezentand 99,99982% din numarul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Impotriva reprezentand 0,00018% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba stabilirea datei de 30 iulie 2026 ca „data platii” dividendului din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2025.

16. Cu privire la punctul 22 de pe ordinea de zi, Adunarea generala a actionarilor, cu 60.031.702 voturi Pentru reprezentand 99,99982% din numarul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Impotriva reprezentand 0,00018% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere aproba imputernicirea presedintelui de sedinta, Stefanita MUNTEANU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Presedintele de sedinta poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

                                                                          DIRECTORATUL