Solicitare actionar majoritar

Catre:    Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

Data comunicatului: 03 iunie 2021

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment de raportat: Solicitare actionar majoritar

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza publicul investitor cu privire la faptul ca in data de 02-06-2021 a inregistrat adresa actionarului majoritar (reprezentat legal prin Secretariatul General al Guvernului), avand ca subiect clarificari si totodata, solicitari de modificare a materialelor aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor Companiei convocate pentru data de 22.06.2021 (prima convocare) – 23.06.2021 (a doua convocare), respectiv:

u  de a inainta situatiile financiare refacute corespunzator cu reintregirea profitului astfel incat provizionul diminuat de la participarea salariatilor la profit sa se regaseasca in profit si implicit in dividendele cuvenite actionarilor.

Luand in considerare cadrul legal si statutar, respectiv:

      art.14 alin.(1) lit.a) si b) din Actul constitutiv, „Adunarea generala ordinara are urmatoarele obligatii si atributii:

a)    discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere si de auditorul financiar;

b)    aproba repartizarea profitului si fixeaza dividendul;(...)”

in aplicarea dispozitiilor art.111 alin.(2) lit.a) din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Compania va transmite si va pune la dispozitia tuturor actionarilor, in cel mai scurt timp posibil, pana la sfarsitul zilei de astazi 3 iunie 2021, materialele de sedinta, intocmite in concordanta cu solicitarea actionarului majoritar, aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA convocata pentru data de 22/23.06.2021, respectiv:

1.    Situatii financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2020;

2.    Situatii financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2020;

3.    Propunere de repartizare a profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020;

4.    Propunere de distribuire de dividende din profitul inregistrat la 31.12.2020;

5.    Documente suplimentare emise de catre auditorul extern, BDO Audit SRL, in conditiile in care acestea vor fi primite de catre Companie;

6.    Dovada luarii la cunostinta de catre Consiliul de Supraveghere a situatiilor financiare pe care urmeaza sa le punem la dispozitie

astfel incat,

potrivit Art. 92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare^[1],

„Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.”