Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti
Data raportului curent: 04 iunie 2021
Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist
Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610
Codul unic de inregistrare: 13328043
Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000
Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat – Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocata pentru data de 22/23.06.2021 din partea actionarului majoritar
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA aduce la cunostinta faptul ca actionarul majoritar, Statul Roman prin Secretariatul General al Guvernului, detinator a 43.020.309 actiuni, reprezentand 58,688% din capitalul social al Companiei, prin adresa nr. 13583 din 04.06.2021 (inregistrata in cadrul Companiei cu nr. 23910 din 04.06.2021), solicita completarea ordinii de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor programata pentru data de 22/23.06.2021, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei de 11 iunie 2021, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2035/21.05.2021 si in Ziarul Jurnalul National din data de 21.05.2021, cu urmatoarele puncte:
”4.1. Aprobarea Situatiilor financiare separate ale C.N.T.E.E. ”Transelectrica” S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2020, refacute conform solicitarii actionarului majoritar, Statul Roman, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului.
5.1. Aprobarea Situatiilor financiare consolidate ale C.N.T.E.E. ”Transelectrica” S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2020, refacute conform solicitarii actionarului majoritar, Statul Roman, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului.
6.1. Aprobarea repartizarii profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020, astfel:
|
Nr. crt.
|
Destinatia
|
Suma (lei)
|
|
1
|
Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2020
|
144,956,820
|
|
|
Repartizare profit contabil pe urmatoarele destinatii:
|
|
|
a)
|
Rezerva legala (5%)
|
8,736,611
|
|
b)
|
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute – scutirea de plata a impozitului pe profitul reinvestit
|
52,079,305
|
|
c)
|
Alte repartizari prevazute de lege – venituri realizate in anul 2020 din alocarea capacitatii de interconexiune (net de impozitul pe profit si de rezerva legala)
|
40,202,063
|
|
2
|
Profit ramas de repartizat (1-a-b-c)
|
43,938,841
|
|
d)
|
Participarea salariatilor la profit (cheltuiala cu provizion in 2020)
|
3,917,500
|
|
e)
|
Dividende cuvenite actionarilor
|
43,248,854
|
|
f)
|
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare
|
689,987
|
|
g)
|
Profit nerepartizat
|
-
|
|
3
|
Total repartizari (a+b+c+e+f)
|
144,956,820
|
7.1. Aprobarea distribuirii de dividende din profitul inregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,59 lei/actiune.
14. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.
15. Numirea a 5 membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere cu o durata a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu inca 2 luni, pana la finalizarea procedurii de selectie.
16. Aprobarea formei contractelor de mandat pentru cei 5 membri provizorii care vor fi numiti in Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu indemnizatia fixa a remuneratiei si imputernicirea unui reprezentant al autoritatii publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.”
Compania va publica forma actualizata a Convocatorului in data de 08 iunie 2021, iar formularul de vot prin corespondenta si imputernicirea speciala, materialele de sedinta si proiectul de hotarare, actualizate, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA/ 22/23 iunie 2021, la data de 10 iunie 2021, data anterioara datei de referinta.
|
Catalin NITU
|
|
Andreea Mihaela MIU
|
|
Director General Executiv
Presedinte Directorat
|
|
Membru Directorat
|