TERRA ESTIVAL 2002 S.A.
Sediul: Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A.,
Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta J2002001340130 CUI 14681590
RAPORT CURENT
Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018
Data raportului: 24.04.2025
Denumirea entitatii emitente: TERRA ESTIVAL 2002 S.A.
Sediul social : Sediul:Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta
Numar telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : 14681590
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2002001340130
Capital social subscris si varsat: 1.071.380,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB
I. Eveniment important de raportat:
HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilorilor TERRA ESTIVAL 2002 S.A.din data de 24.04.2025
In baza Legii nr.31/1990, republicata si a prevederilor Actului constitutiv al societatii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TERRA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul
societatii din Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002
S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta.
S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TERRA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 10.290.953 actiuni, care procentual reprezinta 96,0532% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:
HOTARARI
Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social, Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2024, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2024.
Articolul 2. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2024.
Articolul 3 Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social, bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2024.
Articolul 4. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.
Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social, eliberarea din functie a administratorului Mihuta Marcel Valentin si radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului ca urmare a renuntarii acestuia la functia de administrator, pentru motive de incompatibilitate.
Se aproba , prin vot secret, cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social, alegerea in functia de administrator , membru al Consiliului de administratie , a dnei Modruz Elvira pentru un mandat de 4 ani si realegerea in functia de administratori, pentru un mandat de 4 ani a dlui Vere Mircea Mihai si Vere Calin Silviu. Consiliul de Administratie va fi compus din urmatorii : Dl Vere Calin Silviu-Presedinte, dl. Vere Mircea Mihai – membru si dna. Modruz Elvira -membru.
Datele de identificare ale administratorului Modruz Elvira sunt prevazute in documentele care se vor atasa hotararii, carte de identitate si declaratie pe propria raspundere, fiind date cu caracter personal.
Articolul 6. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social, prelungirea pe o durata de 1 an a contractului auditorului financiar CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIE VALERICA, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.
Articolul 7. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social, politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.
Articolul 8. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social, data de 16.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii si a datei de 15.05.2025 ca ex date conform Regulamentului nr.5/2018 .
II. Semnatura
Consiliul de Administratie al TERRA ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VERE CALIN SILVIU