RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 28.01.2026
Denumirea entitati emitente: SNTGN TRANSGAZ SA
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 1.883.815.040 Lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 28 ianuarie 2026 a avut loc, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.
Atasam prezentului raport curent:
▪ Hotararea nr. 1/28.01.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.
HOTARAREA NR. 1 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., din data de 28 ianuarie 2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 1.883.815.040 lei, impartit in 188.381.504 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 28 ianuarie 2026, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 84.1322% din capitalul social si 84.1322% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:
HOTARARE
Art.1. Cu 155744243 de voturi Pentru reprezentand 98.267870% din numarul total de voturi exprimate si cu 2745245 de voturi Impotriva reprezentand 1.732130% din numarul total de voturi exprimate, aproba finantarea ″Planului de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze naturale in perioada 2024-2033, actualizat 2025".
Art.2. Cu 158489488 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba Politica de dividende a SNTGN Transgaz SA.
Art.3. Cu 158489488 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba Politica de Raportare consolidata privind durabilitatea.
Art.4. Cu 158489488 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba Politica privind diversitatea Consiliului de Administratie si a conducerii executive.
Art.5. Cu 158489488 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba Politica de nominalizare a membrilor Consiliului de administratie ai SNTGN TRANSGAZ S.A.
Art.6. Cu 142883468 de voturi Pentru reprezentand 91.742380% din numarul total de voturi exprimate si cu 12860775 de voturi Impotriva reprezentand 8.257620% din numarul total de voturi exprimate, aproba Politica si criteriilor de remunerare ale Administratorilor, Directorului General si Directorului Financiar ai SNTGN “ TRANSGAZ” S.A. Un numar de 2 actionari, avand 2745245 voturi, au adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.7. Cu 152225902 de voturi Pentru reprezentand 97.740950% din numarul total de voturi exprimate si cu 3518341 de voturi Impotriva reprezentand 2.259050% din numarul total de voturi exprimate, aproba limitele generale ale componentei variabile ale Directorului General si Directorului Financiar ai SNTGN TRANSGAZ SA, dupa cum urmeaza:
1. Director general - Componenta variabila in limita sumei de 26. 946 lei brut/an;
2. Director financiar - Componenta variabila in limita sumei de 26. 946 lei brut/an.
Un numar de 2 actionari, avand 2745245 voturi, au adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.8. Cu 158489488 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 16 februarie 2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Art.9. Cu 158489488 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Minea Nicolae, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau pe loctiitorii acestuia, domnul administrator Mihalache Costin, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator Hanza Adina-Lacrimioara pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Minea Nicolae