RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 11 octombrie 2023
Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 1.883.815.040 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 11 octombrie 2023 au avut loc sedintele Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor companiei, astfel cum acestea au fost convocate in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.
Atasam prezentului raport curent:
§ Hotararea nr. 9/11.10.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA
§ Hotararea nr.10/11.10.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.
HOTARAREA NR. 9 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 11 octombrie 2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 1.883.815.040 lei, impartit in 188.381.504 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 11 octombrie 2023, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 78.8684% din capitalul social si 78.8684% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:
HOTARARE
Art.1. Cu 148572935 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba finantarea ″Planului de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze naturale in perioada 2022 - 2031″ - revizuit 2023. Un numar de 1 actionar, avand 464 voturi, a adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.2. 2.1. Cu 114824979 de voturi Pentru reprezentand 82.729430% din numarul total de voturi exprimate si cu 23970828 de voturi Impotriva reprezentand 17.270570% din numarul total de voturi exprimate, aproba numirea doamnei Ilinca VON DERENTHALL in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie cu o durata a mandatului de maximum 5 luni, incepand cu data de 17.10.2023, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, pentru motive intemeiate. Un numar de 5 actionari, avand 9777592 voturi, au adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
2.2. Cu 114824979 de voturi Pentru reprezentand 82.729430% din numarul total de voturi exprimate si cu 23970828 de voturi Impotriva reprezentand 17.270570% din numarul total de voturi exprimate, aproba numirea doamnei Adina-Lacrimioara HANZA in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie cu o durata a mandatului de maximum 5 luni, incepand cu data de 17.10.2023, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, pentru motive intemeiate. Un numar de 5 actionari, avand 9777592 voturi, au adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.3. Cu 118503603 de voturi Pentru reprezentand 88.615230% din numarul total de voturi exprimate si cu 15224660 de voturi Impotriva reprezentand 11.384770% din numarul total de voturi exprimate, aproba forma contractelor de mandat pentru cei 2 membri provizorii care vor fi numiti in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA si o imputerniceste pe doamna Emilia TOADER, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, sa semneze in numele societatii contractele de mandat cu administratorii provizorii ai SNTGN Transgaz SA. Un numar de 5 actionari, avand 14845136 voturi, au adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.4. Cu 148572935 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 27 octombrie 2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Un numar de 1 actionar, avand 464 voturi, a adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.5. Cu 148572935 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Vaduva Petru Ion, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau pe loctiitorul acestuia, domnul administrator Minea Nicolae sau domnul administrator Orosz Csaba pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu. Un numar de 1 actionar, avand 464 voturi, a adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Vaduva Petru Ion
HOTARAREA NR. 10 a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 11 octombrie 2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 1.883.815.040 lei, impartit in 188.381.504 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 11 octombrie 2023, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 78.8684% din capitalul social si 78.8684% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:
HOTARARE
Art.1. Cu 21791002 de voturi Pentru reprezentand 15.682090% din numarul total de voturi exprimate si cu 117163741 de voturi Impotriva reprezentand 84.317910% din numarul total de voturi exprimate, nu aproba urmatoarele:
§ Modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA, dupa cum urmeaza:
Cap. V, art. 19, pct.11.1 si 11.2 se modifica si vor avea urmatorul continut:
11.1La nivelul Consiliului de administratie se constituie, in conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare si Remunerare, Comitetul de Audit si Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Consiliul de administratie poate hotari constituirea si a altor comitete consultative pentru examinarea unor tematici impuse de legislatia in vigoare sau alese de catre Consiliul de administratie, avand ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.
11.2Comitetul de Nominalizare si Remunerare si Comitetul de Audit pot fi formate din administratori neexecutivi. Presedintele fiecarui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul consiliului de administratie, componenta acestora va fi stabilita de Consiliul de administratie.
La Cap. V, art. 19, dupa punctul 11.2 se adauga punctul 11.21 cu urmatorul continut:
11.21Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenti si din care cel putin unul este calificat ca auditor financiar conform legii, ori are experienta ceruta de lege.
§ Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA sa semneze Actul Constitutiv al societatii, actualizat, in vederea indeplinirii formelor de publicitate prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Un numar de 5 actionari, avand 9618656 voturi, au adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.1.1. Cu 133780871 de voturi Pentru reprezentand 90.588340% din numarul total de voturi exprimate si cu 13899136 de voturi Impotriva reprezentand 9.411660% din numarul total de voturi exprimate, aproba urmatoarele:
§ Modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA, dupa cum urmeaza:
Cap. V, art. 19, pct.11.1 si 11.2 se modifica si vor avea urmatorul continut:
11.1 La nivelul Consiliului de administratie se constituie, in conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare si Remunerare, Comitetul de Audit si Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Consiliul de administratie poate hotari constituirea si a altor comitete consultative pentru examinarea unor tematici impuse de legislatia in vigoare sau alese de catre Consiliul de administratie, avand ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.
11.2 Comitetul de Nominalizare si Remunerare si Comitetul de Gestionare a Riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Presedintele fiecarui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul consiliului de administratie, componenta acestora va fi stabilita de Consiliul de administratie.
La Cap. V, art. 19, dupa punctul 11.2 se adauga punctul 11.21 cu urmatorul continut:
11.21Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenti si din care cel putin unul este calificat ca auditor financiar conform legii, ori are experienta ceruta de lege.
§ Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA sa semneze Actul Constitutiv al societatii, actualizat, in vederea indeplinirii formelor de publicitate prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Un numar de 1 actionar, avand 464 voturi, a adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct. Un numar de 3 actionari, avand 892928 voturi, nu au votat la acest punct.
Art.2. Cu 148572935 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 27.10.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Un numar de 1 actionar, avand 464 voturi, a adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.3. Cu 148572935 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Vaduva Petru Ion, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau pe loctiitorului acestuia, domnul administrator Minea Nicolae sau domnul administrator Orosz Csaba pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pe domnul Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu. Un numar de 1 actionar, avand 464 voturi, a adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Vaduva Petru Ion