Nr. 3363/02.06.2026
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 02.06.2026
Transilvania Investments Alliance S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215
CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1992003306085
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris si varsat: 212.644.000 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor
Directoratul societatii, intrunit in sedinta din data de 02.06.2026, a hotarat convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., conform urmatorului convocator:
Directoratul
Transilvania Investments Alliance S.A.
cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Brasov („Sediul Societatii” in continuare), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J1992003306085, avand Codul de inregistrare fiscala RO3047687 („Societatea” in continuare), convoaca:
(i) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („A.G.E.A.” in continuare) pentru data de 09.07.2026, ora 10:00.
(ii) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („A.G.O.A.” in continuare) pentru data de 09.07.2026, ora 11:00.
Lucrarile adunarilor generale ale actionarilor se vor desfasura in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, A.G.E.A. si/sau A.G.O.A. este/sunt convocata/e pentru data de 10.07.2026, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017” in continuare), ale reglementarilor A.S.F. emise in aplicarea acesteia, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990” in continuare) si cele ale Actului Constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv” in continuare).
Capitalul social al Societatii este format din 2.126.440.000 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, cu exceptia actiunilor proprii rascumparate de Societate care au dreptul de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. La data prezentei convocari, Societatea detine un numar de 171.233.823 actiuni proprii dobandite in urma derularii programelor de rascumparare, actiuni care au dreptul de vot suspendat. Societatea va publica numarul drepturilor de vot la data de referinta, pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, in sectiunile “A.G.E.A. Iulie 2026” si “A.G.O.A. Iulie 2026”.
La adunarile generale ale actionarilor convocate prin prezentul convocator sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25.06.2026, stabilita ca data de referinta pentru aceste adunari generale.
I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:
1. Aprobarea alegerii secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan si dl Cosmin Mihai Stanciulescu, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Aprobarea modificarii si completarii Actului constitutiv al Societatii, astfel:
(i) La art. 6 alin.3 se adauga litera c) cu urmatorul continut:
”c) acordarea de imprumuturi in numele fondului”
(ii) Art. 8 alin. 2 se modifica si va avea urmatorul continut:
”(2) Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform dispozitiilor legale in vigoare. Orice majorare a capitalului social poate fi delegata in competenta Directoratului numai in limita maxima aprobata de A.G.E.A. si numai pentru o durata maxima de 4 ani. Aceasta delegare poate fi reinnoita de A.G.E.A. pentru o noua perioada care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depasi 4 ani.”
(iii) Art. 15 alin.1 se modifica si se introduc 3 alineate noi (alin. 11, alin. 12 si alin. 13) cu urmatorul continut:
”Art. 15 - (1) Societatea este administrata in sistem dualist de catre un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioada de pana la 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri persoane fizice, care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in legislatia in vigoare pentru ocuparea acestei functii.
(11) Dispozitiile alin. (1) nu pot fi interpretate ca avand ca scop sau ca efect restrangerea, anularea sau modificarea dreptului legal al actionarilor de a solicita si de a obtine aplicarea metodei votului cumulativ, drept care ramane pe deplin recunoscut si garantat in conditiile legii.
(12) In situatia in care, cu respectarea termenelor si a cerintelor legale prevazute de art. 85 din Legea nr. 24/2017, actionarii indreptatiti solicita in scris aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, Societatea va da curs solicitarii, prin aplicarea directa si corespunzatoare a dispozitiilor legale imperative.
(13) In conditiile descrise la alin. (12), prin aplicarea directa a prevederilor art. 85 din Legea nr. 24/2017, numarul total de locuri vacante supuse alegerii in cadrul adunarii generale respective se majoreaza de drept la 5 (cinci) membri, iar alegerea intregii componente a Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ se va realiza cu aplicarea procedurii tehnice de vot prevazute de Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, membrii in functie fiind inscrisi de drept pe lista candidatilor.”
(iv) Art. 17 alin. 7 se va modifica si va avea urmatorul continut:
” (7) Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri,
insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit si a Comitetului de Nominalizare si Remunerare este obligatorie. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina competente in domeniul contabilitatii si auditului statutar.”
(v) Art 23 se modifica si va avea urmatorul continut:
”Art. 23 - Membrii Directoratului sunt obligati sa transmita situatiile financiare anuale, insotite de raportul Directoratului, cel al Consiliului de Supraveghere si raportul Auditorului Financiar, la A.S.F. si la celelalte institutii prevazute de reglementarile legale aplicabile.”
3. Aprobarea datei de 24.07.2026 ca data de inregistrare (ex date 23.07.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
4. Imputernicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Presedinte Executiv, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:
1. Aprobarea alegerii secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan si dl Cosmin Mihai Stanciulescu, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Sub conditia aprobarii de catre actionari a punctului 2 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. din data de 9/10 iulie 2026, aprobarea constituirii unui Consiliu de Supraveghere format din 3 membri si aprobarea unui numar de 2 locuri vacante pentru mandatul cuprins intre data autorizarii noilor membri si data de 19.04.2029.
3. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru locurile vacante, pentru un mandat cuprins intre data autorizarii membrilor Consiliului de Supraveghere de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si data de 19.04.2029, data expirarii actualului mandat al Consiliului, in conditiile contractului de administrare si ale remuneratiei aprobate de actionari prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1/16.12.2024. Exercitarea atributiilor de membru al Consiliului de Supraveghere se face numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
4. Aprobarea datei de 24.07.2026 ca data de inregistrare (ex date 23.07.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
5. Imputernicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Presedinte Executiv, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
III. In conformitate cu art. 1536 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, candidatii pentru posturile de membru in consiliul de supraveghere vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de catre actionari, cu respectarea conditiilor minime pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele nominalizate, prevazute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019. Conditile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii pentru functia de membru in consiliul de supraveghere si continutul dosarului de candidatura vor fi disponibile pe site-ul societatii, www.transilvaniainvestmens.ro in sectiunea „A.G.O.A. Iulie 2026”, incepand cu data de 09.06.2026.
Dosarele de candidatura ale candidatilor nominalizati se vor transmite Societatii, in perioada cuprinsa intre 12.06.2026-16.06.2026, prin modalitatile descrise in cadrul documentului de informare privind conditiile de eligibilitate care va fi disponibil pe site-ul societatii. Dosarele se vor inregistra la registratura Transilvania Investments in ordinea cronologica a depunerii/primirii acestora. Pe buletinele de vot vor fi inscrisi, respectandu-se ordinea cronologica a inregistrarii dosarelor, numai candidatii ale caror dosare sunt complete, continand documentele mentionate expres in lista publicata pe site-ul societatii.
Persoanele alese in calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere de catre adunarea generala a actionarilor isi vor exercita prerogativele functiei numai dupa aprobarea acestora de catre A.S.F. in functia de membru al Consiliului de Supraveghere.
Informatiile cu privire la persoanele propuse pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere, precum si rezultatul evaluarii prealabile a acestora, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii incepand cu data de 23.06.2026.
IV. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A./A.G.O.A. Cerinte. Data limita.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, in conditiile art. 105 din Legea nr. 24/2017, republicata, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si (ii) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulata de actionari trebuie sa cuprinda dispozitii care sa se incadreze in atributiile legale ale A.G.E.A/A.G.O.A. si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(i) solicitarea va fi facuta numai in scris, pana la data de 19.06.2026, ora 10:00, prin depunerea documentelor in original la sediul Societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica calificata, prin e-mail la adresa: office@transilvaniainvestments.ro (conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice);
(ii) calitatea de actionar in cazul actionarilor persoane fizice, precum si calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, se constata in baza listei actionarilor primita de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau pe baza documentelor emise de Depozitarul Central S.A. sau participantii care furnizeaza servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinutesi documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. sau la respectivii participanti, dupa caz;
(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare A.G.E.A./A.G.O.A.
In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a A.G.E.A./A.G.O.A. ce a fost deja comunicata actionarilor, Societatea va face disponibila o noua ordine de zi prin utilizarea aceleiasi proceduri ca si cea folosita pentru ordinea de zi initiala, inainte de data de referinta stabilita pentru aceasta sedinta a A.G.E.A./A.G.O.A., in asa maniera incat actionarii indreptatiti sa fie instiintati de aceasta modificare.
Documentele prezentate de actionari redactate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.
V. Documentele aferente A.G.E.A./A.G.O.A.
Documente referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, procedura de vot prin reprezentare, prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice si proiectele de hotarare ale adunarilor generale se vor putea consulta incepand cu data de 09.06.2026, in zilele lucratoare, intre orele 900-1500 la sediul Societatii sau pe site-ul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la sectiunile „A.G.E.A. Iulie 2026” si „A.G.O.A. Iulie 2026”.
Actionarii societatii pot obtine de la sediul Societatii, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul Societatii.
VI. Vot prin corespondenta. Imputerniciri. Participarea la A.G.E.A/A.G.O.A.
Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la A.G.E.A./A.G.O.A. direct, pot fi reprezentati de catre alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi publicate pe site-ul Societatii, la sectiunile „A.G.E.A. Iulie 2026” si „A.G.O.A. Iulie 2026”.
(i) Votul prin corespondenta. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de data desfasurarii Adunarilor Generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenta, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponible la sediul Societatii si pe site-ul acesteia, www.transilvaniainvestments.ro, la sectiunile „A.G.E.A. Iulie 2026” si „A.G.O.A. Iulie 2026”, incepand cu data de 09.06.2026. Formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A. cuprinzand lista candidatilor vor fi disponibile incepand cu data de 23.06.2026.
Actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota inainte de data desfasurarii Adunarilor Generale si prin mijloace electronice pana la 08.07.2026, ora 10:00 prin accesarea site-ului Societatii www.transilvaniainvestmens.ro, sectiunea „Vot electronic”.
Procedura de vot prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, va fi prezentata in materialele informative care vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii www.transilvaniainvestments.ro, la sectiunile „A.G.E.A. Iulie 2026” si „A.G.O.A. Iulie 2026”.
(ii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta, insotite de documente conform procedurii, se transmit ca document electronic cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro sau se depun/expediaza la sediul societatii, astfel incat acestea sa fie primite de societate pana la data de 08.07.2026, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta la Adunarile Generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.
(iii) Imputerniciri. Actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta pot fi reprezentati in cadrul Adunarilor Generale de o alta persoana pe baza unei imputerniciri speciale. Un actionar poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur reprezentant.
Formularele de imputerniciri speciale valabile pentru Adunarile Generale ale Actionarilor convocate prin prezentul convocator se vor putea obtine de la sediul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00 sau se vor putea lista de pe site-ul Societatii www.transilvaniainvestments.ro, sectiunile „A.G.E.A. Iulie 2026” si „A.G.O.A. Iulie 2026”, incepand cu data de 09.06.2026. Formularele de imputerniciri speciale pentru A.G.O.A. cuprinzand lista candidatilor vor fi disponibile incepand cu data de 23.06.2026.
Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarilor generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de Declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului [definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017] sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, in conditiile legale aplicabile si ale procedurii de desfasurare a adunarii generale. Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la Societate, in termenul prezentat in cadrul punctului de mai jos, in copie conforma cu originalul sub semnatura reprezentantului.
(iv) Exercitarea dreptului de vot prin imputerniciti. Imputernicirile speciale si imputernicirile generale, insotite de documente conform procedurii, se depun/expediaza la sediul Societatii sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, astfel incat acestea sa fie primite de societate pana la data de 07.07.2026, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarile generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.
Revocarea unei imputerniciri speciale/generale se poate face in scris, prin oricare dintre formele de desemnare si se transmite la sediul Societatii pana cel mai tarziu in data de 07.07.2026, ora 10:00.
Imputernicirile speciale/generale ce poarta o data ulterioara (inregistrate la Societate pana la data limita 07.07.2026, ora 10:00) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior.
(v) Participarea la Adunarile Generale ale Actionarilor. Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.
Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica pot participa la Adunarile Generale prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata conform celor prezentate la Punctul IV de mai sus.
Participarea directa a actionarului la Adunarile Generale, personal sau prin reprezentant legal, inlatura orice alta optiune de vot transmisa anterior, fiind luat in considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.
VII. Intrebari ale actionarilor. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor, pana cel tarziu la data de 03.07.2026, ora 10:00. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, la sectiunea "Intrebari frecvente" sau in cadrul lucrarilor Adunarilor Generale, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica si nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile efectuate de Societate.
Intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin depunerea documentelor in original la sediul Societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica calificata (conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice), prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, cu mentiunea scrisa clar „Pentru A.G.E.A./A.G.O.A. din data de 09/10.07.2026”.
Calitatea de actionar (persoana fizica sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constata in baza registrului actionarilor la data de referinta, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform Punctului IV al prezentului Convocator.
Marius-Adrian MOLDOVAN
Presedinte Executiv
Dragos-Ionut BOSINCEANU
Ofiter de conformitate