Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 29 aprilie 2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in Procesul – verbal nr. 1 din data de 29.04.2026, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi completata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a nr. 2219/15.04.2026, in ziarele nationale Bursa si Curierul National si in ziarul local Transilvania Expres din data de 15.04.2026 si pe website-ul societatii la adresa www.transilvaniainvestments.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 41,59% din drepturile de vot, exprimate direct si prin corespondenta (inclusiv prin vot electronic), in temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1 – Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan si dna Adriana Paduraru, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Prezentul articol a fost aprobat cu 811.606.332 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 811.606.332 voturi valabile, reprezentand 41,57% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 811.606.332 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 3.350 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
Art. 2 - Se aproba Raportul financiar anual pentru anul 2025 compus din Situatii financiare anuale auditate, Raportul anual al Directoratului, Raportul de remunerare, Activitatea Consiliului de Supraveghere si Raportul Auditorului financiar.
Prezentul articol a fost aprobat cu 808.863.454 voturi “pentru”, reprezentand 99,66% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 811.609.682 voturi valabile, reprezentand 41,57% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 808.863.454 voturi “pentru” si 2.746.228 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
Art. 3 - Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2025 si fixarea dividendului brut pe actiune in suma de 0,0165 lei/actiune.
Prezentul articol a fost aprobat cu 811.604.820 voturi “pentru”, reprezentand 99,9995% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 811.608.682 voturi valabile, reprezentand 41,57% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 811.604.820 voturi “pentru” si 3.862 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 1.000 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
Art. 4 - Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere (Patritiu Abrudan, Marius-Petre Nicoara, Cosmin-Vasile Turcu, Horia-Catalin Bozgan, Adriana Tiron-Tudor) pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025, corespunzator duratei mandatului detinut de fiecare dintre acestia.
Prezentul articol a fost aprobat cu 806.009.339 voturi “pentru”, reprezentand 99,66% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 808.755.567 voturi valabile, reprezentand 41,43% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 806.009.339 voturi “pentru” si 2.746.228 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.854.115 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
Art. 5 - Se aproba atribuirea catre Consiliul de Supraveghere a 3.000.000 actiuni cu titlu gratuit, reprezentand remuneratia variabila aferenta anului 2024 (aprobata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1/28.04.2025).
Prezentul articol a fost aprobat cu 804.159.339 voturi “pentru”, reprezentand 99,36% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 809.326.018 voturi valabile, reprezentand 41,46% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 804.159.339 voturi “pentru” si 5.166.679 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.283.664 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
Art. 6 - Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului (Marius-Adrian Moldovan, Razvan-Legian Rat, Stela Corpacian) pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025, corespunzator duratei mandatului detinut de fiecare dintre acestia.
Prezentul articol a fost aprobat cu 804.103.003 voturi “pentru”, reprezentand 99,66% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 806.849.231 voturi valabile, reprezentand 41,33% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 804.103.003 voturi “pentru” si 2.746.228 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 4.760.451 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
Art. 7 - Se aproba indeplinirea indicatorilor de performanta aferenti anului 2025.
Prezentul articol a fost aprobat cu 806.443.003 voturi “pentru”, reprezentand 99,66% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 809.187.719 voturi valabile, reprezentand 41,45% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 806.443.003 voturi “pentru” si 2.744.716 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.421.963 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
Art. 8 - Se aproba remuneratia variabila aferenta anului 2025 pentru membrii Directoratului, in limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor, prin Politica de Remunerare si prin programul Stock Option Plan 2025.
Prezentul articol a fost aprobat cu 804.386.989 voturi “pentru”, reprezentand 99,36% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 809.553.668 voturi valabile, reprezentand 41,47% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 804.386.989 voturi “pentru” si 5.166.679 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.056.014 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
Art. 9 - Se aproba imputernicirea Directoratului pentru efectuarea evaluarii anuale a performantelor persoanelor care detin functii cheie, respectiv ofiterul de conformitate si administratorul de risc, si pentru stabilirea remuneratiei variabile a acestora pentru anul 2025.
Prezentul articol a fost aprobat cu 811.608.682 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 811.608.682 voturi valabile, reprezentand 41,57% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 811.608.682 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 1.000 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
Art. 10 - Se aproba eliberarea actiunilor corespunzatoare transelor amanate ajunse la scadenta pentru programele Stock Option Plan aferente anilor 2021, 2022, 2023 si 2024, pentru membrii Consiliului de Supraveghere descarcati de gestiune, membrii Directoratului descarcati de gestiune si persoanele care detin functii cheie, cu respectarea cadrului de reglementare.
Prezentul articol a fost aprobat cu 806.009.339 voturi “pentru”, reprezentand 99,36% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 811.176.018 voturi valabile, reprezentand 41,55% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 806.009.339 voturi “pentru” si 5.166.679 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 433.664 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
Art. 11 - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
Prezentul articol a fost aprobat cu 808.754.567 voturi “pentru”, reprezentand 99,9999% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 808.755.567 voturi valabile, reprezentand 41,43% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 808.754.567 voturi “pentru” si 1.000 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.854.115 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
Art. 12 - Se aproba Politica de remunerare a Transilvania Investments Alliance.
Prezentul articol a fost aprobat cu 806.010.851 voturi “pentru”, reprezentand 99,66% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 808.755.567 voturi valabile, reprezentand 41,43% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 806.010.851 voturi “pentru” si 2.744.716 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.854.115 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
Art. 13 - Se aproba autorizarea Directoratului Societatii sa emita si sa execute orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru ducerea la indeplinire a hotararii A.G.O.A.
Prezentul articol a fost aprobat cu 809.188.231 voturi “pentru”, reprezentand 99,9999% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 809.189.231 voturi valabile, reprezentand 41,45% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 809.188.231 voturi “pentru” si 1.000 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.420.451 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
Art. 14 - Se aproba constituirea unui Comitet de Evaluare, format din membrul Consiliului de Supraveghere autorizat si membrii Directoratului, avand ca scop efectuarea tuturor demersurilor necesare si utile, inclusiv dar fara a se limita la stabilirea unor proceduri pentru gestionarea procesului de evaluare in vederea stabilirii adecvarii candidatilor pentru pozitiile vacante de membru al Consiliului de Supraveghere, pentru aprobarea acestora de catre Adunarea Generala a Actionarilor ce va fi convocata ulterior in acest sens.
Prezentul articol a fost aprobat cu 808.754.567 voturi “pentru”, reprezentand 99,9999% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 808.755.567 voturi valabile, reprezentand 41,43% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 808.754.567 voturi “pentru” si 1.000 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.854.115 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
Art. 15 - Se aproba imputernicirea Comitetului de Evaluare pentru efectuarea oricaror fapte si acte juridice oportune, necesare sau utile pentru atingerea scopului pentru care acesta a fost constituit, in vederea autorizarii de catre A.S.F. a membrilor Consiliului de Supraveghere astfel alesi.
Prezentul articol a fost aprobat cu 808.754.567 voturi “pentru”, reprezentand 99,9999% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 808.755.567 voturi valabile, reprezentand 41,43% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 808.754.567 voturi “pentru” si 1.000 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.854.115 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
Art. 16 - Se aproba data de 19.10.2026 ca data de inregistrare (ex date 16.10.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate si aprobarea datei de 29.10.2026 ca data platii.
Prezentul articol a fost aprobat cu 811.608.682 voturi “pentru”, reprezentand 99,9999% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 811.609.682 voturi valabile, reprezentand 41,57% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 811.608.682 voturi “pentru” si 1.000 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
Art. 17 - Se aproba imputernicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Presedinte Executiv, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
Prezentul articol a fost aprobat cu 811.608.682 voturi “pentru”, reprezentand 99,9999% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 811.609.682 voturi valabile, reprezentand 41,57% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 811.608.682 voturi “pentru” si 1.000 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri, au fost anulate 0 voturi si au fost neexprimate 217.138 voturi.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Investments Alliance, convocata pentru data de 29(30).04.2026, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 29.04.2026, ora 11:30, in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Hotelul Aro Palace.
La sedinta au fost prezenti in nume propriu si au votat prin corespondenta (inclusiv in sistem electronic) un numar de 49 actionari, detinand un numar de 811.129.638 actiuni cu drept de vot, reprezentand 41,55% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total actiuni cu drept de vot: 1.952.206.177, reprezentand 91,8063% din capitalul social). Hotararea adoptata este urmatoarea:
Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 29 aprilie 2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in Procesul – verbal nr. 1 din data de 29.04.2026, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a nr. 1873/27.03.2026, in ziarele nationale Bursa si Curierul National si in ziarul local Transilvania Expres din data de 27.03.2026 si pe website-ul societatii la adresa www.transilvaniainvestments.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 41,55% din drepturile de vot, exprimate direct si prin corespondenta (inclusiv prin vot electronic), in temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1 - Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan si dna Adriana Paduraru, actionari cu datele de identificare disponibile la Sediul Societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Prezentul articol a fost aprobat cu 811.126.288 voturi “pentru”, reprezentand 99,9996% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 811.126.288 voturi valabile, reprezentand 41,55% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 811.126.288 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 3.350 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Art. 2 - Se aproba incetarea programului de rascumparare aprobat prin Hotararea A.G.E.A. nr. 1/10.03.2025 incepand cu data de 01.05.2026.
Prezentul articol a fost aprobat cu 808.868.775 voturi “pentru”, reprezentand 99,7213% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 99,7216% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 811.127.288 voturi valabile, reprezentand 41,55% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 808.868.775 voturi “pentru” si 2.258.513 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.350 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Art. 3 - Se aproba rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni, prin desfasurarea de oferte publice de cumparare si/sau tranzactii efectuate pe piata unde actiunile sunt listate, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile („Programul de Rascumparare”), in urmatoarele conditii:
(i) Programul de Rascumparare va avea in vedere rascumpararea a maximum 185.000.000 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand 8,70% din capitalul social; tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral;
(ii) Programul de Rascumparare se va desfasura la un pret minim care va fi egal cu pretul de piata al actiunilor societatii de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 0,7000 lei per actiune. Valoarea agregata a Programului de Rascumparare este de pana la 129.500.000 lei;
(iii) Durata Programului de Rascumparare - perioada de maxim 18 luni de la data inregistrarii hotararii A.G.E.A. in Registrul Comertului;
(iv) Plata actiunilor rascumparate - din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate;
(v) Destinatia Programului de Rascumparare: 30.000.000 actiuni pentru distribuirea cu titlu gratuit personalului identificat in cadrul unui/unor program/e Stock Option Plan, aprobat/e sau ce urmeaza a fi aprobat/e in acord cu politica de remunerare aprobata la nivelul Societatii, si maxim 155.000.000 actiuni in scopul reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor rascumparate.
Prezentul articol a fost aprobat cu 808.377.746 voturi “pentru”, reprezentand 99,6607% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 99,6607% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 811.129.638 voturi valabile, reprezentand 41,55% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 808.377.746 voturi “pentru” si 2.751.892 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Art. 4 - (1) Se aproba reducerea capitalului social al Transilvania Investments Alliance S.A., conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 cu suma de 17.123.382,30 lei, de la 212.644.000 lei la 195.520.617,70 lei, ca urmare a anularii unui numar de 171.233.823 actiuni proprii dobandite de catre Societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin Hotararea A.G.E.A. nr. 1/10.03.2025.
(2) Ulterior reducerii, capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. va avea valoarea de 195.520.617,70 lei, fiind impartit in 1.955.206.177 de actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune. Dupa finalizarea reducerii capitalului social, art. 7 al Actului Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Art. 7 – Capitalul social subscris si varsat este de 195.520.617,70 lei si este divizat in 1.955.206.177 actiuni nominative.”
Prezentul articol a fost aprobat cu 808.707.675 voturi “pentru”, reprezentand 99,7014% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 99,7016% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 811.128.126 voturi valabile, reprezentand 41,55% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 808.707.675 voturi “pentru” si 2.420.451 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 1.512 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Art. 5 - Se aproba autorizarea Directoratului Societatii sa emita si sa execute orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru ducerea la indeplinire a hotararii A.G.E.A..
Prezentul articol a fost aprobat cu 811.128.638 voturi “pentru”, reprezentand 99,9999% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 99,9999% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 811.129.638 voturi valabile, reprezentand 41,55% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 811.128.638 voturi “pentru” si 1.000 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Art. 6 - Se aproba data de 19.10.2026 ca data de inregistrare (ex date 16.10.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Prezentul articol a fost aprobat cu 811.128.638 voturi “pentru”, reprezentand 99,9999% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 99,9999% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 811.129.638 voturi valabile, reprezentand 41,55% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 811.128.638 voturi “pentru” si 1.000 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Art. 7 - Se aproba imputernicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Presedinte Executiv, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
Prezentul articol a fost aprobat cu 811.128.638 voturi “pentru”, reprezentand 99,9999% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 99,9999% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 811.129.638 voturi valabile, reprezentand 41,55% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 811.128.638 voturi “pentru” si 1.000 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Marius-Adrian Moldovan
Presedinte Executiv
Dragos-Ionut Bosinceanu
Ofiter de conformitate
prin Adriana Paduraru