Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Splaiul Independentei, nr. 15, cod postal 050092, Bucuresti
Bursa de Valori Bucuresti
Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 1, cod postal 011141, Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 13.01.2026
Denumirea societatii: Transporturi Auto Giulesti S.A.
Sediul social: Calea GIULESTI, Nr. 177, SECTOR 6, Bucuresti
Nr. Tel: 021/220.54.69
Numarul si data inregistrarii la ORC: J40/405/1991
Cod fiscal: 455673, Capital social: 5.743.300,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Standard, Segment SMT, simbol TRGI
Evenimente importante de raportat: Convocare AGOA Transporturi Auto Giulesti S.A. pentru data de 17/18 februarie 2026
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie („Consiliul de Administratie”) al Transporturi Auto Giulesti S.A., („Societatea”), intrunit in mod valabil in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (,,Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (,,Regulamentul nr. 5/2018”) si conform actului constitutiv al Societatii,
CONVOACA
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (denumita in cele ce urmeaza „Adunarea Generala Ordinara/AGOA”), pentru data de 17.02.2026, ora 10.00, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 6, Calea GIULESTI, Nr. 177. In cazul in care la data de 17.02.2026 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de 18.02.2026, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.
Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 05.02.2026 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor.
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii ca urmare a expirarii mandatelor membrilor existenti pentru o durata a mandatelor de 4 ani incepand cu data numirii acestora. Data limita de depunere a candidaturilor va fi 3 februarie 2026 ora 10:00, iar Societatea va publica lista finala cel tarziu pe 5 februarie 2026 ora 10:00.
2. Aprobarea majorarii remuneratiei nete membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie cu 70% peste nivelul remuneratiei nete actuale.
3. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Valeria Avram pentru a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii, precum si pentru a reprezenta si semna in numele actionarilor documentele legale ale societatii in fata Bursei de Valori Bucuresti S.A., Oficiului Registrului Comertului, Monitorului Oficial, S.C. Depozitarul Central S.A. si/sau in fata altor autoritati pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie.
4. Aprobarea datei de 02.03.2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii convocate prin intermediul prezentului Convocator („Data de Inregistrare”).
5. Aprobarea datei de 01.03.2026 ca ex-date.
*****
INFORMATII GENERALE
PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 05.02.2026 stabilita ca data de referinta.
Data limita de depunere a candidaturilor va fi 3 februarie 2026 ora 10:00, iar Societatea va publica lista finala cu candidatii eligibili cel tarziu pe 5 februarie 2026 ora 10:00. Depunerea candidaturilor se va face personal sau prin imputernicit cu procura autentica la sediul Societatii intre orele 8:00-15:00 pana la data de 3 februarie 2026. La depunerea candidaturilor, candidatii vor depune o copie de pe cartea de identitate/pasaport, propunerea de candidatura din partea unui actionar sau decizia CA a Societatii privind propunerea de candidatura si CV care sa cuprinda mentiunile minime din legea nr. 31/1990 privind numele si prenumele, localitatea de domiciliul si calificarea profesionala a candidatilor, iar candidatii reprezentati prin imputerniciti si procura autentica si copie a cartii de identitate/pasaportul imputernicitului. Lista privind numele prenumele si calificarea profesionala a candidatilor va fi disponibila la sediul Societatii spre consultare incepand cu data de 05.02.2026 ora 10:00.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului.
Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi depuse/transmise, in original, la sediul Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica pana la data de 14.02.2026, ora 10.00, la adresa de email tagiulestisa@gmail.com.
In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.
La data AGOA, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data 17/18 februarie 2026” sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: tagiulestisa@gmail.com, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 17/18 februarie 2026”.
Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu termenele legale aplicabile.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari, in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat in cadrul sedintei AGOA sau daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email tagiulestisa@gmail.com, pana la data de 14.02.2026, ora 10.00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana, fie in limba engleza.
Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data 14.02.2026, ora 10.00. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Incepand cu data aplicabila conform reglementarilor legale in vigoare, formularele de procuri in limba romana, formularul de vot prin corespondenta in limba romana, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare aferente AGOA se pot obtine de la sediul societatii, intre orele 08-15, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: www.tagiulesti.ro.
Consiliul de Administratie
Presedintele Consiliului de Administratie
Valeria Avram