Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Splaiul Independentei, nr. 15, cod postal 050092, Bucuresti
Bursa de Valori Bucuresti
Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, cod postal 011141, Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 17 februarie 2026
Denumirea societatii: Transporturi Auto Giulesti S.A.
Sediul social: Calea GIULESTI, Nr. 177, Sector 6, Bucuresti
Nr. Tel: 021/220.54.69
Numarul si data inregistrarii la ORC: J1991000405407
Cod fiscal: 455673, Capital social: 5.743.300,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Standard, Segment SMT, simbol TRGI
Evenimente importante de raportat: Hotarare AGOA Transporturi Auto Giulesti S.A. pentru data de 17 februarie 2026
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII DIN DATA DE 17 FEBRUARIE 2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Transporturi Auto Giulesti SA, cu sediul in Calea Giulesti, nr. 177, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J1991000405407, CUI 455673, cu capitalul social subscris si varsat de 5.743.300,00 lei, intrunita statutar in data de 17.02.2026, ora 10.00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 122 din 14.01.2026, in Ziarul NATIONAL din 14.01.2026, pe website-ul societatii la adresa www.tagiulesti.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin 2.151.352 actiuni, reprezentand 93,6462 % din totalul drepturilor de vot si 93,6462 % din capitalul social al societatii, la data de referinta 05.02.2026, in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Articol unic. Aproba cu un numar de 2.129.015 voturi exprimate numirea membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii ca urmare a expirarii mandatelor membrilor existenti pentru o durata a mandatelor de 4 ani incepand cu data numirii acestora (Avram Ioana-Valeria – presedinte CA, Juravle Bogdan – Membru CA, Danila Robert-Iulian – Membru CA).
HOTARAREA NR. 2
Articol unic. Aproba cu un numar de 2.129.015 voturi exprimate pentru si 22.337 voturi exprimate impotriva, majorarea remuneratiei nete membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie cu 70% peste nivelul remuneratiei nete actuale.
HOTARAREA NR. 3
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Valeria Avram pentru a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii, precum si pentru a reprezenta si semna in numele actionarilor documentele legale ale societatii in fata Bursei de Valori Bucuresti S.A., Oficiului Registrului Comertului, Monitorului Oficial, S.C. Depozitarul Central S.A. si/sau in fata altor autoritati pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie.
HOTARAREA NR. 4
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de 02.03.2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii convocate prin intermediul prezentului Convocator („Data de Inregistrare”).
HOTARAREA NR. 5
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de 01.03.2026 ca ex-date.
Presedinte al Consiliul de Administratie
Valeria Avram