RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: 21.04.2026
Denumire: TRANSGEX S.A.
Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR
Tel/Fax: 0259-413022, 431965
Nr. si data inregistrarii la ORC: J2000000843056
Cod fiscal: RO 202255
Capital social subscris si varsat este 13.311.405 lei
Sistemul multilateral pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea TRANSGEX S.A. - SMT administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).
Eveniment important de raportat:
Avand in vedere:
- dezbaterile care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul -verbal de sedinta la AGEA Societatii Transgex SA din data de 21.04.2026
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale republicata cu modificarile ulterioare, Legii 24/2017, regulamentelor ASF si ale actului constitutiv al societatii,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 21.04.2026, ora13, ( data de referinta 09.04.2026) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal si statutar intrunita la prima convocare, la sediul societatii, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar total de 5.148.064 actiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 actiuni, reprezentand 96,6852% din capitalul social si 96,68520% din totalul drepturilor de vot,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii la Sere Livada SRL, CUI 43113313, unde societatea TRANSGEX este asociat unic, in sensul radierii obiectului principal si secundar de activitate in totalitate si adaugarea unor noi coduri CAEN REV 3 dupa cum urmeaza:
- aprobarea modificarii Actului constitutiv obiectului principal de activitate si secundar de activitate respectiv Art. 2.1.CAP.II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII Art. 2.1. Obiectul de activitate al societatii este:
Domeniul de activitate este:
702 Activitati de consultanta in afaceri si management
Obiectul principal de activitate este:
7020 Activitati de consultanta in afaceri si management
Alte activitati ale societatii sunt:
- 7021 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
- 8210 - Activitati de secretariat si servicii suport
- 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a
Voturi valabil exprimate de actionari prin corespondenta 5.148.064, reprezentand 96,6852% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.064 actiuni, din care: „pentru” 5.148.064, „impotriva” 0, „abtinere” 0.
Art.2 Se aproba Actul constitutiv actualizat al societatii la Sere Livada SRL in conformitate cu cele de mai sus.
Voturi valabil exprimate de actionari prin corespondenta 5.148.064, reprezentand 96,6852% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.064 actiuni, din care: „pentru” 5.148.064, „impotriva” 0, „abtinere” 0.
Art.3 Se aproba data de 14.05.2026 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 13.05.2026 ca ex date - data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
Voturi valabil exprimate de actionari prin corespondenta 5.148.064, reprezentand 96,6852% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.064 actiuni, din care: „pentru” 5.148.064, „impotriva” 0, „abtinere” 0.
Art.4 AGEA aproba mandatarea d-nei Luana-Cristina Calburean, presedintele Consiliului de administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA, respectiv a d-nei Mirela-Felicia Tepelea - director economic si/sau a dnei. Luana-Cristina Calburean, sa indeplineasca toate formalitatile necesare aferente hotararilor AGEA in relatiile cu autoritatile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane
Voturi valabil exprimate de actionari prin corespondenta 5.148.064, reprezentand 96,6852% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.064 actiuni, din care: „pentru” 5.148.064, „impotriva” 0, „abtinere” 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Luana-Cristina CALBUREAN