RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 27.12.2024
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: 3094980
Capital social subscris si varsat: 240.120.035,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard
Simbol de piata: TRP
Evenimente importante de raportat:
In data de 27 decembrie 2024, cu incepere de la ora 10:00, respectiv 10:30, la sediul Societatii TeraPlast, precum si prin participarea prin mijloace electronice, au avut loc sedintele Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor, care au fost legal si statutar constituite la prima convocare.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor TeraPlast S.A:
HOTARAREA nr. 1 din data de 27 decembrie 2024 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.
In temeiul art. 113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in sat Saratel, com Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr.1, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de 27 decembrie 2024, la sediul Societatii, precum si prin participarea prin mijloace electronice, de la ora 10:00 (Ora Romaniei), in prezenta personala, prin reprezentant precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta a unui numar de actionari ce detin 73,246828% din totalul de 2.401.200.358 drepturi de vot aferente celor 2.401.200.358 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.,
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, in sensul majorarii numarului de administratori de la 5 la 7, dupa cum urmeaza:
Art. 18.1. alin (1) se modifica si va avea urmatorul continut:
“(1)Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 7 administratori alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin vot secret.”
Art. 18.2. alin (1) se modifica si va avea urmatorul continut:
„(1)Consiliul de Adminstratie este format din 7 administratori, majoritatea fiind adminstratori neexecutivi, cel putin unul dintre acestia putand sa fie adminstrator independent. Consiliul de Adminstratie alege dintre membrii sai un presedinte.”
Structura votului: Cu o participare de 1.758.803.086 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.758.803.086 actiuni, reprezentand 73,246828% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.341.912.480 voturi pentru, reprezentand 76,296914% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 416.314.674 voturi impotriva, reprezentand 23,670340% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 480.884 abtineri; 95.048 voturi neexercitate.
2. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele mentionate la pct. 1 din prezenta.
Structura votului: Cu o participare de 1.758.803.086 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.758.803.086 actiuni, reprezentand 73,246828% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.341.116.710 voturi pentru, reprezentand 76,251669% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 416.304.471 voturi impotriva, reprezentand 23,669760% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 472.061 abtineri; 909.844 voturi neexercitate.
3. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Teraplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A., precum si Actul Constitutiv al Societatii, actualizat.
Structura votului: Cu o participare de 1.758.803.086 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.758.803.086 actiuni, reprezentand 73,246828% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.753.594.974 voturi pentru, reprezentand 99,703883% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.010.804 voturi impotriva, reprezentand 0,228042% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 1.102.260 abtineri; 95.048 voturi neexercitate.
4. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Structura votului: Cu o participare de 1.758.803.086 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.758.803.086 actiuni, reprezentand 73,246828% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.753.600.083 voturi pentru, reprezentand 99,704174% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.010.102 voturi impotriva, reprezentand 0,228002% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 1.097.853 abtineri; 95.048 voturi neexercitate.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 27 decembrie 2024.
v
HOTARAREA nr. 1 din data de 27 decembrie 2024 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.
In temeiul art. 111 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 (Republicata) precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in sat Saratel, com Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de 27 decembrie 2024, la sediul Societatii, precum si prin participarea prin mijloace electronice, ora 10:30 (Ora Romaniei), in prezenta personala, prin reprezentant precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta a unui numar de actionari ce detin 70,349066% din totalul de 2.401.200.358 drepturi de vot aferente celor 2.401.200.358 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.,
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aproba alegerea a 2 (doi) membri in Consiliul de Administratie al Societatii, respectiv a domnului George Toma Mucibabici si a doamnei Iulia Daniela Mihaila-Moldovan, avand in vedere modificarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actului Constitutiv al Societatii Teraplast S.A., in sensul majorarii numarului de administratori de la 5 la 7.
Mandatul membrilor nou alesi va incepe la data de 27 decembrie 2024 si va inceta la data de 14 septembrie 2027, data expirarii mandatelor curente ale membrilor Consiliului de Administratie.
Structura votului:
1.1. Propunere dl. George Toma Mucibabici
Cu un numar de 1.606.379.247 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei, aferente unui numar de 1.606.379.247 actiuni, reprezentand 66,899009% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Propunerea a fost aprobata dupa cum urmeaza: 1.289.164.282 voturi pentru, reprezentand 80,252797% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 316.020.896 voturi impotriva, reprezentand 19,672870% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 83.817.159 abtineri.
1.2. Propunere dna. Iulia Daniela Mihaila-Moldovan
Cu un numar de 1.606.379.247 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei, aferente unui numar de 1.606.379.247 actiuni, reprezentand 66,899009% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Propunerea a fost aprobata dupa cum urmeaza: 1.134.918.675 voturi pentru, reprezentand 70,650731% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 314.232.192 voturi impotriva, reprezentand 19,561520% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 239.762.684 abtineri;
1.3. Propunere dl. Marian Cristian Mocanu
Cu un numar de 1.606.379.247 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei, aferente unui numar de 1.606.379.247 actiuni, reprezentand 66,899009% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Propunerea a fost respinsa dupa cum urmeaza: 159.400.428 voturi pentru, reprezentand 9,922964% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 1.440.435.523 voturi impotriva, reprezentand 89,669704% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 85.691.572 abtineri.
2. Mandatarea domnului Goia Dorel si a domnului Alexandru Stanean sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de administratie cu administratorii, in numele si pe seama Societatii.
Structura votului: Cu un numar de 1.626.281.293 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.626.281.293 actiuni, reprezentand 67,727847% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.293.183.269 voturi pentru, reprezentand 79,517810% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 333.098.024 voturi impotriva, reprezentand 20,482190% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 62.848.004 abtineri
3. Aproba alegerea doamnei Manta Andreea Elena in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, in conformitate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017, pentru un mandat egal cu mandatul ramas de efectuat al administratorilor in functie, respectiv de la data de 27 decembrie 2024 pana la data de 14 septembrie 2027 si aproba o remuneratie de 3.000 euro/an net, pentru membrul independent in Comitetul de Audit.
Structura votului: Cu un numar de 1.688.634.196 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.688.634.196 actiuni, reprezentand 70,324585% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, se aproba alegerea doamnei Manta Andreea Elena ca membru independent in Comitetul de Audit, dupa cum urmeaza: 1.684.875.073 voturi pentru, reprezentand 99,777387% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 3.759.123 voturi impotriva, reprezentand 0,222613% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 533.959 abtineri
4. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Teraplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
Structura votului: Cu un numar de 1.688.683.086 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.688.683.086 actiuni, reprezentand 70,326621% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.685.040.202 voturi pentru, reprezentand 99,784277% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 3.642.884 voturi impotriva, reprezentand 0,215723% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 436.339 abtineri
5. Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Structura votului: Cu un numar de 1.688.645.267 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.688.645.267 actiuni, reprezentand 70,325046% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.685.002.383 voturi pentru, reprezentand 99,784272% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 3.642.884 voturi impotriva, reprezentand 0,215728% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 458.378 abtineri
Presedintele de sedinta
Alexandru Stanean
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la
e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.