SC TRANSCOM SA
CIF: RO 1574478, REG. COM: J40/846/1991
Sediu: Bucuresti, str. Spataru Preda, nr 7B,C2, cam.4, et.2 sector 5
Mail: transcom@transcom.ro
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI-ATS-AeRO
ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si legi nr 24/2017
Data raportului 01.09.2025
Denumirea societatii: TRANSCOM S.A.
Sediul social: Bucuresti, strSpataru Preda, nr 7B, sector 5
e-mail: transcom@transcom.ro
CUI :RO1574478
Nr. De ordine la Registrul Comertului : J40/846/1991
Capital social subscris si varsat : 4014902,80 lei
Piata pe care se tranzactioneaza volorile mobiliare emise:
Sistemul alternativ de tranzactionare –ATS-AeRO (symbol de piata TRVM)
Evenimente importante de raportat:
CONVOCATOR
Administratorul unic al Societatii TRANSCOM SA cu sediul in Bucuresti, str.Spataru Preda, nr.7B, Birouri-C2, et.1, camera 4, sector 5, inmatriculata la ORC Mun.Bucuresti cu nr.J40/846/1991, CUI RO1574478, in temeiul prevederilor Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 si Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin posibilitatea participarii actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social dupa cum urmeza: APRODEX SA Bucuresti cu numar actiuni: 35.083.504, adica un procent : 87,38%; Actionari persoane fizice cu un numar actiuni: 4.960.932 adica un procent : 12,36% si actionari persoane juridice cu un numar actiuni: 104.592 adica un procent : 0,26%, pentru data de 06.10.2025 ora 12,00 ce va avea loc la punctul de lucru al societatii din localitatea Voluntari, judetul Ilfov, Bulevardul Pipera, nr.1/VI, et.3, cladirea Hyperion Towers.
La Adunarea Generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor al Societatii la data de referinta 19.09.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru discutarea si aprobarea urmatoarelor puncte ce alcatuiesc ordinea de zi:
1. Deschiderea de conturi curente (in lei si valuta) la Libra Internet Bank S.A;
2. Contractarea unuia sau mai multor credite bancare de la Libra Internet Bank SA si garantarea acestor credite cu bunuri aflate in patrimoniul societatii, precum si cu alte tipuri de garantii;
3. Contractarea unuia sau mai multor credite bancare de la banci sau alte tipuri de institutii financiare si deschiderea de conturi curente in lei si valuta, in vederea continuarii lucrarilor aferente proiectului din str.Ariei nr.12, Bucuresti,sect.1 si garantarea acestor credite cu bunuri aflate in patrimoniul societatii, precum si cu alte tipuri de garantii.
4. Aprobarea semnarii de catre Administratorul Unic al societatii a precontractelor si contractelor de vanzare de la activul societatii din str. Ariei, nr.12, sector 1, Bucuresti. respectiv faza 2 – bl.B1 si bl.B2 si faza 3: bl.B3 si bl.B4 cu parcarile aferente
5. In conformitate cu art.87 din Lg nr.24/2017 aprobarea datei de 22.10.2025 ca data de inregistrare (ex.data 23.10.2025) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale;
6. Aprobare imputernicirii si mandatarea Administratorului Unic al societatii, doamna Mihai Florica, sa semneze in numele si pentru Societate atat cu LIBRA INTERNET BANK SA cat si cu alte banci sau institutii financiare, contractele de credit, actele aditionale ce pot pot aparea pe parcursul derularii contractului de credit, cererile, solicitarile, adresele cu privire la bunul finantat in sistem de credit sau cu privire la continutul contractului de credit, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.
Documentele informative cuprinse in ordinea de zi a adunarii generale sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, la sediul societatii din Bucuresti, str. Spataru Preda, nr.7 B, sector 5, in zilele lucratoare, intre orele 09:00 – 16:00 si pe website-ul societatii www.transcom.ro.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul ca in termen de cel mult 15 zile (respectiv 17.09.2025) de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial sa introduca puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse de a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, urmand ca raspunsul sa-l primeasca in cadrul adunarii generale. Societatea poate raspunde intrebarilor formulate inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul www.transcom.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct pe baza cartii de identitate, sau pot fi reprezentati de o alta persoana fizica, sau juridica in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Totodata actionarii au dreptul de a vota si prin corespondenta.
Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participle la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora.
Actionarii persoane juridice pot participa la adunarile generale prin reprezentantul legal, calitatea reprezentantului legal fiind dovedita prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inregistrat legal, care sa ateste calitatea reprezentantului legal. Documentele care atesta calitatea reprezentatului legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data adunarilor generale extraordinare si ordinare a actionarilor.
In situatia in care actionarul este reprezentat de catre alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala/generala, semnata de catre actionarul persoana fizica sau de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii.
Formularele de imputerniciri speciale/generale si buletinul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii si de pe site-ul www.transcom.ro incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial si se depun in original cu cel putin 48 de ore inainte de adunarile generale sau pot fi transmise la adresa de e-mail transcom@transcom.ro
In cazul in care la data de 06.10.2025 nu se indeplineste cvorumul legal pentru prima convocare, adunarea generala se convoaca la data de 07.10.2025 la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.
Administrator Unic
Mihai Florica