RAPORT CURENT
conform art 234 din Regulamentul 5/2018
Data raportului 19.12.2025
Denumirea emitentului TUSNAD S.A.
Sediul social BAILE TUSNAD, Aleea Sfanta Ana, nr.18, judetul Harghita, cod postal 535100
Numarul de telefon/fax 0266-335537, 0266-335108
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO4241753
Numar de ordine in Registrul Comertului –J19/610/1993
Capital social subscris si varsat 30.180.281,80 lei
Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO
I. Evenimente importante de raportat
Solicitare Convocare Adunarea Generala a Actionarilor
Prin adresa nr. 8350/19.12.2025, actionarul Transilvania Investments Alliance S.A., detinand un numar de 250.123.400 actiuni, reprezentand 82,88% din capitalul social al Societatii, a solicitat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, si ale art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017.
Ordinea de zi propusa este urmatoarea:
-
Alegerea secretariatului de sedinta, respectiv dl Juhasz Attila, cu datele de identificare la sediul Societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
-
Aprobarea valorificarii urmatoarelor active, terenuri si/sau constructii, proprietatea Societatii: Complex Tusnad, situat in Baile Tusnad, Str. Oltului nr. 87, Complex O3zone, situat in Baile Tusnad, Al. Sfanta Ana nr. 2 si Baza de Tratament, situata in Baile Tusnad Al. Sfanta Ana nr. 49. Valorificarea acestor active se va realiza prin proces competitiv, pornind de la pretul de piata determinat conform raportului de evaluare efectuat in acest scop de un evaluator independent.
-
Autorizarea Consiliului de Administratie sa emita orice decizie si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre AGEA asupra Punctelor de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, dar fara a se limita la: (i) negocierea precum si stabilirea si aprobarea termenilor finali si a conditiilor tranzactiilor de valorificare, (ii) negocierea, aprobarea si semnarea oricaror contracte in legatura cu tranzactiile de valorificare sau orice alte aranjamente, documentatii, contracte, certificate, declaratii, registre, notificari, rapoarte, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune, (iii) indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror altor actiuni necesare pentru a da efecte depline tranzactiilor de valorificare.
-
Imputernicirea Consiliului de Administratie sa angajeze, dupa caz, servicii specializate de consultanta, juridice si de evaluare, in vederea implementarii hotararii de valorificare a activelor.
-
Desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze hotararile care urmeaza a fi adoptate si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane in acest sens, inclusiv avocati.
Societatea va organiza o sedinta a Consiliului de Administratie pentru analizarea solicitarii primite si pentru aprobarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in termenul legal.
Director General ,
Molnar Akos