Hotarari AGA O 21.08.2025

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si

Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 21.08.2025

Denumirea entitatii emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/210.29.07, 021/210.35.43

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 9089452

Numar de ordine in Registrul Comertului: J19970000296401

Capital social subscris si varsat: 180.000.000 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni (simbol de piata TTS) 

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA din 21.08.2025

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (“TTS”) are placerea sa informeze investitorii ca astazi 21.08.2025, au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TTS, convocata pentru dezbaterea si aprobarea a urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi:

1.     Alegerea a cinci membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani;

2.    Politica de remunerare aplicabila membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive a Societatii („Politica de Remunerare”);

3.    Remuneratiile fixe precum si a altor avantaje acordate membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada mandatului acestora;

4.    Limitele componentelor fixa si variabila ale remuneratiilor Directorilor Executivi precum si altor avantaje acordate acestor la valorile prevazute in Politica de remunerare;

5.    Mandatarea Directorului General al Societatii in vederea semnarii contractelor de mandat ce urmeaza a fi incheiate cu membrii Consiliului de Administratie ai Societatii, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane;

6.    Prelungirea mandatului auditorului statutar societatii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., pentru servicii de asigurare limitata privind rapoartele de durabilitate pentru o perioada minima care sa acopere exercitiile financiare ce se vor incheia la data de 31 decembrie 2025 si 31 decembrie 2026;

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi rezultatele au fost urmatoarele:

·         Dna. Ana-Barbara BOBIRCA: 134.756.950 voturi ”PENTRU” (99,793% din voturile exprimate);

·         Dl.  Dorin-Alexandru BADEA: 120.121.565 voturi ”PENTRU” (88,955% din voturile exprimate);

·         Dna. Elena BUTNARIU: 129.815.375 voturi ”PENTRU” (96,133% din voturile exprimate);

·         Dl.  Ion STANCIU: 134.944.220 voturi ”PENTRU” (99,931% din voturile exprimate);

·         Dl.  Viorel STEFAN: 109.957.444 voturi ”PENTRU” (81,428% din voturile exprimate);

·         Dl.  Marian–Cristian MOCANU: 19.910.895 voturi ”PENTRU” (14,745% din voturile exprimate);

Astfel, membrii Consiliului de Administratie al TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A., pentru un mandat de 4 ani, sunt:

·         Dl.  Ion STANCIU

·         Dna. Ana-Barbara BOBIRCA (administrator independent)

·         Dna. Elena BUTNARIU

·         Dl.  Dorin-Alexandru BADEA (administrator independent)

·         Dl.  Viorel STEFAN

Multumim tuturor actionarilor participanti pentru increderea acordata echipei TTS, Consiliului de administratie si conducerii executive, incredere demonstrata prin aprobarea in majoritate covarsitoare a punctelor propuse pe ordinea de zi a sedintei AGOA, precum si prin nivelul de participare la acestea.

Concret, la adunarea de astazi, la AGOA au participat 124 actionari detinand 75,027% din totalul drepturilor de vot.

Director General

Ion STANCIU