RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr.5/2018
Data raportului: 06.11.2025
Denumire emitent: TURISM COVASNA SA
Sediul social: Covasna, str 1 Decembrie 1918, nr.1-2, cod postal 525200, judet Covasna
Numarul de telefon/fax : 0267 340825, 0267 342222
Codul unic de inregistrare: RO 559747
Numar de ordine in Registrul Comertului: J14/55/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS sub simbolul TUAA
Capitalul social subscris si varsat: 47.315.443,30 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 473.154.433 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.
Cod lei: 254900YRLU5MKSM3LD84
I. Evenimente importante de raportat
Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din data 06.11.2025, in baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, raporteaza ca eveniment important: Completarea ordinii de zi conform solicitarii actionarului Transilvania Investments Alliance S.A. nr.7279/05.11.2025 inregistrata sub nr.1737/06.11.2025 privind introducerea unui punct nou pe Ordinea de zi si depunere proiect de hotarare pentru punctul nou propus a fi inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii Turism Covasna SA convocata pentru data de 28/29.11.2025.
Consiliul de Administratie al Societatii TURISM COVASNA S.A. cu sediul in Covasna, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2, avand J14/55/1991, C.U.I. RO 559747, in conformitate cu art.117^1 din Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 24/2017, cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si dispozitiile Actului Constitutiv, la solicitarea Transilvania Investments Alliance S.A. in calitate de actionar majoritar ce detine un numar de 439.760.355 actiuni, reprezentand 92,94% din capitalul social total al societatii Turism Covasna S.A., in conformitate cu prevederile art.117^1 din Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art.105 alin (3) lit.a) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, conform adresa inregistrata sub nr.7279/05.11.2025 inregistrata sub nr.1737/06.11.2025 prin care se solicita introducerea unui punct nou pe ordinea de zi si se depune proiect de hotarare pentru punctul nou propus a fi inscris pe ordinea de zi, completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29.11.2025, ora 10.00, publicata in Monitorul Oficial nr.5110 din data de 24.10.2025 si in ziarul Curierul National nr.9477 din data de 24.10.2025, cu urmatorul punct nou pe ordinea de zi:
· “Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2026.”
Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29.11.2025, ora 10.00, care se va desfasura la sediul societatii TURISM COVASNA S.A. cu sediul in Covasna, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2, jud. Covasna este urmatoarea:
1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Rosner Herman, actionar cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
3.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru exercitiul financiar 2026.
4.Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2026.
5.Imputernicirea directorului general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Restul prevederilor mentionate in ordinea de zi a convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.11.2025 raman neschimbate.
Presedintele Consiliului de Administratie
ROMEO SILVIU ALMASAN