RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr.5/2018
Data raportului: 28.11.2025
Denumire emitent: TURISM COVASNA SA
Sediul social: Covasna, str 1 Decembrie 1918, nr.1-2, cod postal 525200, judet Covasna
Numarul de telefon/fax : 0267 340825, 0267 342222
Codul unic de inregistrare: RO 559747
Numar de ordine in Registrul Comertului: J14/55/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS - Piata AeRo sub simbolul TUAA
Capitalul social subscris si varsat: 47.315.443,30 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 473.154.433 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.
Cod lei: 254900YRLU5MKSM3LD84
I. Evenimente importante de raportat
In baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Turism Covasna S.A. raporteaza ca eveniment important Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din data de 28.11.2025:
HOTARARE
Nr.1 din data de 28.11.2025
In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, al Legii nr.31/1990 modificata si republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 28.11.2025 cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii:
HOTARASTE:
Art.1.Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Rosner Herman, actionar cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Art.2.Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
Art.3.Se aproba programul de investitii pentru exercitiul financiar 2026.
Art.4.Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2026 in structura mentionata in procesul verbal de sedinta.
Art.5.Se imputerniceste directorul general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Articolele numerele 1,2, 3, 4 si nr. 5 au fost aprobate cu 446.186.688 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 94,30% din total drepturi de vot si 94,30% capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 446.186.688 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 abtineri.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ROMEO SILVIU ALMASAN