Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 17.11.2025
Denumirea societatii emitente: ARGUS S.A.
Sediul social: Str. Industriala, nr. 1, Constanta - Romania
Telefon/ Fax: +40 241 67 68 40/ +40 241 63 43 67
Website: www.argus-oil.ro
CUI/ CIF: RO1872644
Nr. Registrul Comertului: J1991000550138
Capital social subscris si varsat: 53.670.699 RON
Simbol actiuni: UARG
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 18/19.12.2025
IVO IVANOV, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al ARGUS S.A., o societate pe actiuni infiintata si care functioneaza conform legilor din Romania, cu sediul in str. Industriala nr. 1, Constanta, judetul Constanta, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000550138, cod unic de inregistrare (CUI) 1872644 („Societatea” sau „Argus S.A.”)
AVAND IN VEDERE, necesitatea intrunirii adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii pentru a decide cu privire la chestiunile de mai jos,
in conformitate cu prevederile art. 111 si art. 1372 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, al Legii nr. 24/2017, al Regulamentelor A.S.F., a art. 21.1 din Actul Constitutiv al Societatii, a Deciziei nr. 2 din 7 noiembrie 2025 a Consiliului de Administratie al Societatii si a Deciziei nr. 3 din 14 noiembrie 2025 a Consiliului de Administratie al Societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii la data de 18 Decembrie 2025, la sediul Societatii din Mun. Constanta, Str. Industriala nr. 1, cod postal 900147, jud. Constanta, la ora 12:00,
Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05.12.2025, care este data de referinta.
In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 19 Decembrie, ora 12:00, la sediul societatii ARGUS S.A. din Mun. Constanta, Str. Industriala nr. 1, cod postal 900147, jud. Constanta.
Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:
1. Luarea la cunostinta demisiilor fostilor administratori ai Societatii, doamnele NEGOITA COSTIN TEODORA, POPICA DANIELA si RADUCA ELENA-ADI, si constatarea incetarii mandatelor acestora.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a doamnei NEGOITA COSTIN TEODORA, fost presedinte al Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfasurata pana la data incetarii mandatului acesteia.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a doamnei POPICA DANIELA, fost membru al Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfasurata pana la data incetarii mandatului acesteia.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a doamnei RADUCA ELENA-ADI, fost membru al Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfasurata pana la data incetarii mandatului acesteia.
5. Ratificarea actelor efectuate de catre domnul IVO IVANOV, in numele ARGUS S.A., pana la data Adunarii Generale a Actionarilor.
6. Numirea domnului IVO IVANOV, cu datele de identificare disponibile la sediul Societatii, in calitate de administrator al ARGUS S.A., pentru un mandat de doi (2) ani.
7. Numirea doamnei MAGDA BOYANOVA, cu datele de identificare disponibile la sediul Societatii, in calitate de administrator al ARGUS S.A. pentru un mandat de doi (2) ani.
8. Numirea domnului CARLOS MIGUEL DURAES DE MATOS, cu datele de identificare disponibile la sediul Societatii, in calitate de administrator al Societatii pentru un mandat de doi (2) ani.
9. Aprobarea datei de 15.01.2026 ca data de inregistrare si a datei de 14.01.2026 ca data “ex date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
10. Imputernicirea domnului IVO IVANOV, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator conform ordinii de zi de mai sus se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, putand fi consultata si completata de acestia.
In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala ordinara va avea loc in data de 19 Decembrie 2025, la aceeasi ora si in acelasi loc.
Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale
Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.
In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul Actionarilor si actul de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.
Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.
Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale. Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza, in mod obligatoriu, o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.
Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 19.11.2025 la sediul societatii, si pe pagina de internet www.argus-oil.ro la rubrica ,,Relatia cu investitorii’’.
Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:
- prin orice forma de curierat, in original, impreuna cu documentele insotitoare, la sediul societatii, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 16.12.2025 ora 12:00 pentru AGOA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
- prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice la adresa actionari@argus-oil.ro, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 16.12.2025, ora 12:00 pentru AGOA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maximum trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar, definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 105 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
(a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(b) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor 16.12.2025, ora 12:00 pentru AGOA), in cazul primei utilizari.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 16.12.2025, ora 12:00 pentru AGOA), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.
Votul prin corespondenta
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate. Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 19.11.2025, la sediul societatii, sau pe site-ul societatii www.argus-oil.ro.
Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate, pana la data de 16.12.2025, ora 12:00 pentru AGOA, astfel:
- prin orice forma de curierat - buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;
- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, la adresa actionari@argus-oil.ro.
Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:
(a) in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
(b) in cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de extras de cont eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal, sau prin reprezentant, la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
In conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii , pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor ARGUS S.A. reprezinta un vot exprimat.
Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Potrivit dispozitiilor art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie a societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:
(a) in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
(b) in cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
(c) sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare
(d) sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana la data de 02.12.2025, ora 16:00, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.
Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu in data de 14.12.2025, ora 16:00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:
Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:
(a) in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
(b) in cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care Registrul Actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, www.argus-oil.ro sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.
Materialele, formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile si vor putea fi consultate de actionari la sediul societatii incepand cu data de 19.11.2025, in zilele lucratoare, intre orele 09.00–15.00 sau pe site-ul societatii www.argus-oil.ro.
Presedinte al Consiliului de Administratie
al ARGUS S.A
IVO IVANOV