Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 18.12.2025
Denumirea societatii emitente: ARGUS S.A.
Sediul social: Str. Industriala, nr. 1, Constanta - Romania
Telefon/ Fax: +40 241 67 68 40/ +40 241 63 43 67
Website: www.argus-oil.ro
CUI/ CIF: RO1872644
Nr. Registrul Comertului: J1991000550138;
Capital social subscris si varsat: 53.670.699 RON
Simbol actiuni: UARG
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO
Evenimente importante de raportat
Hotararea AGOA nr.7 din data de 18.12.2025
Intrunita legal in ziua de 18.12.2025, ora 12:00, la sediul Societatii din Constanta, str. Industriala nr. 1, judetul Constanta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARGUS S.A. (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta a participat un actionar persoana juridica – prin reprezentare, avand un numar de 32.710.488 actiuni – reprezentand 91,42% din numarul total de 35.780.466 actiuni.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 05.12.2025.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare:
Luarea la cunostinta demisiilor fostilor administratori ai Societatii, doamnele NEGOITA COSTIN TEODORA, POPICA DANIELA si RADUCA ELENA-ADI, si constatarea incetarii mandatelor acestora.
Art.2. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare.
Descarcarea de gestiune a doamnei NEGOITA COSTIN TEODORA, fost presedinte al Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfasurata pana la data incetarii mandatului acesteia.
Art.3. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare.
Descarcarea de gestiune a doamnei POPICA DANIELA, fost membru al Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfasurata pana la data incetarii mandatului acesteia.
Art.4. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare.
Descarcarea de gestiune a doamnei RADUCA ELENA-ADI, fost membru al Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfasurata pana la data incetarii mandatului acesteia.
Art.5. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare.
Ratificarea actelor efectuate de catre domnul IVO IVANOV, in numele ARGUS S.A., pana la data Adunarii Generale a Actionarilor.
Art.6. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare.
Numirea domnului IVO IVANOV, cu datele de identificare disponibile la sediul Societatii, in calitate de administrator al ARGUS S.A., pentru un mandat de doi (2) ani, incepand cu data de 18.12.2025.
Art.7. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare.
Numirea doamnei MAGDA BOYANOVA, cu datele de identificare disponibile la sediul Societatii, in calitate de administrator al ARGUS S.A. pentru un mandat de doi (2) ani, incepand cu data de 18.12.2025.
Art.8. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare.
Numirea domnului CARLO MIGUEL DURAES DE MATOS, cu datele de identificare disponibile la sediul Societatii, in calitate de administrator al Societatii pentru un mandat de doi (2) ani, incepand cu data de 18.12.2025.
Art.9. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare.
Data de 15.01.2026 ca data de inregistrare si a datei de 14.01.2026 ca data “ex date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Art.10. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare.
Imputernicirea domnului IVO IVANOV, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Presedinte sedinta A.G.O.A./ Presedinte CA
Ivo Ivanov