CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.
Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta,
C.U.I. 14686562, J2002001357138
RAPORT CURENT
Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018
Data raportului: 24.04.2025
Denumirea entitatii emitente: CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.
Sediul social : loc. Neptun Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta SC Service Neptun 2002-A , Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou) , Judetul Constanta, mentionata in convocator.
Numar telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : 14686562
Numar de ordine in Registrul Comertului: , J2002001357138
Capital social subscris si varsat: 281.331 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB
Eveniment important de raportat:
I. HOTARAREA a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilorilor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.din data de 24.04.2025
In baza legii nr.31/1990, republicata si a prevederilor Actului constitutiv al societatii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta SC Service Neptun 2002-A , Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou) , Judetul Constanta, mentionata in convocator.
S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand un numar de 2.701.179 actiuni reprezentand 96,0142% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:
HOTARARI
Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2024.
Articolul 2. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,13% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2024.
Articolul 3. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2024.
Articolul 4. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.
Articolul 5. Se aproba cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social, prelungirea duratei contractului auditorului financiar CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIE VALERICA, pentru o durata de 1 (un) an, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.
Articolul 6.Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social politica de remunerare a conducerii executive conform art.106 din Legea nr.24/2017
Articolul 7.Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social, data de 16.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii si a datei de 15.05.2025 ca ex date conform Regulamentului nr.5/2018 .
II. Semnatura
Consiliul de Administratie al S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.
Prin
Vere Mircea Mihai