RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 11.12.2025
Denumirea emitentului: S.C. URBANA S.A.
Sediul social: Bistrita, str. N. Titulescu, nr. 50, jud. Bistrita-Nasaud ; Tel: 0263/233342
Nr. si data inregistrarii la ORC: J1991000125068
CUI RO563934
Capital social subscris si varsat: 732.761,6 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. URBANA S.A., este Bursa de Valori Bucuresti, Piata AeRo
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al S.C. Urbana S.A. cu sediul in Bistrita, str. N. Titulescu nr. 50 convoaca adunarea generala extraordinara(AGEA) a actionarilor la data de 12.01.2026 ora 12,00 la sediul social al societatii . Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, a doua convocare a AGEA se stabileste la data de 13.01.2026 in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.
Sedinta AGEA va avea urmatoarea ordine de zi:
-
Aprobarea desfiintarii sediului secundar situat la adresa situat la adresa str. Husi- Stanilesti nr.10,
municipiul Husi, jud Vaslui.
-
Aprobarea propunerii de infiintare a unui sediu secundar situat la adresa: str. Husi- Stanilesti
nr.23, municipiul Husi, jud Vaslui.
-
Modificarea aliniatul 4.5. de la art.4 din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita dupa cum
urmeaza:
“4.5. Societatea are infiintat un sediu secundar situat la adresa Str. Husi-Stanilesti nr. 23 , municipiul Husi, jud Vaslui. La sediul secundar ,societatea va desfasura activitati conform obiectului de activitate al societatii.”
4. Actualizarea actului constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita ca urmare a aprobarii propunerilor de la pct.1, pct.2 si pct.3.
5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B..
6. Aprobarea datei de 29.01.2026 ca data de inregistrare si a datei de 28.01.2026 ca ex-date;
La A.G.E.A au dreptul sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati in evidenta registrului actionarilor pastrat de societate la S.C.“Depozitarul Central“ S.A Bucuresti, la sfarsitul zilei de 05.01.2026, considerata ca data de referinta pentru toti actionarii societatii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Unul sau mai multi actionari reprezentind individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii,respectiv pana la 27.12.2025.
b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la 27.12.2025.
In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A.societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .
Materialele supuse dezbaterii A.G.E.A. pot fi consultate pe website-ul societatii: www.urbana.ro – Sectiunea " Relatii cu investitorii " si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 12.12.2025, in zilele lucratoare intre orele 12-15.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.
Formularele de procura speciala pentru A.G.E.A. din 12.01./13.01.2026 se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii incepand cu data de 12.12.2025. Un exemplar, in original al procurii speciale , completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice ) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 09.01.2026 ora 12ºº, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 09.01.2026 ora 12ºº la adresa office@urbana.ro mentionand la subiect " pentru A.G.E.A. din din 12.01./13.01.2026. La data desfasurarii A.G.E.A. , reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat .
Procura generala acordata de actionar, in calitate de client, unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 09.01.2026 ( data de inregistrare la registratura societatii ), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii .
Actionarii Urbana SA pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 12.12.2025. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului legal in cazul persoanelor juridice ) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 09.01.2026 ora 12ºº. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.E.A.. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa office@urbana.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru A.G.E.A. din 12.01./13.01.2026 " .
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Urbana S.A. Bistrita, la numarul de telefon 0263.233342 intre orele 12,00 – 15,00 sau prin e-mail la adresa: office@urbana.ro.
Presedinte al Consiliului de Administratie, Oprea Mariana