Nr. 13/18.03.2026
Raport curent conform:
Regulamentul BVB privind piata AeRO ,
Regulament ASF 5/2018
Data raportului 18.03.2026
Denumirea societatii comerciale: URC S.A.
Sediul social: Vascau, str. Argesului, nr. 15, jud. Bihor
Numarul de telefon: 0744 28 44 57 | 0733 86 52 85
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2400615
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/2804/1992
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - RASDAQ
Capitalul social subscris si varsat: 163,530.00 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala URC S.A: 1.635.000 actiuni nominative in valoare nominal de 0,10 lei pe actiune.
Eveniment importante de raportat:
- convocarea A.G.O.A. pentru data de 25.05.2026 (respectiv 26.05.2026 ora 10.00)
Consiliul de Administratie al societatii URC S.A., inregistrata la Registrul Comertului Bihor sub numarul J05/2804/1992, CUI RO2400615 informeaza actionarii ca in data 17/03/2026 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie in care au fost luate urmatoarele hotarari:
1. Se aproba convocarea la sediul societatii din Vascau strada Argesului numarul 13, judetul Bihor a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 25.05.2026 ora 10.00 (prima convocare). Daca nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare pentru desfasurarea la prima convocare, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 26.05.2026, de la ora 10.00 in acelasi loc, cu aceleasi ordini de zi si aceeasi data de referinta.
Ordinea de zi pentru A.G.O.A. este urmatoare:
1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiile financiare pe anul 2025 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar al societatii;
2. Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2025;
3. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar aferent anului 2026;
4. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului societatii Luput Nicolaie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGOA si a semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviinta.
5. Aprobarea datei 24.06.2026 ca data inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGOA.
Precizari cu privire la A.G.O.A. din 25/26 mai 2026:
Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor U.R.C ca data de referinta 14.05.2026 sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot in mod direct sau prin reprezentant legal, prin reprezentant pe baza de Procura speciala cu restrictiile legale, prin servicii de curierat pentru care poate fi facuta dovada confirmarii de primire, ori in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat semnatura electronica.
Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la AGOA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora (facuta, in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu Imputernicirea speciala data persoanei fizice care le reprezinta).
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale impreuna cu o copie dupa actul de identitate/certificatul de inregistrare prin servicii de curierat pentru care poate fi facuta dovada confirmarii de primire.
Proiectul de hotarare al A.G.O.A., documentele, materialele de sedinta de pe ordinea de zi, formularele de vot prin corespondenta si procura speciala pot fi obtinute de la sediul societati, pot fi solicitate electronic la adresa de e-mail urc.vascau@yahoo.com, sau pot fi gasite pe website-ul societatii: www.urcvascau.ro, incepand cu data de 24.04.2026.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in monitorul oficial, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate in scris pana cel tarziu la data de 15.04.2026 inclusiv, iar documentele transmise in plic inchis la sediul societatii din Vascau, str. Argesului nr 13, judetul Bihor, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.05.2026”, sau transmise prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica pe adresa de e-mail urc.vascau@yahoo.com.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari, pana cel tarziu in data de 24.05.2026, privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de catre acestia in cadrul respectivei adunari. Intrebarile pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Vascau, str. Argesului nr 13, judetul Bihor, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.05.2026”, pot fi transmise prin mijloace de curierat sau pot fi transmise prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica la adresa de e-mail urc.vascau@yahoo.com.
Presedinte consiliului de administratie
LUPUT NICOLAIE