Nr. 22/24.04.2025
Raport curent conform:
Regulament ASF 5/2018
Data raportului 24.04.2025
Denumirea societatii comerciale: URC S.A.
Sediul social: Vascau, str. Argesului, nr. 15, jud. Bihor
Numarul de telefon: 0744 28 44 57 | 0733 86 52 85
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2400615
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/2804/1992
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - RASDAQ
Capitalul social subscris si varsat: 163,530.00 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala URC S.A: 1.635.000 actiuni nominative in valoare nominal de 0,10 lei pe actiune.
Eveniment importante de raportat:
Hotararea A.G.O.A. din data de 24.04.2025
In data de 24.04.2025, cu incepere de la ora 10:00, la sediul societatii noastre din Vascau str. Argesului nr 13 a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal actionarii reprezentand 52,7333 % din capitalul social al societatii, indeplinindu-se astfel cvorumul necesar din totalul drepturilor de vot. In temeiul art. 111 si 112 din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii URC S.A., ale prevederilor Legii nr. 297/2004 precum si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii URC S.A., cu sediul Vascau, str. Argesului nr 13, jud. Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/2804/1992, avand CUI 2400615, intrunita in data de 24.04.2025 la sediul societatii,
HOTARASTE
asupra datelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Se aproba situatiile financiare pe anul 2024 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar al societatii;
- structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
2. Se aproba descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2024;
- structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
3. S-a aprobat bugetului de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar aferent anului 2025;
- structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
4. Se aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului societatii Luput Nicolae-Iulian, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGOA si a semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviinta.
- structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
5. Se aproba data 23.05.2025 ca data inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGOA.
- structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
Presedinte consiliul de administratie
LUPUT NICOLAIE