Raport in conformitate cu prevederile L24/2017 si
Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 21.07.2025
Denumirea entitatii emitente: UZUC SA
Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16
Numarul de telefon 0751417317
Codul unic de inregistare la ORC PH 1343554
Numar de ordine in Registrul Comertului J1991000011297
Capital social subscris si varsat 11 880 262,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB-ATS
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.
Convocatorul a fost publicat pentru data de 18/19.07.2025, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.2745/16.06.2025 si in ziarul Telegrama de Prahova online, din data de .16.06.2025,
Adunarea Generala Odinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 18 07 2025, la care au fost prezenti /reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 3.978.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total, cu 3.978.131 voturi “PENTRU”, 0 voturi ”IMPOTRIVA”, si 0 voturi “ABTINERE, a luat urmatoarea Hotarare AGOA nr.2/18.07.2025 :
1. Constata incetarea la data de 18.07.2025, a mandatelor de administratori ale d-lor: Staicu Florian - presedinte al Consiliului de administratie al Societatii ; Gheorghe Dulhai - membru al Consiliului de Administratie; Vuza Eduard - membru al Consiliului de Administratie
2. Aproba alegerea a trei membri ai Consiliului de administratie al UZUC SA, respectiv: . Staicu Florian - presedinte al Consiliului de administratie al Societatii ; Gheorghe Dulhai - membru al Consiliului de Administratie; Vuza Eduard - membru al Consiliului de Administratie
3. Aproba mandatele membrilor C.A., pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 18.07.2025- pana la data de 18.07.2029.
4. Aproba incheierea contractelor de administrare cu membri CA alesi.
5. Aproba mandatarea administraorului actionarului majoritar pentru semnarea din partea actionarilor, a contractul de administrare cu administratorii alesi.
6. Aproba data de 12.08.2025, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 11.08.2025 ca “ex-date”.
7. Aproba imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial.
Presedinte de sedinta
Gheorghe Dulhai