CATRE,
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti
- S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Compartiment Operatiuni Emitenti Piata Reglementata si ATS
Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului 27.04.2026
S.C. UZINEXPORT S.A.
Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax: 0372182101/0372182254
CUI: RO 324821
Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000704409
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - AeRO
Capital social subscris si varsat: 1.469.375 lei
Clasa: Actiuni nominative in numar de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare
I. Evenimente importante de raportat.
e. Alte evenimente:
Lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor UZINEXPORT S.A., convocata legal pentru 27.04.2026, respectiv 28.04.2026 (a doua convocare), ora 11:00, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide – Presedintele Consiliului de Administratie.
In conformitate cu convocatorul publicat in ziarul Bursa nr. 52/20.03.2026 si in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1711/20.03.2026, la lucrarile Adunarii Generale pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 09.04.2026 ca „Data de Referinta”.
La lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din ziua de 27.04.2026 au participat actionari (persoane fizice si juridice) reprezentand 51,31% din capitalul social, qvorum statutar si legal, respectiv: o persoana juridica reprezentand 31,67% din capitalul social si 10 actionari persoane fizice reprezentand 19,64% din capitalul social.
La lucrarile sedintei din data de 27.04.2026 a participat si doamna Stoian Mariana - auditor financiar.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a ales organele sale de lucru, cu urmatoarele voturi:
Prezidiul, format din: Matache Nicolaide, Constanta Ochea
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Secretariat, format din: Monica Nicolae, Iana Jeni
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Matache Nicolaide, a prezentat ordinea de zi publicata:
1. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii UZINEXPORT S.A. dupa cum urmeaza:
Se modifica Capitolul VI - Consiliului de Administratie
art.16 Organizare
Art.16. Organizare
Se modifica articolul referitor la numarul de administratori astfel:
In loc de:
“Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie compus dintr-un numar de pana la 5 administratori alesi de Adunarea Generala Ordinara pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.”
Acesta va avea urmatorul continut:
“Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus dintr-un numar de pana la 3 administratori alesi de Adunarea Generala Ordinara pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.”
2. Aprobarea redactarii si inregistrarii unui nou Act Constitutiv actualizat
3. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017; si a datei de 18.05.2026 ca data ex-date conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018.
4. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze toate actele privind inregistrarea la ORC Bucuresti a hotararii AGEA si BVB.
In perioada legala de 15 zile de la publicarea convocatorului, nu a fost inregistrata nici o solicitare de introducere pe ordinea de zi a AGEA a unor noi puncte si nici intrebari referitoare la modificarile incluse pe ordinea de zi a acestei adunari.
In continuare, s-a trecut la prezentarea si discutarea celor 4 (patru) puncte inscrise pe ordinea de zi.
DISCUTII/HOTARARI
1. Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Matache Nicolaide a prezentat spre aprobarea Adunarii Extraordinare modificarea art.16 din Actul Constitutiv al societatii UZINEXPORT S.A. care va avea urmatorul continut:
“Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus dintr-un numar de pana la 3 administratori alesi de Adunarea Generala Ordinara pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.”
Domnul Sanza Dumitru a solicitat pastrarea a 5 membri in Consiliul de Administratie pana la finalizarea mandatului actual de 4 ani (anul 2027).
S-a trecut la vot, inregistrandu-se urmatoarele rezultate:
1.1. Aprobarea numarului de administratori (hotararea sa intre in vigoare imediat):
“Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus dintr-un numar de pana la 3 administratori alesi de Adunarea Generala Ordinara pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.”
u Pentru 88,90% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 6.701.795 actiuni
u Impotriva 9,64% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 726.591 actiuni
u Abtineri 1,46% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 110.551 actiuni
1.2. Aprobarea numarului de administratori (hotararea sa intre in vigoare anul viitor, la sfarsitul mandatului actual):
u Pentru 9,64% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 726.591 actiuni
u Impotriva 88,90% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 6.701.795 actiuni
u Abtineri 1,46% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 110.551 actiuni
2. Aprobarea redactarii si inregistrarii unui nou Act Constitutiv actualizat
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
3. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017; si a datei de 18.05.2026 ca data ex-date conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018:
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
4. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze toate actele privind inregistrarea modificarilor la ORC Bucuresti si a hotararii AGEA si BVB:
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al UZINEXPORT S.A.
Matache NICOLAIDE
SECRETAR A.G.A.
Monica NICOLAE
accesati link-ul de mai jos