Hotarari AGA O 27.04.2026

CATRE,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

             Directia Monitorizare Investigare

             Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti

- S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

          Compartiment Operatiuni Emitenti Piata Reglementata si ATS

Raport  Curent conform  Regulamentului ASF  5/2018

Data  raportului    27.04.2026

S.C. UZINEXPORT S.A.

Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax: 0372182101/0372182254

CUI: RO 324821

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000704409

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  BVB - AeRO

Capital social subscris si varsat: 1.469.375 lei

Clasa: Actiuni nominative in numar de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare

I.             Evenimente importante de raportat.

e. Alte evenimente:

Lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UZINEXPORT S.A., convocata legal pentru 27.04.2026, respectiv 28.04.2026 (a doua convocare), ora 12:00, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide – Presedintele Consiliului de Administratie.

In conformitate cu convocatorul publicat in ziarul Bursa nr 52/20.03.2026 si in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1711/20.03.2026, la lucrarile Adunarii Generale pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 09.04.2026 ca „Data de Referinta”.

La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din ziua de 27.04.2026 au participat actionari (persoane fizice si juridice) reprezentand 51,31% din capitalul social, qvorum statutar si legal, respectiv o persoana juridica reprezentand 31,67% din capitalul social si 10 actionari persoane fizice reprezentand 19,64% din capitalul social.

La lucrarile sedintei din data de 27.04.2026 a participat si doamna Stoian Mariana -  auditor financiar.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a ales organele sale de lucru, cu urmatoarele voturi:

Prezidiul, format din: Matache Nicolaide, Constanta Ochea

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

Secretariat, format din: Monica Nicolae, Iana Jeni

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Matache Nicolaide, prezinta ordinea de zi publicata:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar  2025

2. Prezentarea, dezbaterea  si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale  pentru anul 2025

3. Prezentarea Raportului  auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2025 

4. Aprobarea  propunerii de  acoperire a pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2025

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul  financiar 2025

6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art. 92 ind.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

7. Aprobarea revocarii a 2 (doi) membri C.A, in urma reducerii numarului de administratori de la 5 (cinci) membri la 3 (trei) membri.

8. Prezentarea si Aprobarea programului de activitate si  bugetul de venituri si cheltuieli  pentru anul 2026

9. Aprobarea  datei  de 19.05.2026 ca  data de inregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea  nr.24/2017 si a datei de 18.05.2026 ca data ex-date  conform articolului 2, aliniatul 2  din Regulamentul ASF 5/2018

10. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie   sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararii AGOA.

In perioada legala de 15 zile de la publicarea convocatorului, nu a fost inregistrata nicio solicitare de introducere pe ordinea de zi a AGOA a a unor noi puncte si nici intrebari referitoare la ordinea de  zi a acestei sedinte.

In continuare, s-a trecut la prezentarea si discutarea celor 10 puncte inscrise pe ordinea de zi.

HOTARARI

Dupa audierea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2025 prezentat de                    domnul Matache Nicolaide – Presedintele Consiliului de Administratie, a situatiilor financiare anuale intocmite conform OMFP 18021/2014, pentru anul financiar 2025 prezentate de doamna Constanta Ochea – Director Economic si a Raportului de audit financiar al situatiilor financiare ale UZINEXPORT S.A. la 31.12.2025 intocmit si prezentat de doamna Stoian Mariana –  auditor financiar, Presedintele Consiliului de Administratie a prezentat bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2026.

Discutii

S-a trecut la vot, inregistrandu-se urmatoarele rezultate:

1. Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025 a fost votat astfel (nu au fost luate in calcul actiunile detinute de membrii C.A.):

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti*, reprezentand 5.376.858 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

*(mai putin cele ale membrilor C.A.)

2. Situatiile financiare anuale individuale, inclusiv bilantul, contul de profit si pierderi au fost votate astfel:

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

3. Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2025 a fost prezentat de doamna Stoian Mariana.

4. Propunerea si aprobarea  acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2025

Rezultatele activitatii desfasurate de  Uzinexport S.A. la 31.12.2025 pot fi prezentate sintetic astfel:

a.         Total venituri din exploatare                   722.211       lei

Total cheltuieli din exploatare             2.694.992       lei

Rezultat din exploatare (pierdere)                  1.972.781       lei       

b.         Total venituri financiare                                         64.186      lei

Total cheltuieli financiare                                  3.010.883      lei

Rezultat financiar        (pierdere)           2.946.697      lei

Pierdere (a+b)                                                 4.919.478      lei

Propunerea si aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2025 din veniturile aferente exercitiilor financiare viitoare a fost votata astfel:

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul  financiar 2025 a fost votata astfel (nu au fost luate in calcul actiunile detinute de membrii C.A.):

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti*, reprezentand 5.376.848 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

*(mai putin cele ale membrilor C.A.)

6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv mentinerea indemnizatiei la nivelul anterior, a fost votata astfel:

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

7. Aprobarea revocarii a 2 membri din Consiliul de Administratie, respectiv revocarea domnului Dan Petrescu si a domnului Sanza Dumitru Genica, in urma modificarii numarului de administratori de la 5 membri la 3 membri (modificare votata in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.04.2026).

S-a supus la vot si s-a ales componenta Consiliului de Administratie astfel:

7.1. Nicolaide Matache, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, ales pe o perioada de 4 ani cu incepere de la data de 27.04.2026 – 26.04.2030

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

7.2. Ochea Constanta, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, in calitate de Administrator executiv si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, ales pe o perioada de 4 ani cu incepere de la data de 27.04.2026 – 26.04.2030.

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

7.3. Ignat Petre, cetatean roman, domiciliat in Targu Mures, in calitate de Administrator neexecutiv, ales pe o perioada de 4 ani cu incepere de la data de 27.04.2026 – 26.04.2030.

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

8. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026                                              -lei-

Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 au fost votate astfel :

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

9. A fost aprobata data de 19.05.2026 ca data de inregistrare si a datei de 18.05.2026 ca data ex-date,  astfel:

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti,  sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a modificarilor si hotararilor AGOA astfel:

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

al  UZINEXPORT S.A.

Matache NICOLAIDE                                        

SECRETAR A.G.A.

Monica NICOLAE

 accesati link-ul de mai jos