Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Nr. 576/31.03.2026
Denumirea emitentului: PRODVINALCO S.A.
Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ
Numarul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 199222
Numar de ordine in registrul comertului: J1991000068121
EUID ROONRC. J1991000068121
Capital social subscris si varsat: 3.149.503,4 RON
Simbol: VAC
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO - BVB
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – NU ESTE CAZUL
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – NU ESTE CAZUL
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – NU ESTE CAZUL
d) Alte evenimente: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27/28 aprilie 2026
Consiliul de Administratie al societatii PRODVINALCO S.A., cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J1991000068121, EUID ROONRC.J1991000068121, CIF RO199222, avand in vedere notificarile privind renuntarea la mandatul de administrator, depuse de dl. Todea Mircea Dorin si dl. Todea Nicolae Gheorghe, inregistrate la societate la data de 30.03.2026, cu efect incepand cu data de 01.05.2026, in temeiul dispozitiilor legale si statutare aplicabile, in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 574/31.03.2026, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27 aprilie 2026, ora 13:00, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, judetul Cluj, respectiv pentru data de 28 aprilie 2026, la aceeasi ora si in acelasi loc, pentru cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare, cu urmatoarele puncte:
10. Numirea dlui Todea Mircea-Vlad in calitate de administrator al societatii, incepand cu data de 01.05.2026 si pana la data de 01.08.2027.
11. Numirea d-nei Todea-Silaghi Alexandra in calitate de administrator al societatii, incepand cu data de 01.05.2026 si pana la data de 01.08.2027.
In urma acestei completari, ordinea de zi revizuita a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2025, intocmite in conformitate cu prevederile legale aplicabile, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar.
2. Aprobarea raportului anual aferent exercitiului financiar 2025, intocmit in conformitate cu art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. Repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2025.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026.
5. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs.
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
7. Aprobarea corectarii rezultatului reportat aferent anilor anteriori.
8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar LIONLINK AUDIT S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu nr. 15, jud. Cluj, avand CIF RO26097382, incepand cu data de 25.08.2026 si pana la data de 25.08.2028, respectiv pentru exercitiile financiare 2026-2027, precum si aprobarea incheierii contractului de audit financiar.
9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern NOA AUDIT & ASSURANCE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Pipera nr. 4, camera 1, etaj 4, avand CIF RO35007630, incepand cu data de 25.08.2026 si pana la data de 25.08.2027, respectiv pentru exercitiul financiar 2026, precum si aprobarea incheierii contractului de audit intern.
10. Numirea dlui Todea Mircea-Vlad in calitate de administrator al societatii, incepand cu data de 01.05.2026 si pana la data de 01.08.2027.
11. Numirea d-nei Todea-Silaghi Alexandra in calitate de administrator al societatii, incepand cu data de 01.05.2026 si pana la data de 01.08.2027.
12. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararilor adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
13. Aprobarea datei de 15 mai 2026 ca data de inregistrare si a datei de 14 mai 2026 ca ex date, stabilite in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Lista cuprinzand informatii privind candidatii propusi pentru posturile de administratori, respectiv numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe website-ul societatii, putand fi consultata si completata de acestia pana cel tarziu la data de 09 aprilie 2026, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.
Celelalte prevederi ale convocatorului publicat anterior raman neschimbate. Pentru claritate, se precizeaza ca ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata pentru aceeasi data, nu se modifica.
PRESEDINTE EXECUTIV C.A.
TODEA MIRCEA DORIN