Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Denumirea emitentului: PRODVINALCO S.A.
Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ
Numarul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 199222
Numar de ordine in registrul comertului: J1991000068121
EUID ROONRC. J1991000068121
Capital social subscris si varsat: 3.149.503,4 RON
Simbol: VAC
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO - BVB
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – NU ESTE CAZUL
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – NU ESTE CAZUL
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – NU ESTE CAZUL
d) Alte evenimente: CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Consiliul de Administratie al societatii PRODVINALCO S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, judetul Cluj, inmatriculata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J1991000068121, EUID ROONRC. J1991000068121, cod unic de inregistrare RO 199222, capital social subscris si varsat de 3.149.503,4 lei (denumita in continuare „Societatea”), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („A.G.O.A.”) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („A.G.E.A.”) pentru data de 27 aprilie 2026, ora 13:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2026, stabilita ca data de referinta. A.G.O.A. si A.G.E.A. se vor desfasura la sediul social al PRODVINALCO S.A. In cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum, adunarile se vor tine in data de 28 aprilie 2026, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.
A.G.O.A. va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2025, intocmite in conformitate cu prevederile legale aplicabile, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar.
2. Aprobarea raportului anual aferent exercitiului financiar 2025, intocmit in conformitate cu art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. Repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2025.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026.
5. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs.
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
7. Aprobarea corectarii rezultatului reportat aferent anilor anteriori.
8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar LIONLINK AUDIT S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu nr. 15, jud. Cluj, avand CIF RO26097382, incepand cu data de 25.08.2026 si pana la data de 25.08.2028, respectiv pentru exercitiile financiare 2026-2027, precum si aprobarea incheierii contractului de audit financiar.
9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern NOA AUDIT & ASSURANCE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Pipera nr. 4, camera 1, etaj 4, avand CIF RO35007630, incepand cu data de 25.08.2026 si pana la data de 25.08.2027, respectiv pentru exercitiul financiar 2026, precum si aprobarea incheierii contractului de audit intern.
10. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararilor adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
11. Aprobarea datei de 15 mai 2026 ca data de inregistrare si a datei de 14 mai 2026 ca ex date, stabilite in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
A.G.E.A. va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele imobilizate, in vederea garantarii creditului bancar contractat de la Banca Transilvania.
2. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararilor adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
La A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 17 aprilie 2026. Numai persoanele care au calitatea de actionar la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A. si/sau A.G.E.A.
Pentru participarea la A.G.O.A. si/sau A.G.E.A., actionarii persoane fizice trebuie sa prezinte actul de identitate. In cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului nu este obligatorie.Aceste prevederi se aplica si pentru dovedirea calitatii de actionar / reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A. si/sau A.G.E.A.
Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul www.prodvinalco.ro, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (10)-(13) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Imputernicirea generala este imputernicirea acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire si nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii nu pot fi reprezentati in A.G.O.A. si/sau A.G.E.A., in baza unei imputerniciri generale, de o persoana aflata intr-o situatie de conflict de interese, astfel cum acestea sunt prevazute la art. 105 alin. (15) lit. a)-d) din Legea nr. 24/2017. Imputernicirea generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat va fi acceptata de PRODVINALCO S.A. fara solicitarea altor documente suplimentare referitoare la actionar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Inainte de prima utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul Societatii cu cel putin 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cu mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Imputernicirea speciala va fi intocmita in 3 exemplare originale: un exemplar se remite imputernicitului, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre PRODVINALCO S.A.. Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in A.G.O.A. si/sau A.G.E.A., in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Conform art. 208 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire in acest sens.
Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul PRODVINALCO S.A. sau prin e-mail la adresa actionari@prodvinalco.ro, cu semnatura electronica, in conditiile Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, cel tarziu pana la data de 25 aprilie 2026. Indiferent de modalitatea de transmitere, plicul sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea „Imputernicire pentru A.G.O.A. si/sau A.G.E.A.” si/sau „Formular de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A. si/sau A.G.E.A.”, dupa caz. Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana la data de 25 aprilie 2026.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in A.G.O.A. si/sau A.G.E.A., precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv cel tarziu pana la data de 11 aprilie 2026.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 11 aprilie 2026. Societatea va raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale. Se considera, de asemenea, ca un raspuns a fost dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.
Propunerile / solicitarile pot fi transmise in original la sediul PRODVINALCO S.A., impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic „Pentru A.G.O.A. si/sau A.G.E.A.”, sau prin e-mail, cu semnatura electronica, in conditiile Legii nr. 214/2024, la adresa actionari@prodvinalco.ro.
Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala si formularul de vot prin corespondenta pot fi obtinute de la sediul PRODVINALCO S.A., incepand cu data de 25 martie 2026, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30-15:00, sau de pe site-ul www.prodvinalco.ro.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0728.853.315.
PRESEDINTE EXECUTIV C.A.
TODEA MIRCEA DORIN