Raport Curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 16.10.2018
Denumirea emitentului: PRODVINALCO SA
Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ
Numarul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 199222
Numar de ordine in registrul comertului: J12/69/1991
Capital social subscris si varsat: 3.149.503,4 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO - BVB
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – NU ESTE CAZUL
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – NU ESTE CAZUL
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – NU ESTE CAZUL
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – NU ESTE CAZUL
e) Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI REZULTATUL VOTULUI
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la a doua convocare in data de 16.10.2018, constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, a adoptat urmatoarele hotarari:
1. Aproba numirea auditorului financiar ERNST & YOUNG SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Mihalache, sector 1, nr. 15-17B, avand cod de identificare fiscala nr. 1551105, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/10259/1992 si stabileste durata contractului de audit pe o perioada de 2 ani , respectiv pentru exercitiile financiare 2018-2019.
2. Aproba numirea auditorului intern ATT CONSULTING SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Aron Densusianu, nr. 24, avand cod de identificare fiscala 14401827 si numar de inregistrare la Registrul Comertului J12/86/2002 si stabileste durata contractului de audit intern pe o perioada de 2 ani, respectiv pentru exercitiie financiare 2018-2019.
3. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate, semnarea contractelor de audit si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
Rezultatul votului:
|
Punct ordine de zi
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Nr. Voturi
|
% din total voturi valabil exprimate
|
% din total drepturi de vot reprezentate in adunare
|
Nr. Voturi
|
% din total voturi valabil exprimate
|
% din total drepturi de vot reprezentate in adunare
|
Nr. Voturi neexprimate
|
|
1
|
17.086.751
|
100%
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
17.086.751
|
100%
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
17.086.751
|
100%
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE